Ухвала суду № 84499846, 25.09.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

25.09.2019 227/885/19

УХВАЛА

25 вересня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участі секретаря судового засідання - Черкасової О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Луніна Р.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Філімановським М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному проваджені №12018050230001465 від 23.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

23 вересня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання ст.слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Луніна Р.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050230001465 від 23.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2018 року до чергової частини Добропільського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.09.2018 у період часу з 10:00 год. по 11:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 25 000 грн., тим самим спричинила матеріальну шкоду заявниці на вищезазначену суму.

Як пояснила потерпіла ОСОБА_1 , що 23.09.2018 о 05:50 год. на мобільний телефон, який належить ОСОБА_1 , прийшло смс - повідомлення про те, що картка «Ощадбанку» за № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій заблокована, також в смс був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 ніхто слухавку не підняв. Через деякий час з мобільного телефону зателефонували потерпілій, який номер вона не пам`ятає. По телефону з потерпілою розмовляла жінка, яка повідомила, що для розблокування банківської картки «Ощадбанк» за № НОМЕР_1 , необхідно буде надати код, який відправлять на номер її телефону що і зробила потерпіла. З рахунку банківської картки ОСОБА_1 зняли грошові кошти у сумі 25000 грн.

За даним фактом 23.09.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , з якої в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 в період часу з 10:00 до 11:00 год. 23.09.2018 р., а також інформація щодо банківської установи до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Інформація про доступ до якої зазначено у даному клопотанні в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, особу яка вчинила кримінальне правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання без його участі, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050230001465, вбачається що було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 23.09.2018 року до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.09.2018 у період часу з 10:00 год. по 11:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 25 000 грн., тим самим спричинила матеріальну шкоду заявниці на вищезазначену суму. (ЄО 9496 від 23.09.2018).

Крім цього, до матеріалів клопотання долучено копію заяви потерпілої від 23.09.2018 р., копія протоколу допиту потерпілої від 24.09.2018 р.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також судом встановлено, що документи по зазначеному банківському рахунку знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» по вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_1 , а також інформації щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Разом з тим, слідчим не доведено, що зазначені документи (інформація) можуть перебувати у відділенні вищезазначеного банку у м. Краматорськ або м. Маріуполь, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Луніна Р.В. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області підполковнику поліції Луніну Руслану Валерійовичу та оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області Тимофєєву Артему Юрійовичу, Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки банку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_1 , а також інформації щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 в період часу з 10:00 - 11:00 год. 23.09.2018 року.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В інший частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко