Ухвала суду № 84502580, 15.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36362/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Костенко Н.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Спасова А. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Центральним апаратом Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019000000000476, інформацію про яке внесено до ЄРДР 12.04.2019 за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ «Сані Україна», ТОВ «Торентс», ТОВ «Візарремпром», ТОВ «Маркленд», «ДП «Селидіввугілля», ДМ «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1», ДП «Шахта ім. М. С. Сургая» та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України під час закупівлі вугледобувного обладнання за державні кошти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Селидіввугілля», ДМ «Мирноградвугілля» ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1», ДП «Шахта ім. М. С. Сургая» та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сані Україна», ТОВ «Торентс», ТОВ «Візарремпром», ТОВ «Маркленд», ТОВ «Техенергомаш-РВ» в період часу з квітня 2018 року по теперішній час, в результаті проведення тендерних торгів уклали договори постачання вугледобувного обладнання за державні кошти за завищеними цінами, в результаті чого державному бюджету України заподіяно збитки на суму понад 110,5 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сані Україна» (код ЄДРПОУ 42089933).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Спасову Андрію Олексійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сані Україна» (код ЄДРПОУ 42089933), що з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» МФО 300346, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, ГУ Державної казначейської служби України в м. Києві, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а, АТ «Сбербанк» МФО 320627, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, АБ «Укргазбанк» МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» МФО 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, а саме:

1. розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Сані Україна» (код ЄДРПОУ 42089933) № НОМЕР_1 в АТ «Альфа-Банк» МФО 300346; № НОМЕР_2 в ГУ Державної казначейської служби України в м. Києві; № НОМЕР_3 в ГУ Державної казначейської служби України в Донецькій області; № НОМЕР_4 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ «Сбербанк» МФО 320627; № НОМЕР_8 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» МФО 380281 за період з 01.04.2018 по 15.07.2019, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

2. договорів на відкриття рахунків ТОВ «Сані Україна» (код ЄДРПОУ 42089933) № НОМЕР_1 в АТ «Альфа-Банк» МФО 300346; № НОМЕР_2 в ГУ Державної казначейської служби України в м. Києві; № НОМЕР_3 в ГУ Державної казначейської служби України в Донецькій області; № НОМЕР_4 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ «Сбербанк» МФО 320627; № НОМЕР_8 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» МФО 380281 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

3. відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках товариства і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

4. відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ «Сані Україна» (код ЄДРПОУ 42089933) за довіреністю, і копій довіреностей;

5. платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунків і надходженням на рахунки ТОВ «Сані Україна» (код ЄДРПОУ 42089933) за вказаний період по рахункам № НОМЕР_1 в АТ «Альфа-Банк» МФО 300346; № НОМЕР_2 в ГУ Державної казначейської служби України в м. Києві; № НОМЕР_3 в ГУ Державної казначейської служби України в Донецькій області; № НОМЕР_4 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ «Сбербанк» МФО 320627; № НОМЕР_8 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» МФО 380281;

6. копії видаткових ордерів, корінців касових чеків про отримання готівкових коштів через каси по рахункам № НОМЕР_1 в АТ «Альфа-Банк» МФО 300346; № НОМЕР_2 в ГУ Державної казначейської служби України в м. Києві; № НОМЕР_3 в ГУ Державної казначейської служби України в Донецькій області; № НОМЕР_4 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ «Сбербанк» МФО 320627; № НОМЕР_8 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» МФО 380281, а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ «Сані Україна» (код ЄДРПОУ 42089933).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36362/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Спасову А. О.

Слідчий суддя С.В. Шапутько