Ухвала суду № 84501044, 25.09.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 235/6515/19

Провадження № 1-кс/235/1967/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2019 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Карабан І.І.

Секретар судового засідання Димитрієва О.А.

за участю сторони кримінального провадження: слідчого СВ Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Мурашкіна Д.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Мурашкіна Д.О., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Кабацькою Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Мурашкін Д.О., за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Кабацькою Т.О. Просить надати слідчому СВ Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Мурашкіну Денису Олексійовичу або іншій уповноваженій особі оперативного підрозділу на підставі доручення слідчого в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12 «г»), а саме: інформацію за період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2019 року до 00 год. 00 хв. 01 червня 2019 року про особу, яка користується рахунком НОМЕР_3, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, тобто надали можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Мурашкіна Д.О., який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до клопотання 02 вересня 2019 року до ЧЧ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.09.2019 року шляхом обману. Заволоділа грошовими коштами заявника, під приводом допомоги його другу, чим завідала їй матеріальні збитки.

За даним фактом 29.05.2019 року слідчим відділом Покровського ВП ГУНП в Донецькій області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12019050410001154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 23 травня 2019 року близько 10.00 години на його мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка ввівши в оману потерпілого, представилась співробітником Державної фінансової служби України ОСОБА_3 , та під час телефонної розмови повідомила, що він може повернути грошові кошти за таблетки, які він виписував в фірми «Медичний центр по онкологічним захворюванням», але для цього потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 7650 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Повіривши, що дійсно розмовляє в телефонному режимі зі співробітником державної фінансової служби, ОСОБА_2 зарахував грошові кошти в сумі 7650 гривень після переведення грошових коштів ОСОБА_2 зателефонував на вище вказаний номер, де йому повідомили, що документи готуються.

24 травня 2019 року потерпілому зателефонували з вищевказаного номеру та повідомили, що треба перерахувати грошові кошти в сумі 12600 гривень, на що він погодився та перерахував грошові кошти на вище вказаний номер банківської карти, після чого передзвонив на вище вказаний номер, де йому повідомили, що документи знаходяться на підписі в міністерстві.

27 травня 2019 року на його мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 з абонентського номеру НОМЕР_2 невідома особа, яка ввівши в оману потерпілого, представилась директором Державної фінансової служби України ОСОБА_4 , яка повідомила потерпілому, що документи зараз знаходяться в неї та що вона зараз буде їхати в міністерство підписувати їх, також остання повідомила, що сума страхових виплат зросла і йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 18500 гривень на вище вказаний номер банківської карти, на що потерпілий погодився та перерахував грошові кошти.

28 травня 2019 року потерпілому знову зателефонували з вище вказаного номера мобільного телефона та повідомили, що потрібно знову перевести грошові кошти в сумі 7800 гривень для заправки інкасаторського автомобіля, на що потерпілий погодився та перерахував вище вказану суму.

Операцію по зарахуванню коштів було здійснено потерпілим 23 травня 2019 року о 12.35 годині, 24 травня 2019 року о 10.46 годині, 27 травня 2019 року о 12.27 годині та о 12.39 годині, 28 травня 2019 року о 10.27 годині через термінал «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вулиця Маршала Москаленка, 146. Потім потерпілий засумнівавшись в правильності своїх дій, зателефонував на мобільний телефон своєму сину, який в ході телефонної розмови пояснив, що це шахраї. Зрозумівши, що у відношенні нього було скоєно злочин, ОСОБА_2 звернувся до поліції.

Відповідно до квитанції про перерахунок коштів, яку надав потерпілий встановлено, що останнім 23 травня 2019 року о 12.35 годині, 24 травня 2019 року о 10.46 годині, 27 травня 2019 року о 12.27 годині та о 12.39 годині, 28 травня 2019 року о 10.27 годині перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в загальній сумі 46644 гривень.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення особи зловмисника, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 необхідні документи, які знаходяться в АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 12 «г», а також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Водночас, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для надання іншій уповноваженій особі оперативного підрозділу на підставі доручення слідчого в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, оскільки в клопотанні не міститься доручення слідчого на проведення зазначеними особами будь-яких дій, зокрема, отримання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Мурашкіна Д.О., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Кабацькою Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Мурашкіну Денису Олексійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12 «г»), а саме: інформацію про особу, яка користується рахунком НОМЕР_3, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, за період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2019 року до 00 год. 00 хв. 01 червня 2019 року, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено учасникам судового провадження о 12 годині 15 хвилин 25 вересня 2019 року.

Слідчий суддя І.І.Карабан