Ухвала суду № 84499157, 24.09.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

24.09.2019

Справа № 642/2802/19

Провадження № 1-кс/642/3538/19

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

24 вересня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Самотой М.Є., слідчого Марченко О.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М. у кримінальному провадженні № 12019220510000841 від 04.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт», ЕДРПОУ 37190924, юридична адреса: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4\7, у тому числі: належним чином завірені уставні, реєстраційні документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт», ЕДРПОУ 37190924, юридична адреса: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4\7 за період з 2006 року по т.ч.; належним чином завірені накази про призначення на посаду, звільнення з посади директорів, головних бухгалтерів Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт», ЕДРПОУ 37190924, юридична адреса: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4\7, за період з 2013 року по т.ч.; належним чином завірених договорів з усіма додатками про залучення інвесторів для будівництва, що укладені складені та діють у період часу з 2006 року по теперішній час, документів, що підтверджують сплату інвесторами, дольниками внесків у будівництві об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по АДРЕСА_3; списку інвесторів будівництва об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по АДРЕСА_3 за увесь період будівництва, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; дати укладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за об`єкт - квартиру; оригіналів договорів з усіма додатками про участь у будівництві об`єкту нерухомості всіх інвесторів, дольників стосовно частини будівництва - квартир АДРЕСА_1 на 7-му поверсі площею 112 м.кв ., квартири АДРЕСА_2 на 14-му поверсі площею 70,85 кв. м., об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по АДРЕСА_3 та документів, щодо сплати інвесторами, дольниками грошових коштів за вказані квартири; інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі; офіційну довідку, щодо осіб, якими внесено плату за увесь період будівництва та у власності яких на даний час перебувають: квартира АДРЕСА_1 на 7-му поверсі площею 112 м.кв., квартира АДРЕСА_2 на 14-му поверсі площею 70,85 кв. м., об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по АДРЕСА_3 ; договори купівлі продажу квартира АДРЕСА_1 на 7-му поверсі площею 112 м.кв., квартира АДРЕСА_2 на 14-му поверсі площею 70,85 кв. м., об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по АДРЕСА_3 , що укладені з моменту введення будинку у експлуатацію.

Як вбачається з наданих матеріалів, Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019220510000841 від 04.04.2019 за заявою ОСОБА_1 , щодо заволодіння службовими особами ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» та особисто ОСОБА_2 , грошових коштів у розмірі 40 000 тисяч долів США, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у особливо великих розмірах.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що з ОСОБА_2 знайомий тривалий проміжок часу, 12.02.2013 року, ОСОБА_1 надав у позику ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 40 000 тисяч доларів США, про що отримав розписку до позики, виконану особисто ОСОБА_2 про тримання вказаної суми грошових коштів. На той час, ОСОБА_2 керував діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт», ЕДРПОУ 37190924, юридична адреса: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4\7, основний вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель. Як гарантією повернення грошових коштів, ОСОБА_2 , було запропоновано ОСОБА_1 увійти до складу інвесторів для будівництва об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га про АДРЕСА_3 , на що ОСОБА_1 будучи впевнений у законності дій ОСОБА_2 погодився.

Так, у 2013 році, у службовому кабінеті Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт», ЕДРПОУ 37190924, юридична адреса: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4\7, за вказівкою ОСОБА_2 , на ім`я ОСОБА_1 були складені документи, а саме договори, відповідно яких за рахунок грошових коштів інвестора ОСОБА_1 , забудовник Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт» зобов`язується збудувати об`єкт, що належить усім дольникам на праві загальної дольової власності, та після введення в експлуатацію передати йому частину об`єкту: відповідно до договору АДРЕСА_1 - 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_1 , що розташована на 7-му поверсі, будівлі за адресою : АДРЕСА_3, загальною будівельною площею 112,44 кв. мерти, та відповідно договору АДРЕСА_2- 2-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_2 , що розташована на 7-му поверсі, будівлі за адресою: АДРЕСА_3, загальною будівельною площею 70,85 кв. мерти. Цього ж дня, від імені директора ТОВ «Будівельний альянс «Моноліт» ОСОБА_3 , ОСОБА_1 було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 152 від 12.02.2013 про прийняття від останнього на підставі участі у будівництві по договору АДРЕСА_1 грошових коштів у розмірі 196 306, 00 грн., та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 153 від 12.02.2013 про прийняття від ОСОБА_1 на підставі договору АДРЕСА_2 участі у будівництві грошових коштів у розмірі 123 694, 00 грн. А усього на суму 230 000, 00грн., що еквівалентно 40 000 тис доларів США, станом на момент займу. Таким чином, ОСОБА_1 став власником 3-х кімнатної квартири АДРЕСА_1 площею 112,44 кв. метри та 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_2 площею 70,85 кв. метри на об`єкті, що будується за адресою: АДРЕСА_3. Вказані дії буди вчинені як гарантія повернення ОСОБА_2 грошових коштів ОСОБА_1 .

На протязі тривалого часу, ОСОБА_2 не повертав грошові кошти ОСОБА_1 , та вже у 2017 році, потерпілому стали відомі відомості, що свідчать про вчинення відносно нього кримінального правопорушення. Так, розуміючи, що ОСОБА_2 не має на меті повернення боргу, ОСОБА_1 , прийняв рішення реалізувати належні йому площі квартир у об`єктів будівництва за адресою АДРЕСА_3 третім особам, однак здійснити відчуження права власності не зміг, довідавшись, що вказані площі квартир АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , до моменту підписання з ним угод, були вже реалізовані стороннім особам.

Таким чином, досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , отримавши грошові кошти у розмірі 40 000 доларів США, ввів потерпілого у оману, запропонувавши йому у власність квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які на той момент вже належали іншим особам, та якими заздалегідь, було внесено кошти у якості інвесторів будівництва, при цьому надав вказівки службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт», ЕДРПОУ 37190924 про складення недостовірних документів щодо дольового будівництва об`єкті за участі ОСОБА_1 , фактично заволодів, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_1 у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт», ЕДРПОУ 37190924, юридична адреса: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4\7, та які стосуються інвесторів будівництва об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по проспекту Перемоги (ріг проспекту Л. Свободи), у тому числі договорів про залучення інвесторів для будівництва, що укладені складені та діють протягом з 2006 року по теперішній час, списку інвесторів будівництва об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по проспекту Перемоги ( ріг проспекту Л. Свободи), за увесь період будівництва, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; дати укладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за обєкт - квартиру, договорів про участь у будівництві об`єкту нерухомості всіх інвесторів; договорів про участь у будівництві об`єкту нерухомості всіх інвесторів стосовно частини будівництва - квартир АДРЕСА_1 на 7-му поверсі, квартири АДРЕСА_2 на 14-му поверсі, інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-товарознавчої, техніко-криміналістичної експертизи, судово-економічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені у клопотанні документи та відомості мають значення для кримінального провадження та необхідні для доведення вини, підтвердження чи спростування відомостей про наявність у діях службових осіб службовими особами ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» та особисто ОСОБА_2 , складу злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою у розмірі 40 000 доларів США, що є особливо великим розміром завданої шкоди.

В судовому засіданні слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., клопотання підтримала.

Представник ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» за адресою: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4/7 і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо. Стосовно вилучення інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі, то в цій частині необхідно відмовити, так як для цього немає законних підстав.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Марченко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт», ЕДРПОУ 37190924, юридична адреса: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4\7, у тому числі:

- належним чином завірені уставні, реєстраційні документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт», ЕДРПОУ 37190924, юридична адреса: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4\7 за період з 2006 року по теперішній час;

- належним чином завірені накази про призначення на посаду, звільнення з посади директорів, головних бухгалтерів Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Моноліт», ЕДРПОУ 37190924, юридична адреса: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4\7, за період з 2013 року по теперішній час;

- належним чином завірених договорів з усіма додатками про залучення інвесторів для будівництва, що укладені складені та діють у період часу з 2006 року по теперішній час, документів, що підтверджують сплату інвесторами, дольниками внесків у будівництві об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по АДРЕСА_3;

- списку інвесторів будівництва об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по АДРЕСА_3 за увесь період будівництва, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; дати укладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за об`єкт - квартиру;

- оригіналів договорів з усіма додатками про участь у будівництві об`єкту нерухомості всіх інвесторів, дольників стосовно частини будівництва - квартир АДРЕСА_1 на 7-му поверсі площею 112 м.кв ., квартири АДРЕСА_2 на 14-му поверсі площею 70,85 кв. м., об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по АДРЕСА_3 та документів, щодо сплати інвесторами, дольниками грошових коштів за вказані квартири;

- офіційну довідку, щодо осіб, якими внесено плату за увесь період будівництва та у власності яких на даний час перебувають: квартира АДРЕСА_1 на 7-му поверсі площею 112 м.кв., квартира АДРЕСА_2 на 14-му поверсі площею 70,85 кв. м., об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по АДРЕСА_3 ;

- договори купівлі продажу квартира АДРЕСА_1 на 7-му поверсі площею 112 м.кв., квартира АДРЕСА_2 на 14-му поверсі площею 70,85 кв. м., об`єкту нерухомості на земельній ділянці площею 0,64 га, що розташована по АДРЕСА_3 , що укладені з моменту введення будинку у експлуатацію.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов