Ухвала суду № 84499724, 20.09.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7145/17

№ провадження 1-кс/646/4772/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.09.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засідання Літвякової І.О., за відсутності повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Сінькевича Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220060001371 від 25.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Сінькевич Д.М. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, фактична адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-а, а саме: до відомостей про персональні данні (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 24.06.2017 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив язувалися до банківських карток.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження №12017220060001371 від 25.06.2017, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 виписки з карткового рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» з яких вбачаєтья заволодіння 24.06.2017 коштами потерпілої ОСОБА_3 шляхом обману, кошти перераховувалися з картики потерпілої на карутки шахраїв, вказані в клопотанні.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України,те, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приват банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Сінькевича Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220060001371 від 25.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовільнити.

АТ КБ «Приват Банк», МФО 30001, надати (забезпечити) слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Сінькевичу Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ а саме: до відомостей про персональні данні (П .І. П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 24.06.2017 до моменту постановлення данної ухвали а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк