Ухвала суду № 84501825, 24.09.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/4287/19

1-кс/243/3292/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Сидоренко І.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Зубкова В.В.,

прокурора Тупікало Д.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Салій Р.В. за кримінальним провадженням № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20.09.2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Салій Р.В. з клопотанням, узгодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Тупікало Д.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000902 від 02.11.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" (далі - ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16.04.2013 ОСОБА_1 проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (код ЄДРПОУ 38181837). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.

Згідно інформації ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО «ДТЕК» надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_1 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м. Добропілля.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційних справ фізичних осіб-підприємців, які в період 2016 - 2018 років отримували грошові кошти від ГО «ЦМР м. Добропілля».

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні Добропільської Державної податкової інспекції Покровсько-Добропільського управління Головного управління ДФС у Донецькій області вилучено податкову звітність, яка подавалася фізичними особами підприємцями, які у період 2016 - 2018 років отримували від ГО «ЦМР м. Добропілля» благодійну допомогу на закупівлю товарів чи виконання послуг. Вивченням вилучених документів встановлено, що ряд податкових декларацій містять різні за виконанням підписи чи ознаки очевидно підробленого підпису фізичної особи-підприємця.

Окрім того, допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що працює на посаді методиста дошкільного навчального закладу № 36 «Пролісок», в якому з 1993 на посаді вихователя також працює ОСОБА_3 Свідок повідомила, що їй нічого не відомо про те, що ОСОБА_3 займається підприємницькою діяльність, адже постійно працює повний робочий день з понеділка по п`ятницю.

Вивченням виписок по банківських рахунках ГО «ЦМР м. Добропілля» та ФОП ОСОБА_3 встановлено, що ОСОБА_3 в період 2016 - 2018 років отримала від вказаної організації понад 6 млн. гривень нібито за виконання робіт та поставлені товари.

Окрім того, 01.08.2019 час проведення обшуку приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено комп`ютерну техніку. В ході огляду вилучених комп`ютерів виявлено програмне забезпечення, яке містило сліди подання податкової звітності від імені ФОП ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_1 , який є сином ОСОБА_3 , від імені ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 .

Як встановлено слідством, вищевказаний гуртожиток перебуває в управлінні ОСОБА_12 , який є чоловіком ОСОБА_13 - працівника ГО «ЦМР м. Добропілля».

Окрім того, допитана в якості свідка ОСОБА_14 , показала, що нині є пенсіонером та ніколи не була фізичною особою-підприємцем та жодних коштів від ГО «ЦМР м. Добропілля» не отримувала. Вивченням руху грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_14 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», встановлено, що 21.11.2016 на її рахунок від ГО «ЦМР м.Добропілля» надійшли кошти в сумі 2 090 000 грн. нібито за ремонт тепломережі. 23.11.2016 ці кошти було знято з рахунку невідомою особою.

Вищенаведені обставини дають обгрунтовані підстави вважати, що діяльність ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_5 та ряду інших ФОП, які нібито співпрацювали з ГО «ЦМР м. Добропілля», є фіктивною та спрямована на незаконне заволодіння грошовими коштами, які виділялися цією організацією в якості благодійної допомоги.

З метою перевірки справжності підписів та записів, виконаних у заявах та інших документах, які подавалися державному реєстратору фізичних осіб відділу державної реєстрації Добропільської міської ради для реєстрації вищевказаних фізичних осіб-підприємців, виникла необхідність у вилученні ориигіналів документів, які містяться у реєстраційних справах фізчиних осіб-підприємців, які були задіяні в злочинній схемі розкрадання коштів, з метою їх подальшого порівняльного експертного дослідження.

Враховуючи, що іншим чином неможливо перевірити справжність підписів, виконаних від імені фізчиних осіб-підприємців, які отримували кошти від ГО "ЦМР м. Добропілля» у податковій звітності, банківських документах про відкриття рахунку та отримання коштів через касу банка, а також у реєстраційних справах, виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційних справ вищевказаних осіб.

Дані документи мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.

Оскільки документи, які зберігаються в реєстраційній справі фізичної особи-підприємця, містять відомості, які становлять комерційну таємницю, а також персональні дані особи, здобути їх в інший спосіб, крім вилучення у відділі державної реєстрації Добропільської міської ради, і довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

.

На підставі викладеного, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до якого, службові особи громадського об`єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" та Добропільської міської ради вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації та неправомірної їх конвертації через інші суб`єкти господарювання.

Рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 04.10.2017 року.

Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 28.05.2018 року, відповідно до якого остання пояснилв, що нині є пенсіонером та ніколи не була фізичною особою-підприємцем та жодних коштів від ГО «ЦМР м. Добропілля» не отримувала.

Роздруківка руху грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_14 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», відповідно до якого 21.11.2016 на її рахунок від ГО «ЦМР м. Добропілля» надійшли кошти в сумі 2 090 000 грн. нібито за ремонт тепломережі. 23.11.2016 ці кошти було знято з рахунку невідомою особою.

Протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 05.07.2019 року, відповідно до якого остання показала, що працює на посаді методиста дошкільного навчального закладу № 36 «Пролісок», в якому з 1993 на посаді вихователя також працює ОСОБА_3 Свідок повідомила, що їй нічого не відомо про те, що ОСОБА_3 займається підприємницькою діяльність, адже постійно працює повний робочий день з понеділка по п`ятницю.

Протоколи огляду від 23-28.08.2019 року, відповідно до яких 01.08.2019 час проведення обшуку приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено комп`ютерну техніку. В ході огляду вилучених комп`ютерів виявлено програмне забезпечення, яке містило сліди подання податкової звітності від імені ФОП ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_1 , який є сином ОСОБА_3 , від імені ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 .

Протокол огляду відомостей про рух грошових коштів, які розміщено Громадським об`єднанням «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» на рахунках відкритих в АТ «Сбербанк» та АТ «ПУМБ» від 31.05.2019 року.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Відділу державної реєстрації Добропільської міської ради, зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в Відділі державної реєстрації Добропільської міської ради, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Салій Р.В. за кримінальним провадженням № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, Регану Юрію Анатолійовичу, Носачу Євгену Миколайовичу, Денисову Віктору Вікторовичу, Абрамову Володимиру Івановичу, Сергєєву Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Добропільської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83 та по вул. Театральній, 19 м. Добропілля, а саме:

- до реєстраційних справ наступних фізичних осіб-підприємців:

- ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ФОП ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_10 ;

- ФОП ОСОБА_11 , ІПН № НОМЕР_7 ;

- ФОП ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ФОП ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_1 ;

- ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ФОП ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ФОП ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 .

Зобов`язати начальника відділу державної реєстрації Добропільської міської ради Поліщук Яну Валеріївну надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, Регану Юрію Анатолійовичу, Носачу Євгену Миколайовичу, Денисову Віктору Вікторовичу, Абрамову Володимиру Івановичу, Сергєєву Андрію Володимировичу.

Термін надання відомостей Відділом державної реєстрації Добропільської міської ради - 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 24.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.О. Сидоренко