Ухвала суду № 84502903, 04.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47274/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12018100040002866 від 22.03.2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Слончака Дениса Олександровича, про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100040002866 від 22.03.2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Слончака Дениса Олександровича, про призначення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12018100040002866 від 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з лютого 2018 по березень 2018 року, невстановлені особи, шляхом обману, незаконно заволоділи корпоративними правами та майном ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32592311), чим спричинили вказаному ТОВ матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

10.03.2016 між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32592311, далі ТОВ «МБК») в розмірі 100%, що в грошовому еквіваленті становило 1 131 857,38 (один мільйон сто тридцять одна тисяча вісімсот п`ятдесят сім) грн. 38 коп. Вказаний договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Суперфіном Борисом ОСОБА_3 .

Відповідно свідоцтва про право власності від 06.10.2004 серії НОМЕР_1 , ТОВ «МБК» на праві колективної власності належить нежитлове приміщення №81 площею 209,40 кв.м., розташоване за адресою: м. Київ, вул. Луначарського (на даний час вул. АДРЕСА_1 ), №3Г, літера А.

21.03.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_2 виявив, що в період часу з лютого 2018 року по березень 2018 року невстановленими особами у до вказаного реєстру неодноразово вносились недостовірні відомості щодо реєстраційних даних ТОВ «МБК» та, як результат, неправомірно визначено нового керівника та засновника підприємства.

В результаті протиправних дій невстановлених досудовим розслідуванням осіб, належна ОСОБА_2 частка у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» в розмірі 100%, що в грошовому еквіваленті становила 1 131 857,38 грн. та нежиле приміщення № 81, розташоване АДРЕСА_3 ) площею 209,40 кв. м., неодноразово переходила у власність різним особам.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів.

Виходячи зі змісту вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що призначення комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні провадження № 12018100040002866 від 22.03.2018 року комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, проведення якої доручити експертам Київському НДЕКЦ МВС України.

2. На вирішення експертизи необхідно поставити такі наступні питання:

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у двох примірниках протоколу № 26/02 загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.02.2018, у графі «Підписи», внизу аркуша напроти ОСОБА_2 ?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у двох примірниках протоколу № 26/02 загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.02.2018, у графі «Підписи», внизу аркуша напроти ОСОБА_5 ?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.02.2018, у графі «Підписи сторін», внизу аркуша напроти ОСОБА_2 ?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.02.2018, у графі «Підписи сторін», внизу аркуша напроти ОСОБА_5 ?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у двох примірниках довіреності від 27.02.2018, у графі Директор ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» внизу аркуша напроти ОСОБА_5 ?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у нижній частині кожного аркушу Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Форма 3) від 27.02.2018?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у нижній частині кожного аркушу Заяви про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту (Форма 2) від 27.02.2018?

- ОСОБА_5 чи іншою особою виконаний підпис у нижній частині Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 28.02.2018 в графі «Заявник» напроти ОСОБА_5 .?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у нижній частині Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 28.02.2018 в графі «Заявник» напроти ОСОБА_5 .?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис від імені ОСОБА_5 у нижній частині кожного аркушу Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Форма 3) від 28.02.2018?

- ОСОБА_5 чи іншою особою виконаний підпис у нижній частині кожного аркушу Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Форма 3) від 28.02.2018?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у Договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 28.02.2018, у графі «Підписи сторін», внизу аркуша напроти ОСОБА_5 ?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у Договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 28.02.2018, у графі «Підписи сторін», внизу аркуша напроти ОСОБА_6 ?

- ОСОБА_5 чи іншою особою виконаний підпис у Договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 28.02.2018, у графі «Підписи сторін», внизу аркуша напроти ОСОБА_5 ?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у Протоколі № 28/02 загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 28.02.2018, у графі «Підписи», внизу аркуша напроти ОСОБА_6 ?

- ОСОБА_4 чи іншою особою виконаний підпис у Протоколі № 28/02 загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 28.02.2018, у графі «Підписи», внизу аркуша напроти ОСОБА_5 ?

- ОСОБА_5 чи іншою особою виконаний підпис у Протоколі № 28/02 загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 28.02.2018, у графі «Підписи», внизу аркуша напроти ОСОБА_5 ?

-Чи виготовлені два примірники Протоколу № 26/02 загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.02.2018, за допомогою багатофункціонального пристрою «CANON» серійний номер А1611302, наданого для експертного дослідження?

-Чи виготовлений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.02.2018, за допомогою багатофункціонального пристрою «CANON» серійний номер А1611302, наданого для експертного дослідження?

-Чи виготовлені два примірники довіреності ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.02.2018, за допомогою багатофункціонального пристрою «CANON» серійний номер А1611302, наданого для експертного дослідження?

-Чи виготовлена Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Форма 3) від 27.02.2018, за допомогою багатофункціонального пристрою «CANON» серійний номер А1611302, наданого для експертного дослідження?

-Чи виготовлена Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту (Форма 2) від 27.02.2018, за допомогою багатофункціонального пристрою «CANON» серійний номер А1611302, наданого для експертного дослідження?

-Чи виготовлений Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 28.02.2018, за допомогою багатофункціонального пристрою «CANON» серійний номер А1611302, наданого для експертного дослідження?

-Чи виготовлена Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Форма 3) від 28.02.2018, за допомогою багатофункціонального пристрою «CANON» серійний номер А1611302, наданого для експертного дослідження?

-Чи виготовлений Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 28.02.2018, за допомогою багатофункціонального пристрою «CANON» серійний номер А1611302, наданого для експертного дослідження?

-Чи виготовлений Протокол № 28/02 загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 28.02.2018, за допомогою багатофункціонального пристрою «CANON» серійний номер А1611302, наданого для експертного дослідження?

3. Для дослідження експертам надати:

-Два примірники Протоколу № 26/02 загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.02.2018;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.02.2018;

-Два примірники довіреності ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 26.02.2018;

-Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Форма 3) від 27.02.2018;

-Заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту (Форма 2) від 27.02.2018;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 28.02.2018;

-Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Форма 3) від 28.02.2018;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 28.02.2018;

-Протокол № 28/02 загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 28.02.2018;

- Багатофункціональний пристрій «CANON» серійний номер А1611302;

-Зразки підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Клопотання про надання додаткових матеріалів та висновок експерта, за результатами проведення експертизи, направити старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Слончаку Денису Олександровичу (м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, т. НОМЕР_3 ).

Зобов`язати слідчого надати в разі необхідності для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов