Ухвала суду № 84495986, 24.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/10447/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6495/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., слідчого Зубка І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостян Д.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостян Д.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом 3 управління ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2015 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим), у ОСОБА_5 виник умисел на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , незаконно зареєстрував в т.зв. «державних органах ЛНР», в м. Кадіївка (Стаханов), Луганської області суб`єкта підприємництва - фізичну особу-підприємця « ОСОБА_5 (мовою оригіналу ФОП ОСОБА_5 ид .н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1), основний вид діяльності: пасажирський автомобільний транспорт, який увійшов до громадської організації «Асоціація автоперевізники ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 28).

18.06.2015 ФОП « ОСОБА_5 » взято на облік в т.зв. «Стахановському відділі державної податкової інспекції державного комітету податків та зборів ЛНР», та у відповідності до т.зв. «Закону ЛНР «О системе налогообложения» та т.зв. «Закон ЛНР О налоговой системе» ОСОБА_5 та ОСОБА_1 розпочато сплату грошових коштів до бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Після реєстрації суб`єкта господарювання в незаконно утворених органах «ЛНР», у вересні 2015 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на організацію та впровадження у дію протиправного механізму переправлення осіб через державний кордон України, а саме через закритий пункт пропуску «Ізварине» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків, і так само в зворотному напрямку.

З цією метою, 04.09.2015 та 05.09.2016 ОСОБА_5 отримані в т.зв. «Міністерстві інфраструктури та транспорту ЛНР», спеціальні дозволи № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 про надання послуг по міжнародним перевезенням пасажирів та їх багажів в автобусах. До своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив свого сина ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також інших осіб.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , з використанням підконтрольного ПП «Ауріс» (код ЄДРПОУ: 35959358, м. Харків, вул. Туркестанська, 28/23) створено у

м. Кадіївка (Стаханов), м. Луганськ (туристичне агентство «Адвентур») та м. Харків низку представництв туристичного агентства з продажу квитків, через які збирають організовані групи людей, яким необхідно потрапити з тимчасово окупованої території Луганської області (т.зв. «Луганської народної республіки») до м. Харків чи навпаки.

У подальшому, зазначені представники, за встановлену плату (1500 руб. або 700 грн. з особи) збираються організовані групи людей, які в подальшому за допомогою пасажирських автобусів MERSEDES-BENZ 0404-RHD, (номерний знак НОМЕР_3 ), NEOPLAN N 316 -SHD , (номерний знак НОМЕР_5 ), NEOPLAN N 316 , (номерний знак НОМЕР_7 ), MERSEDES-BENZ 0404, (номерний знак НОМЕР_8 ), MERSEDES-BENZ 0 404, (номерний знак НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_1 , а також інших автобусів, що використовуються ФОП « ОСОБА_5 », водіями вказаного підприємства здійснюються перевезення через неконтрольовану ділянку державного кордону України у пункті пропуску «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області), в якому згідно протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 23.06.2014 № 42, тимчасово припинено рух осіб, транспортних засобів та вантажів, територією РФ до м. Харків та у зворотному напрямку. З метою приховування організації незаконного переправлення груп осіб через державний кордон України в пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, з тимчасово окупованої території Луганської області до м. Харків і так само в зворотному напрямку, ФОП « ОСОБА_5 » укладаються фіктивні договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

На виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, надали вказівку ОСОБА_2 здійснити заходи, направлені на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом підшукання групи осіб для подальшого її перевезення 12-13 серпня 2019 з м. Кадіївка, тимчасово окупованою територією, виїздом з України через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, на територію Російської Федерації та подальшим в`їздом до України через пункт пропуску «Гоптівка» до м. Харків.

З метою реалізації спільного умислу, діючи за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 разом з іншими невстановленими в ході слідства особами, з 01.08.2019 по 12.08.2019, використовуючи належний йому мобільний телефон, приймав дзвінки та складав списки осіб, яким необхідно 12-13 серпня 2019 року потрапити з тимчасово окупованих м. Кадіївка, м. Брянка та м. Луганська до м. Харкова шляхом проїзду через пункт пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, попередньо зазначаючи особам суму відповідної плати за проїзд, яка незалежно від кінцевої та початкової точки маршруту складала (1500 руб. або 700 грн. з особи).

12 серпня 2019 року, приблизно о 13 годині 25 хвилин ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з використанням пасажирського автобусу марки «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_9 , у селищі Ізварине Луганської області, організували незаконне переправлення 45 осіб через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області).

13.08.2019 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В подальшому, 19.08.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також, 04.09.2019 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.09.2019 прокурором матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 виділені в окреме кримінальне провадження № 22019130000000180.

На теперішній час при здійсненні досудового розслідування, для збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ: 39292197, м. Київ, пл. Львівська, 8).

Слідчий зазначає, що інформація про митне оформлення транспортного засобу - автобусу MERSEDES-BENZ 0404-RHD, VIN № НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2019 по 13.08.2019, із відображенням митного режиму, в якому здійснювався в`їзд на митну територію вказаного транспортного засобу, дати та часу перетину; напрямку перетину; відомостей про кількість та особисті дані осіб, які перетинали державний кордон України у зазначеному транспортному засобі; відомостей про особу, яка облікована як водій транспортного засобу сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження факту організації ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 13.08.2019 незаконного переправлення осіб через державний кордон України в пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, підтвердження організації ними систематичного переправлення груп осіб через державний кордон України, встановлення осіб, яких останні незаконно переправили через державний кордон України. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів (інформації), з можливістю її вилучення в електронному та паперовому вигляді, про митне оформлення транспортного засобу - автобусу MERSEDES-BENZ 0404-RHD, VIN № НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2019 по 13.08.2019, із відображенням митного режиму, в якому здійснювався в`їзд на митну територію вказаного транспортного засобу, дати та часу перетину; напрямку перетину; відомостей про кількість та особисті дані осіб, які перетинали державний кордон України у зазначеному транспортному засобі; відомостей про особу, яка облікована як водій транспортного засобу, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ: 39292197, м. Київ, пл. Львівська, 8)

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 22019130000000180 від 05.09.2019 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю її копіювання.

Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №22019130000000180 від 05.09.2019 року.

Також слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання в частині зобов`язання надання інформації в електронному та паперовому вигляді, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостян Д.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубку Інокентію Володимировичу, Лєсніченку Ігорю Сергійовичу, Ткаченку Євгенію Анатолійовичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Компанійцю Юрію Валерійовичу, Дуді Степану Степановичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Чумакову Євгенію Руслановичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, Шепотько Марині Андріївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ: 39292197, м. Київ, пл. Львівська, 8), з можливістю їх копіювання, а саме до: інформації щодо митного оформлення транспортного засобу - автобусу MERSEDES-BENZ 0404-RHD, VIN № НОМЕР_10 номерний знак НОМЕР_9 , в період часу з 01 січня 2019 року по 13 серпня 2019 року, із відображенням митного режиму, в якому здійснювався в`їзд на митну територію вказаного транспортного засобу, дати та часу перетину; напрямку перетину; відомостей про кількість та особисті дані осіб, які перетинали державний кордон України у зазначеному транспортному засобі; відомостей про особу, яка облікована як водій транспортного засобу.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник