Ухвала суду № 84501983, 24.09.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/10871/19

1-кс/243/3310/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Сидоренко І.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Зубкова В.В.,

слідчого Хохлової А.Г.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Хохлової А.Г. за кримінальним провадженням № 1201905042000660 від 17.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20.09.2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Хохлова А.Г. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури Костенко М.П., надати тимчасовій доступ до документів.

З клопотання видно, що 17.09.2019 року о 2:04 до ЧЧ Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 36 , невідома особа проникла до магазину "Вацак", де перебував банкомат "Ощадбанку" з якого здійснила крадіжку грошових коштів, по попередній інформації на суму 846 550 грн.

17.09.2019 року вказане повідомлення було зареєстровано до журналу ЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області під № 8871 та відповідно до вимог ст. 214 КПК України відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050420000660 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2019 року о 01 год. 26 хв. до чергової частини Лиманського відділення поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 17.09.2019 о 01:25 за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна 36, в банкоматі АТ «Ощадбанк» спрацювала сигналізація. Після отримання даної інформації на місце розташування банкомату був спрямований наряд співробітників поліції охорони. По прибуттю на місце, працівник поліції охорони повідомив до чергової частини Лиманського ВП про те, що в приміщенні магазину, де розташований вищезазначений банкомат, розбито скло та відчинені двері. На місце була направлена слідчо-оперативна група Лиманського відділення поліції в повному складі.

Проведеними першочерговими заходами було встановлено наступне, що місцем події є приміщення магазину «ВАЦАК» (магазин кондитерських виробів) розташований за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 36. В магазині розташований банкомат АТ «Ощадбанк», передня частина якого, знаходиться ззовні магазину, а задня в приміщенні. Під час проведення огляду місця події було зафіксовано пошкодження вхідних дверей, замку та скала вітрини магазину. Крім того, при огляді банкомату виявлені механічні пошкодження та деформація дверей сейфу та відсутність 4-х касет для грошей в касовому модулі.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що останнє завантаження грошових коштів в банкомат здійснювалось представниками банківської установи 15.09.2019 року, тобто за добу до вчинення кримінального правопорушення. На даний час органом досудового розслідування здійснюється відпрацювання декількох версій, за однією з яких злочин було вчинено особами, які попередньо здійснювали перевірку наявності грошових коштів в банкоматі, шляхом відповідного зняття грошових коштів та визначення номіналу купюр, якими здійснюється видача запитуваної суми коштів. Так, зокрема шляхом витребування відомостей з камер відеоспостереження, встановлених на магазині «ВАЦАК» органом досудового розслідування були встановлені дві особи чоловічої статі, які перебували поруч із магазином «ВАЦАК», в якому встановлений банкомат в час, коли сталась подія кримінального правопорушення. Ідентифікувати вказаних осіб на даний час не представилось можливим.

З огляду на ймовірне здійснення вищевказаними особами перевірки наявності грошових коштів в банкоматі, шляхом відповідного зняття грошових коштів та визначення номіналу купюр, якими здійснюється видача запитуваної суми коштів орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що такі дії могли бути вчинені напередодні злочину не тільки у банкоматі, розташованому за адресою: м.Лиман, вул. Привокзальна, 36., але й у інших банкоматах міста, з метою визначення наявності в останніх грошових коштів та з метою фактичного вибору об`єкта посягання.

Так, встановлено, що на території міста Лиман знаходяться та фактично функціонують, окрім вищевказаного банкомату, розташованого за адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна, 36, ще вісім банкоматів АТ «ОЩАДБАНК», які знаходяться за наступними адресами:

м. Лиман вул. Поштова 1;

м. Лиман вул. Незалежності 54;

м . Лиман вул. Грушевського 19

А м . Лиман вул. Свободи 5

м. Лиман вул

. Івана Лейко 3 м. Лиман вул. Привокзальна 21

м. Лиман вул. К.Гасієва 17А

м. Лиман вул. К.Гасієва 36А,

м. Лиман, вул. Привокзальна, 36

З метою перевірки вищевказаної версії, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації в порядку тимчасового доступу, а саме до фото-відео матеріалів з камер зазначених банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 13.09.2019 по 02 год. 00 хв. 17.09.2019, інформації про всі банківські транзакції та операції, проведені через банкомати за період з 00 год. 00 хв. 13.09.2019 по 02 год. 00 хв. 17.09.2019, із зазначенням повних анкетних, паспортних, контактних даних осіб на ім`я яких оформлені картки, за допомогою котрих були здійснені ці операції, а також фото і відеозаписів особи, яка здійснювала ці операції.

Орган досудового розслідування вважає, що при отриманні вищевказаних документів та інформації буде можливо встановити особу/осіб, причетних до вчинення крадіжки грошових коштів, встановити осіб, якими здійснювалась перевірка наявності грошових коштів в банкоматі, шляхом відповідного зняття грошових коштів та визначення номіналу купюр, якими здійснюється видача запитуваної суми коштів. Крім того, у органу слідства є реальні підстави вважати, що злочинець повинен був впевнитись в тому, що в банкоматі мається готівка, для чого йому необхідно було здійснити зняття коштів з банкомату.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

В ході досудового розслідування встановлено та в клопотанні доведено, що без отримання доступу до вищевказаних документів не можливо буде встановити істотні для вирішення кримінального провадження по суті обставини, що в свою чергу обґрунтовує на думку органу досудового розслідування застосування по кримінальному провадженню такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження між тим встановлено та обґрунтовано в клопотання, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», скорочена назва «АТ «Ощадбанк», зареєстрованого за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду, що передбачене п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Найближчим підрозділом АТ «Ощадбанк», уповноваженим на надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю є філія - Донецьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ ВП 09334702, розташоване за адресою: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Сіверська (Рози Люксембург), буд.54.

На підставі викладеного, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000660 від 17.09.2019 року, відповідно до якого 17.09.2019 року о 2:04 до ЧЧ Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 36 , невідома особа проникла до магазину "Вацак", де перебував банкомат "Ощадбанку" з якого здійснила крадіжку грошових коштів, по попередній інформації на суму 846 550 грн. Вказані дії, слідчим кваліфіковані за ч. 5 ст. 185 КК України.

Протокол огляду місця події від 17.09.2019 року, відповідно до якого оглянута будівля, що розташована за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 36 .

Протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 17.09.2019 року, відповідно до якого останній пояснив, що 17.09.2019 року о 01.27 годині він виявив, що з магазину «Вацак» був викрадений банкомат з грошима.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ «Ощадбанк», зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у АТ «Ощадбанк» підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Хохлової А.Г. за кримінальним провадженням № 12019050420000660 від 17.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Хохловій Анні Григоріївні, слідчому Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Доценко Юлії Сергіївні, слідчому Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Зимоглядчук Дарині Андріївні, старшому слідчому Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчук Сергію Вікторовичу, старшому слідчому Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Рибіну В`ячеславу Вікторовичу, слідчому Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Сотнікову Владиславу Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до:

- фото-відео матеріалів з камер банкоматів АТ «ОЩАДБАНК» розташованих за адресами:

1. м. Лиман вул. Поштова 1;

2. м. Лиман вул. Незалежності 54;

3. м. Лиман вул. Грушевського 19А;

4. м. Лиман вул. Свободи 5;

5. м. Лиман вул. Івана Лейко 3;

6. м. Лиман вул. Привокзальна 21;

7. м. Лиман вул. К.Гасієва 17А;

8. м. Лиман вул. К.Гасієва 36А;

9. м. Лиман, вул. Привокзальна, 36;

за період з 00 год. 00 хв. 13.09.2019 по 02 год. 00 хв. 17.09.2019.

та надати відомості щодо здійснення видаткових операцій з банкоматів, розташованих за адресою:

1 . м. Лиман вул . Поштова 1 ;

2. м. Лиман вул. Незалежності 54 ;

3 . м. Лиман вул. Грушевського 19А ;

4. м. Лиман вул. Свободи 5 ;

5. м . Лиман вул. Івана Лейко 3 ;

6. м. Лиман вул. Привокзальна 21 ;

7. м. Лиман вул. К. Гасієва 17А ;

8 . м. Лиман вул. К.Гасієва 36А ;

9. м. Лиман вул. Привокзальна, 36 ;

за період з 00 год. 00 хв. 13.09.2019 по 02 год. 00 хв. 17.09.2019, надавши відомості щодо держателів (володільців), їх прізвищ, імен та по батькові. ІПН, адрес мешкання, паспортних даних, пластикових карткових операцій за якими здійснювали операції за період з 00 год. 00 хв. 13.09.2019 по 02 год. 00 хв. 17.09.2019,

та надати дані відомості щодо працівників відділу інкасації якими здійснювали завантаження грошових коштів в банкомат по вул. Привокзальній, 36, м. Лиман Донецької області, перед нападом, а саме 15.09.2019 року,

шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ «Ощадбанк», зареєстрованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Ощадбанк», зареєстрованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у філії - Донецькому обласному управлінні акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ ВП 09334702, розташованому за адресою: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Сіверська (Рози Люксембург), буд.54 - найближчому регіональному відділенні до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

Термін надання відомостей АТ «Ощадбанк» - 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 24.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.О. Сидоренко