Постанова № 84501593, 25.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/8369/19

Провадження №: 1-кс/752/9334/19

У Х В А Л А

25.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000279 від 17.04.2019, прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000279 від 17.04.2019, прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., про арешт простих іменних акцій, майнових, корпоративних прав ПАТ «Київметал», та заборону вчиняти певні дії, з метою недопущення незаконного розпорядження майном Товариства та з метою забезпечення цивільного позову.

Клопотання обґрунтовано тим, що Четвертим відділом процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019100000000279 від 17.04.2019 року.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, яка міститься на сайті «https://smida.gov.ua/» і відомостей наданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 2 500 000 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, адреса реєстрації: 02660, м. Київ, Дніпровський район ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ буд. 5), які належали ОСОБА_1 , було продано без відома власника ОСОБА_2 .

Так, 30.06.2016 між, нібито, ОСОБА_1 (довіритель) та ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (повірений), нібито, укладено Договір комісії №БК-0616/117, відповідно до якого повірений зобов`язується вчинити від імені та за рахунок довірителя продаж 2 500 000 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632).

В подальшому, ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» звернулась до ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС» із заявкою про включення цінних паперів (2 500 000 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, адреса реєстрації: 02660, м. Київ, Дніпровський район ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ буд. 5) у Біржовий список ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» в якості позалістингових цінних паперів.

Відповідно до інформації, яка міститься на сайті ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС» (http://www.innex-group.com/):

- 01.07.2016 в Біржовий список Приватного акціонерного товариства „Фондова біржа „ІННЕКС" рішенням Біржового комітету (протокол № 33 від 01.07.2016 р.) включені позалістингові цінні папери, а саме акції прості бездокументарні іменні: ПАТ „КИЇВМЕТАЛ", код за ЄДРПОУ 05471632.

- 02.07.2016, 04.07.2016, 05.07.2016, 06.07.2016, 07.07.2016 проводились біржові торги з продажу 2 500 000 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632).

- 07.07.2016 укладено Біржовий контракт №1607071421001 від 07.07.2016, в результаті якого, власником 2 500 000 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632) став ОСОБА_2 .

Відповідно до показів потерпілого встановлено, що ОСОБА_1 не підписував жодного договору щодо продажу 2 500 000 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал» (ні договору комісії №БК-0616/117 від 30.06.2016, ні біржового контракту №1607071421001 від 07.07.2016, ні інших), грошових коштів за продаж 2 500 000 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632) не отримував.

17.04.2019 року ОСОБА_1 звернувся до Прокуратури міста Києва з заявою про вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння невстановленими особами його майном. За даним фактом до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42019100000000279 від 17.04.2019.

16.09.2019 р. було подано цивільний позов у кримінальному провадженні до Приватного акціонерного товариства "Фондова Біржа "ІННЕКС", Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРІС КЕПІТАЛ", ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ", про відшкодування матеріальної шкоди (збитків), заподіяної злочином.

В судове засідання прокурор не з"явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Згідно ст. 172 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику власника майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою недопущення незаконного розпорядження майном та з метою забезпечення цивільного позову.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000279 від 17.04.2019, прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76 / 1/ 2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000174791, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70'887'020 штук), що належать ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 , відкритому у депозитарній установі ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) та/або на будь-якому іншому рахунку ОСОБА_4 в цінних паперах у депозитарній установі ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5), та/або на рахунках в цінних паперах ОСОБА_4 в інших депозитарних установах.

Накласти арешт на маи?нові, корпоративні права за 2 500 000 (двома мільйонами п`ятьмастами тисячами) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76 / 1/ 2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000174791, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70'887'020 штук), що належать ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 , відкритому у депозитарній установі ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) та/або на будь-якому іншому рахунку ОСОБА_4 в цінних паперах у депозитарній установі ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5), та/або на рахунках в цінних паперах ОСОБА_4 в інших депозитарних установах.

Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (код ЄДРПОУ 32999754; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) накласти арешт на 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76 / 1/ 2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000174791, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70'887'020 штук), що належать ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та обліковуються на її рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 , відкритому у депозитарній установі ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) та/або на будь-якому іншому рахунку ОСОБА_4 в цінних паперах у депозитарній установі ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5).

Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (код ЄДРПОУ 32999754; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5), повідомити суд про дії, вчинені за результатами отримання відповідної ухвали, протягом наступного робочого дня після отримання відповідної ухвали про забезпечення позову, шляхом надсилання рекомендованого поштового відправлення.

Заборонити ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) у будь - який спосіб відчужувати та/або обтяжувати 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000174791, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70'887'020 штук), у тому числі, але не виключно, передавати зазначені акції у заставу, управління, змінювати власника, володільця, номінального утримувача, зберігача та (або) депозитарій, змінювати рахунки, на яких зберігаються вказані акції, та розпорядників таких рахунків, списувати, переказувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції на рахунки інших осіб, тощо.

Заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (код ЄДРПОУ 32999754; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) та всім іншим депозитарним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку, в тому числі, але не виключно, здійснювати операції з переведення прав на цінні папери, а також списання цінних паперів/прав на цінні папери емітента Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76 / 1/ 2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000174791, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70'887'020 штук) у кількості 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій, що належать ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), на будь-які інші рахунки в цінних паперах в межах даної депозитарної установи, а також в інші депозитарні установи.

Заборонити Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ 30370711; місцезнаходження: 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г) та іншим депозитарним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000174791, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70'887'020 штук) у кількості 2 500 000 (двох мільйонів п`ятсот тисяч) штук, що належать ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ПАТ «Київметал»,код за ЄДРПОУ 05471632), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Київметал»,код за ЄДРПОУ 05471632), в тому числі, але не виключно, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Заборонити ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76 / 1/ 2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000174791, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70'887'020 штук), та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб).

Заборонити ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та/або будь-яким іншим особам користуватися корпоративними та майновими правами за 2 500 000 (двома мільйонами п`ятьмастами тисячами) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000174791, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70'887'020 штук), в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь (реєструватись для участі) в загальних зборах ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632), голосувати належними ОСОБА_3 акціями ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632), підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632), установчі документи та/або будь-які інші документи ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632).

Заборонити реєстраційній комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632) реєструвати ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) (їх представників) для участі в чергових та/або позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632) в частині належних їй 2 500 000 (двох мільйонів п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000174791, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70'887'020 штук).

Заборонити лічильній комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632) та/або іншим особам враховувати 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632), що належать ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) в якості голосуючих під час визначення кворуму чергових та/або позачергових загальних зборів ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632) та під час участі у чергових та/або позачергових загальних зборах ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632).

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: