Ухвала суду № 84500002, 25.09.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/14266/19

Провадження №1-кс/263/7389/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Сикало М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050000000063 від 07.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції Сикало М.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресами: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, та Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі, 56, (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570).

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 , приблизно на початку 2018 року, являючись особою, яка має вищу юридичну освіту, досвід та стаж працівника правоохоронних органів, які проводять оперативні заходи, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів або прекурсорів, раніше засуджений за злочини вказаної категорії, діючи умисно, використовуючи методи конспірації, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні стосунки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров`я населення України, свідомо знаючи, що операції з наркотичними засобами та прекурсорами є незаконними, вирішив займатися на території м. Костянтинівки Донецької області та інших населених пунктів Донецької області збутом наркотичного засобу - «метадон», який згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Надалі, ОСОБА_1 , відповідно до його злочинного наміру, спрямованого на збут наркотичного засобу, при невстановлених під час проведення досудового розслідування обставинах, незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», після чого незаконно перевіз у невстановлене під час досудового розслідування місце, де незаконно почав зберігати з метою подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні наміри, пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичного засобу «метадон» запропонував, у різний час, наркозалежним та раніше судимим особам за злочини пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів - мешканцям м. Костянтинівка, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які ніде не працюють і не мають засобів для існування, незаконно збувати раніше незаконно придбаний ним наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», з метою отримання прибутку.

При цьому, ОСОБА_1 , повідомив ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що останні, отриманий від нього за невстановлену у ході досудового розслідування суму грошових коштів, наркотичній засіб - «метадон», повинні збувати наркозалежним особам на території м. Костянтинівки Донецької області, на що останні надали свою згоду, та почали його збувати «споживачам» за 2400 гривень за 1 грам.

Так, 04.06.2019, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , заздалегідь домовившись про продаж вищевказаного наркотичного засобу з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 , приблизно о 12.30 год. зустрівся з останніми за трамвайною зупинкою по вул. Олекси Тихого в м. Костянтинівка, де ОСОБА_6 передав ОСОБА_2 за наркотичний засіб метадон грошові кошти у сумі 2400 гривень, які були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Після чого, у той же час, ОСОБА_3 , діючи умисно, разом з ОСОБА_2 , з корисливих мотивів, незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_6 , раніше отримані від ОСОБА_1 - чотири пакети з порошкоподібними речовинами білого кольору масою 0,1025г, 0,0776г, 0,1355г та 0,1172г, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, кількість метадону (в перерахунку на основу) в речовинах становить 0,0940г, 0,0680 г, 0,1052 г. та 0,0702г. відповідно, загальна маса мета дону склала 0,3374 г.

Так, 10.07.2019, ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , заздалегідь домовившись про продаж вищевказаного наркотичного засобу з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 , приблизно о 14.00 год. зустрівся з останнім в районі будинку № 38 по вул. Леваневського в м. Костянтинівка Донецької області, де перебуваючи в автомобілі під керуванням невстановленої особи на відкритій місцевості ОСОБА_6 передав ОСОБА_2 за наркотичний засіб метадон грошові кошти у сумі 1200 гривень, які були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Надалі, ОСОБА_2 в той же час, перебуваючи в тому ж автомобілі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , умисно, з корисливих мотивів, незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_6 , раніше отримані від ОСОБА_1 - два пакети з порошкоподібними речовинами масою 0,1412г, 0,0967 г, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - мета дон,кількість мета дону ( в перерахунку на основу) в речовинах становить 0,1199 г та 0,0841 г відповідно, загальна маса мета дону склала 0,204 г.

16.07.2019 слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області проведено обшук за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою : АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено : банківську карту банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «NOMI» іmеі : НОМЕР_2 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «VODAFONE» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Крім того, 12.09.2019 проведено огляд мобільного телефону «NOMI» іmеі : НОМЕР_2 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «VODAFONE» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який було вилучено 16.07.2019 за місцем мешкання ОСОБА_2 , під час огляду в телефоні виявлені SMS-повідомлення з зазначенням номерів банківських карток банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені номери банківських карток підозрюваний ОСОБА_2 використовував у своїй злочинній діяльності, а саме для перерахунку на дані банківські картки грошових коштів для отримання наркотичних засобів, з метою подальшого їх збуту.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по банківським рахункам за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які були оформлені в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області Сикало М.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресами: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, та Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі, 56, (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), за банківськими рахунками АТ КБ «Приватбанк» за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме надати доступ до наступник документів: рух горошкових коштів по вищевказаним банківським рахункам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним банківським рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з вказанням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на вищевказані банківські рахунки, а також надати копії особистих документів, які особи надавали при відкритті рахунків, які значаться за вищевказаними банківськими рахунками, та повідомити коли та на чиє ім`я відкривалися дані рахунки, за період з 07.02.2019 по час пред`явлення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), надати можливість вилучення вищезазначених документів в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії таких документів старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції Сикало М.В. або іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у відділенні вказаного банку розташованого в м. Маріуполь Донецької області, вул. Куїнджі, 56.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа