YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Луганська область

/

Лисичанський міський суд Луганської області

Вирок № 84495538, 19.09.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

Дата ухвалення

19.09.2019

Номер справи

415/6088/19

Номер документу

84495538

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКХІМБУД"

№ 423/6088/19

№ 1-кп/415/887/19

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.19 року Лисичанський міський суд Луганської області

у складі головуючого судді Березіна А.Г.

за участю секретаря Литвиненко Л.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Лисичанського міського суду Луганської області кримінальне провадження № 12019130000000166 від 04.06.2019 року за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Свердловськ Луганської області, громадянина України, з повною вищою освітою, не одруженого, працюючого директором ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.364-1 ч.2, 366 ч.2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження

прокурора Буйленко С.М.

представника потерпілого ОСОБА_2

захисника Риндіна Д.І.

обвинуваченого ОСОБА_1.

В С Т А Н О В И В :

21.11.2012 Виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради Луганської області зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькхімбуд» (код за ЄДРПОУ 38350121, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 3).

Товариство є юридичною особою, статутний капітал якої розділений на частки між учасниками, має майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглі печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та інші печатки і штампи, бланки зі своєю назвою, логотипом та ідентифікаційним кодом, інші реквізити господарської діяльності. Товариство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Товариство створене у відповідності з чинним законодавством України фізичними особами шляхом об`єднання інтересів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів його учасників для здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку. Основними видами діяльності ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» у відповідності до п. 3.1. Статуту серед іншого є будівництво житлових і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.

01 січня 2014 року між довіреною особою органу управління ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» в особі ОСОБА_5 та директором ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» в особі Ліпкевічуса В. І. , на основі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» від 27.12.2013 № 4, укладено контракт з директором ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд».

Відповідно до пункту 1.1 контракту, директор зобов`язується безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) товариством, забезпечувати його прибуткову діяльність, а орган управління товариства зобов`язується створювати необхідні умови для роботи директора, виплачувати йому грошову винагороду.

Пунктом 1.2 контракту встановлено, що вказаний контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між директором і товариством, які з боку останнього реалізуються органами управління і працівниками товариства.

Пунктом 1.3 контракту встановлено, що директор є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій товариства відповідно до статуту товариства.

Згідно пунктів 11.7, 11.8, 11.9 статуту ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», загальні збори учасників товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію. Виконавчим органом товариства є директор, яким може бути учасник товариства, а також особа, яка не є учасником товариства, у цьому випадку, він приймається по контракту, де обумовлюються його права, обов`язки та відповідальність. Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком питань, які відносяться до компетенції зборів учасників.

Обвинувачений ОСОБА_1 будучи директором ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» і виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно пункту 11.12 статуту ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» мав право без довіреності діяти від імені Товариства з питань віднесених до його компетенції відповідно до пункту 11.11. статуту товариства, зокрема вирішувати питання поточної діяльності товариства, без доручення представляти інтереси товариства в усіх установах, підприємствах, закладах, на всіх державних та іноземних підприємствах та установах, укладати договори, видавати накази, розпорядження, доручення, здійснювати підготовку та складання внутрішніх документів товариства, висувати від імені товариства претензії та позови, відкривати в установах банків розрахункові та інші рахунки, затверджувати структуру та штатний розклад, здійснювати прийом та звільнення персоналу товариства, в установленому порядку розпоряджатися коштами товариства, несе відповідальність за майно, яке знаходиться у нього в користуванні, вирішувати інші питання, що не належать до компетенції зборів учасників.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Встановлено, що згідно вимог ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

У відповідності до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про архітектурну діяльність» проект об`єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов`язковою участю головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Відповідно до п. 47 Загальних умов договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами), забезпечення робіт (будівництва об`єкта) проектною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому законом порядку експертизи цієї документації здійснюється замовником. Договором підряду такі зобов`язання повністю або частково можуть покладатися на підрядника.

Згідно п. 4 Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (зі змінами), проекти будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів затверджують державні підприємства, установи та організації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад - щодо об`єктів загальною кошторисною вартістю до 120 мільйонів гривень. Перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проводиться їх експертиза, згідно якого обов`язковій експертизі підлягають проекти будівництва об`єктів, які споруджуються із залученням бюджетних коштів, якщо їх кошторисна документація вартість перевищує 300 тисяч гривень, - щодо кошторисної частини проектної документації.

У відповідності до п. 5 Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (зі змінами) затвердження проектів будівництва, що реалізується із залученням бюджетних коштів здійснюється не пізніше ніж у тримісячний строк від дати надіслання звіту будівництва за результатами проведення експертизи у випадках, передбачених законодавством.

Згідно п. 5.3.2 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, при визначенні вартості окремих видів капітальних ремонтів (при поліпшенні експлуатаційних показників введених в експлуатацію в установленому порядку об`єктів будівництва) кошторисна документація складається за дефектним актом. У дефектному акті визначаються фізичні об`єми робіт та умови їх виконання.

Додатком Р (довідковий) вказаного Національного стандарту затверджена примірна форма дефектного акту.

Крім цього, господарська діяльність, пов`язана із створенням об`єкта архітектури, згідно ч. 1 ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.

Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів І-ІІІ категорії складності, що визначено п. 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 (зі змінами).

Технічним наглядом, відповідно до абзацу 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність», є здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсяги під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об`єкту містобудування.

Згідно вимог ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», під час будівництва об`єкту архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд.

Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. Авторський нагляд здійснюється - автором проекту об`єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами. Авторський нагляд здійснюється відповідно до законодавства та договору із замовником. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення, особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Окрім того, п.п. 93, 94 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 визначено, що у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва), а також, якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва).

Також, згідно п. 28 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами), замовник має право делегувати в установленому законом порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі підряду їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

Здійснення технічного нагляду особами, що працюють у проектних і будівельних організаціях, які виконують роботи на підконтрольних об`єктах архітектури, не допускається.

Також, відповідно до п. 78 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами), з метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектної документації замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

Після одержання повідомлення підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) замовник зобов`язаний негайно розпочати їх приймання (п. 89 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами).

Вказаними нормами повинні керуватися всі суб`єкти господарювання, котрі здійснюють на території України господарську діяльність, пов`язану із створення об`єкта архітектури, та замовники даних робіт, в тому числі і на замовлення підприємств, установ, органів та організацій державної і комунальної форм власності та за бюджетні кошти.

Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених даних в актах виконаних робіт несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Так, 02.08.2017 відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області були розпочаті відкриті торги на закупівлю за предметом «Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19».

29 серпня 2017 року за результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» прийнято протокол № 2 уповноваженої особи відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області з питань проведення процедур публічних закупівель, яким визнано тендерну пропозицію учасника ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» такою, що відповідає вимогам тендерної документації, та визнано учасника ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» переможцем процедури закупівлі за предметом «Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, Попанснянський район, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19», ідентифікатора закупівлі UA-2017-08-02-001835-b.

18 вересня 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника Донцової Марини Анатоліївни (далі - Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькхімбуд» в особі директора Ліпкевічуса Вячеслава Іонасовича (далі - Підрядник), на підставі проведеної процедури закупівлі, якою переможцем відкритих торгів визнано

ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», укладено договір № 214 щодо капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19 (ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва).

Відповідно до п. 3.4. вказаного договору, джерела фінансування реалізації проекту з державного проекту в сумі - 10565,67031 тис. грн. (десять мільйонів п`ятсот шістдесят п`ять тисяч шістсот сімдесят гривень 31 копійка) та з місцевого бюджету - 1173,96337 тис. грн. (один мільйон сто сімдесят три тисячі дев`ятсот шістдесят три гривні 37 копійок).

Відповідно п. 5.2. вказаного договору, виконання робіт розпочинається з 19.09.2017 та завершується 31.12.2017.

26 вересня 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника Донцової Марини Анатоліївни (далі - Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькхімбуд» в особі директора Ліпкевічуса Вячеслава Іонасовича (далі - Підрядник), укладено додаткову угоду №1 до договору № 214 щодо капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19 (ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), якою передбачено:

- п. 1. Пункт 3.1 Договору підряду №214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції «3.1 Ціна цього Договору становить 11 032 611, 66 грн. (одинадцять мільйонів тридцять дві тисячі шітсот одинадцять гривень 66 копійок), з них ПДВ 20% - 1 838 768,61 грн. (один мільйон вісімсот тридцять вісім тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 61 копійка) згідно Додатку 1 до Договору».

- п. 2. Пункт 3.2 Договору підряду №214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції: «3.2 Замовник перераховує Підряднику попередню оплату відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 у розмірі 30 (тридцяти) відсотків від загальної суми Договору - 3 309 783,49 грн. (три мільйони триста дев`ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 49 копійок), у тому числі ПДВ - 551 630,58 грн. (п`ятсот п`ятдесят одна тисяча шістсот тридцять гривень 58 копійок), на придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт за чинним Договором, з подальшим наданням Підрядником акту виконаних робіт протягом 30 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати. По закінченню 30 днів невикористана сума попередньої оплати повертається Замовнику».

- п. 3. Пункти 3.4 - 3.6 Договору підряду № 214 від 18.09.2017 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.5 Договору.

- п. 4. Пункт 3.3 Договору підряду № 214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції «3.3 Джерела фінансування реалізації проекту з державного бюджету у сумі - 9 929 350,49 грн. (дев`ять мільйонів дев`ятсот двадцять дев`ять тисяч триста п`ятдесят гривень 49 копійок), місцевий бюджет - 1 103 261,17 грн. (один мільйон сто три тисячі двісті шістдесят одна гривня 17 копійок).

29 вересня 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника Донцової Марини Анатоліївни (далі - Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькхімбуд» в особі директора Ліпкевічуса Вячеслава Іонасовича (далі - Підрядник), укладено додаткову угоду № 2 до договору № 214 щодо капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19, якою передбачено:

- п. 1. Пункт 1.2. Договору підряду №214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції «Найменування робіт Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19 (код Державного класифікатора 021:2015:45453000-7 - капітальний ремонт та реставрація)».

Після підписання 18.09.2017 договору № 214, більш точної дати та часу встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_1 , обіймаючого посаду директора ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», виник злочинний умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, з метою заволодіння грошовими коштами державного та місцевого бюджетів, які виділені на капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», яку він не доводив до відома начальника відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Донцової Марини Анатоліївни та інженера з технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, які всупереч інтересам служби повинні були внести свої підписи до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 з внесеними неправдивими відомостями щодо капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», надавши їм статусу офіційних, та видавши їх для передачі до органів держказначейства для здійснення оплати.

Задля реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 протягом вересня-грудня 2017 року, обіймаючи посаду директора ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», не доводячи до відома начальника відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Донцової Марини Анатоліївни та інженера з технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, кінцеву мету реалізації свого злочинного умислу, діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч наданих йому, як службовій особі юридичної особи приватного права службових повноважень, став на шлях реалізації злочинних намірів, які полягали у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, при наступних обставинах.

18 вересня 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір підряду № 214, згідно умов якого ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» приймає на себе зобов`язання в строк до 31.12.2017 виконати роботи по капітальному ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19, із визначеною сумою договору 10 501 034 грн. 99 коп. (десять мільйонів п`ятсот одна тисяча тридцять чотири гривні 99 копійок), з них ПДВ 20% - 1 750 172 грн. 05 коп. (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч сто сімдесят дві гривні 05 копійок).

Відповідно до п. 3.2 Договору замовник проводить попередню оплату відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 шляхом перерахування на банківський рахунок виконавця у розмірі 30% від загальної суми договору, а саме 3 150 314 грн. 50 коп. (три мільйони сто п`ятдесят тисяч триста десять гривень 50 копійок) у тому числі ПДВ - 20% - 525 051 грн. 75 коп. (п`ятсот двадцять п`ять тисяч п`ятдесят одна гривня 75 копійок) для закупівлі матеріалів необхідних для виконання договору.

26 вересня 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника Донцової Марини Анатоліївни (далі - Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькхімбуд» в особі директора Ліпкевічуса Вячеслава Іонасовича (далі - Підрядник), укладено додаткову угоду №1 до договору № 214 щодо капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19 (ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), якою передбачено:

- п. 1. Пункт 3.1 Договору підряду №214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції «3.1 Ціна цього Договору становить 11 032 611, 66 грн. (одинадцять мільйонів тридцять дві тисячі шітсот одинадцять гривень 66 копійок), з них ПДВ 20% - 1 838 768,61 грн. (один мільйон вісімсот тридцять вісім тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 61 копійка) згідно Додатку 1 до Договору».

- п. 2. Пункт 3.2 Договору підряду №214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції: «3.2 Замовник перераховує Підряднику попередню оплату відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 у розмірі 30 (тридцяти) відсотків від загальної суми Договору - 3 309 783,49 грн. (три мільйони триста дев`ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 49 копійок), у тому числі ПДВ - 551 630,58 грн. (п`ятсот п`ятдесят одна тисяча шістсот тридцять гривень 58 копійок), на придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт за чинним Договором, з подальшим наданням Підрядником акту виконаних робіт протягом 30 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати. По закінченню 30 днів невикористана сума попередньої оплати повертається Замовнику».

- п. 3. Пункти 3.4 - 3.6 Договору підряду № 214 від 18.09.2017 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.5 Договору.

- п. 4. Пункт 3.3 Договору підряду № 214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції «3.3 Джерела фінансування реалізації проекту з державного бюджету у сумі - 9 929 350,49 грн. (дев`ять мільйонів дев`ятсот двадцять дев`ять тисяч триста п`ятдесят гривень 49 копійок), місцевий бюджет - 1 103 261,17 грн. (один мільйон сто три тисячі двісті шістдесят одна гривня 17 копійок).

29 вересня 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника Донцової Марини Анатоліївни (далі - Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькхімбуд» в особі директора Ліпкевічуса Вячеслава Іонасовича (далі - Підрядник), укладено додаткову угоду №2 до договору № 214 щодо капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19, якою передбачено:

- п. 1. Пункт 1.2 Договору підряду №214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції «Найменування робіт Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19 (код Державного класифікатора 021:2015:45453000-7 - капітальний ремонт та реставрація)».

Після підписання 18.09.2017 начальником відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Донцовою М.А., договору підряду № 214, яка не була обізнана в злочинному умислі ОСОБА_1 , 02.10.2017 підписала платіжні доручення №№ 1, 6, що разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Попаснянського управління Державної казначейської служби України в Луганській області, працівники якого, маючи в наявності всі необхідні документи, завірені відповідальними службовими особами 02.10.2017 здійснили перерахування бюджетних коштів в розмірі 3 309 783 грн. 49 коп. (три мільйони триста дев`ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 49 коп.), як аванс 30% за договором підряду № 214 на банківський рахунок ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38353121) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа-Банк».

В подальшому, процес здійснення будівельних робіт відбувався з відома директора ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» ОСОБА_1. , інженера з технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та начальника відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області ОСОБА_7 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, директор ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та маючи бажання настання таких наслідків, маючи умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів для подальшої передачі їх на погодження інженеру з технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_7 , які не були обізнані в кінцевій меті реалізації злочинного умислу ОСОБА_1 , бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, за результатами часткового виконання робіт по договору підряду № 214 від 18.09.2017, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вніс неправдиві відомості до складених ним наступних завідомо неправдивих документів: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/214 за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 21.11.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 21.11.2017; акт № 2/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 27.11.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 27.11.2017; акт № 3/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 04.12.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 04.12.2017 та акт № 5/214-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою № КБ-2В від 20.12.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 від 20.12.2017, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», які відповідно п. 91 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 є офіційним документом, тобто умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості в частині виконання робіт та обсягів виконання робіт ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» в частині їх завищення на суму 727 592,30 грн. (сімсот двадцять сім тисяч п`ятсот дев`яносто дві гривні тридцять копійок).

Зокрема, до перерахованих офіційних документів ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, а саме:

- до розділу «Фасад» п. 45 акту № 1/214 від 21.11.2017 за листопад 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про роботи, які на об`єкті не виконано;

- до розділу «Опалення» п. 88 акту № 1/214 від 21.11.2017 за листопад 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про встановлення більшої кількості біметалевих радіаторів ніж їх встановлено фактично;

- до розділу «Монтажні роботи» п. 84 акту № 2/214 від 27.11.2017 за листопад 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про монтаж більшої кількості однолампових світильників ніж їх монтовано фактично;

- до розділу «Монтажні роботи» п. 85 акту № 2/214 від 27.11.2017 за листопад 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про встановлення більшої кількості однолампових світильників ніж їх встановлено фактично;

- до розділу «Монтажні роботи» п. 89 акту № 2/214 від 27.11.2017 за листопад 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про встановлення більшої кількості прожекторів ніж їх встановлено фактично;

- до розділу «Монтажні роботи» п. 90 акту № 2/214 від 27.11.2017 за листопад 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про наявність більшої кількості прожекторів ніж їх є фактично;

- до розділу «Фасад» п. 76 акту № 3/214 від 04.12.2017 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про роботи, а саме - очищення вручну простих фасадів від фарби, які фактично на об`єкті не виконано;

- до розділу «Стеля» п. 30 акту № 5/214-1 від 20.12.2017 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про укладання більшої кількості стельових плит в каркас стель «Армстронг» ніж їх укладено фактично;

- до розділу «Стеля» п. 31 акту № 5/214-1 від 20.12.2017 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про наявність більшої кількості стельових плит 600?600 мм ніж їх є фактично;

- до розділу «Підлога» п. 65 акту № 5/214-1 від 20.12.2017 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про улаштування більшої кількості покриття з лінолеуму ніж його улаштовано фактично;

- до розділу «Фасад» п. 92 акту № 5/214-1 від 20.12.2017 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про фарбування більшої площі акриловою фарбою по декоративній штукатурці фасаду, ніж фактично пофарбовано;

- до розділу «Фасад» п. 93 акту № 5/214-1 від 20.12.2017 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В внесені відомості про наявність більшої кількості акрилової фарби СТ 42 ніж її було фактично.

В подальшому, директор ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» ОСОБА_1 , переслідуючи корисливий мотив, реалізуючи злочинний умисел, який полягав у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, для незаконного заволодіння бюджетними коштами, подав на погодження інженеру з технічного нагляду по капітальному ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та який не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_1 , акт № 1/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 21.11.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 21.11.2017; акт № 2/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 27.11.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 27.11.2017; акт № 3/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 04.12.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 04.12.2017 та акт № 5/214-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою № КБ-2В від 20.12.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 від 20.12.2017.

При цьому, інженер з технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало ставлячись до покладених на нього функцій, діючи недбало, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди, хоча в силу своїх службових обов`язків повинен був та міг передбачити настання таких наслідків, в порушення положень п.п. 1, 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, щодо проведення перевірки обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, не виїжджаючи на об`єкт проведення капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19, та не здійснюючи перевірку підписав акт № 1/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 21.11.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 21.11.2017; акт № 2/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 27.11.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 27.11.2017; акт № 3/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 04.12.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 04.12.2017 та акт № 5/214-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою № КБ-2В від 20.12.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 від 20.12.2017.

Після підписання вказаних документів інженером з технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, директор ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» ОСОБА_1 передав їх для підписання начальнику відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації ОСОБА_7 , яка також не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_1 .

В подальшому, начальник відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації ОСОБА_7 неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало ставлячись до покладених на неї функцій, діючи недбало, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди, хоча в силу своїх службових обов`язків повинна була та могла передбачити настання таких наслідків, в порушення положень п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України щодо дотримання принципів ефективності та результативності, а саме залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при їх використанні, положень п. 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 щодо здійснення прийняття виконаних робіт, будучи поінформованою дирекцією гімназії, і розуміючи, що в актах прийняття виконаних будівельних робіт вказані завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, будучи впевненою в подальшому якісному виконанню ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» повного об`єму робіт за договором підряду від 18.09.2017 № 214, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди, знаходячись у службовому кабінеті за адресою: Луганська область, м. Попасна, пл. Миру, 2, внесла власні підписи до акту № 1/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 21.11.2017, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 21.11.2017; акту № 2/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 27.11.2017, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 27.11.2017; акту № 3/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 04.12.2017, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 04.12.2017 та акту № 5/214-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою № КБ-2В від 20.12.2017, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 від 20.12.2017, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості в частині виконання робіт та обсягів виконання робіт ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» в частині їх завищення на суму 727 592,30 грн. (сімсот двадцять сім тисяч п`ятсот дев`яносто дві гривні тридцять копійок), та завірила їх відтиском гербової печатки, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних видала їх та передала до Попаснянського управління Державної казначейської служби України в Луганській області для здійснення оплати.

Після підписання вищевказаних документів, ОСОБА_7 у відповідності до умов укладеного договору підряду № 214 від 18.09.2017, разом з фінансово-бухгалтерською документацією забезпечила їх реєстрацію та постановку на облік в Попаснянському управлінні Державної казначейської служби України в Луганській області.

Згідно вказаних актів ОСОБА_7 , не будучи обізнаною в кінцевій меті злочинного умислу ОСОБА_1 , підписала відповідні платіжні доручення на здійснення перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» від 02.10.2017, 28.11.2017, 05.12.2017, 14.12.2017, 22.12.2017 на суму 10251035,20 грн. (десять мільйонів двісті п`ятдесят одна тисяча тридцять п`ять гривень двадцять копійок), які разом з актом та іншими документами було передано до органів держказначейства для здійснення оплати.

На підставі вказаних документів Попаснянським управлінням Державної казначейської служби України в Луганській області 02.10.2017, 28.11.2017, 05.12.2017, 14.12.2017, 22.12.2017 перераховано бюджетні кошти на банківський рахунок ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38353121) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» в сумі 10251035, 20 грн. (десять мільйонів двісті п`ятдесят одна тисяча тридцять п`ять гривень двадцять копійок) в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 28.12.2018 № 19/113/6-4/197е, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 , у графі «Підрядник ОСОБА_1 » на лицьовому боці довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2017 року від 21.11.2017, виконано ОСОБА_1 .

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 28.12.2018 № 19/113/6-4/197е, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 , у графі «Підрядник ОСОБА_1 » на зворотному боці 7-го аркуша акту приймання виконання будівельних робіт № 1/214 за листопад 2017 року від 21.11.2017, виконано ОСОБА_1 .

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 28.12.2018 № 19/113/6-4/197е, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 , у графі «Підрядник Ліпкевічус В.І. » на лицьовому боці довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2017 року від 21.11.2017, виконано ОСОБА_1 .

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 28.12.2018 № 19/113/6-4/197е, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 , у графі «Підрядник Ліпкевічус В.І. » на 5-му аркуші акту приймання виконання будівельних робіт № 2/214 за листопад 2017 року від 27.11.2017, виконано ОСОБА_1 .

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 18.12.2018 № 19/113/6-4/196е, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 , у графі «Підрядник ОСОБА_1 » у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2017 року від 04.12.2017, виконано ОСОБА_1 .

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 18.12.2018 № 19/113/6-4/196е, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 , у графі «Підрядник Ліпкевічус В.І. » на 6-му аркуші акту приймання виконання будівельних робіт № 3/214 за листопад 2017 року від 04.12.2017, виконано ОСОБА_1 .

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 18.12.2018 № 19/113/6-4/196е, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 , у графі «Підрядник ОСОБА_1 » у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року від 20.12.2017, виконано ОСОБА_1 .

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 18.12.2018 № 19/113/6-4/196е, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 , у графі «Підрядник ОСОБА_1 » на 10-му аркуші акту приймання виконання будівельних робіт № 5/214-1 за грудень 2017 року від 20.12.2017, виконано ОСОБА_1 .

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 556/557 від 30.05.2018 встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті «Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області» частково не відповідають роботам відображеним в актах приймання виконаних робіт №1/214 від 21.11.2017, №2/214 від 27.11.2017, №3/214 від 04.12.2017, №4/214 від 13.12.2017, №5/214-1 від 20.12.2017 та №5/214-2 від 20.12.2017. Вартість фактично виконаних робіт на «Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», які були виконані згідно актам №1/214 від 21.11.2017, №2/214 від 27.11.2017, №3/214 від 04.12.2017, №4/214 від 13.12.2017, №5/214-1 від 20.12.2017 та №5/214-2 від 20.12.2017 складає - 9 523 442,85 (дев`ять мільйонів п`ятсот двадцять три тисячі чотириста сорок дві гривні 85 копійок). На об`єкті «Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області» станом на 10.05.2018 не виконано наступні об`єми робіт згідно таблиці №1: очищення вручну простих фасадів від фарби площею 423 м2, встановлення радіаторів біметал 500 мм (1 секція 0,136 кВт) на 127 секцій (за актом № 1/214 від 21.11.2017); монтаж світильників однолампових у кількості 55 шт., установлення прожектора у кількості 1 шт. (за актом № 2/214 від 27.11.2017); очищення вручну простих фасадів від фарби 307 м2 (за актом № 3/214 від 04.12.2017); укладення плит стельових в каркас стель «Армстронг» площею 17,9 м2, не використано плити стельові 600?600 мм, улаштування покриття з лінолеуму площею 17,9 м2, фарбування акриловою фарбою по декоративній штукатурці фасаду за 2 рази площею 64 м2, не використано 34,4 кг акрилової фарби СТ 42 (за актом № 5/214-1 від 20.12.2017), на загальну суму 727 592,30 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 4753 від 28.12.2018 необґрунтоване перерахування грошових коштів, відділом освіти Попаснянської РДА на рахунок ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» (Підрядник), відповідно до Договору № 214 від 18.09.2017, з урахуванням висновку експерта № 556/557 від 30.05.2018 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо вартості фактично виконаних робіт, документально підтверджується у сумі 727 592,30 грн. у т.ч. ПДВ., яка на момент вчинення кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_1 , своїми умисними протиправними діями, що виразились у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38353121) та будучи службовою особою юридичної особи приватного права, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, для незаконного заволодіння бюджетними коштами за фактично невиконані будівельні роботи на загальну суму 727 592,30 грн. (сімсот двадцять сім тисяч п`ятсот дев`яносто дві гривні тридцять копійок), при наступних обставинах:

21.11.2012 Виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради Луганської області зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькхімбуд» (код за ЄДРПОУ 38350121, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 3).

Товариство є юридичною особою, статутний капітал якої розділений на частки між учасниками, має майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглі печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та інші печатки і штампи, бланки зі своєю назвою, логотипом та ідентифікаційним кодом, інші реквізити господарської діяльності. Товариство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Товариство створене у відповідності з чинним законодавством України фізичними особами шляхом об`єднання інтересів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів його учасників для здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку. Основними видами діяльності ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» у відповідності до п. 3.1. Статуту серед іншого є будівництво житлових і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.

01 січня 2014 року між довіреною особою органу управління ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» в особі ОСОБА_5 та директором ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» в особі Ліпкевічуса В. І. , на основі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» від 27.12.2013 № 4, укладено контракт з директором ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд».

Відповідно до пункту 1.1 контракту, директор зобов`язується безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) товариством, забезпечувати його прибуткову діяльність, а орган управління товариства зобов`язується створювати необхідні умови для роботи директора, виплачувати йому грошову винагороду.

Пунктом 1.2 контракту встановлено, що вказаний контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між директором і товариством, які з боку останнього реалізуються органами управління і працівниками товариства.

Пунктом 1.3 контракту встановлено, що директор є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій товариства відповідно до статуту товариства.

Згідно пунктів 11.7, 11.8, 11.9 статуту ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», загальні збори учасників товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію. Виконавчим органом товариства є директор, яким може бути учасник товариства, а також особа, яка не є учасником товариства, у цьому випадку, він приймається по контракту, де обумовлюються його права, обов`язки та відповідальність. Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком питань які відносяться до компетенції зборів учасників.

ОСОБА_1 будучи директором ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» і виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно пункту 11.12 статуту ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» мав право без довіреності діяти від імені Товариства з питань віднесених до його компетенції відповідно до пункту 11.11 статуту товариства, зокрема вирішувати питання поточної діяльності товариства, без доручення представляти інтереси товариства в усіх установах, підприємствах, закладах, на всіх державних та іноземних підприємствах та установах, укладати договори, видавати накази, розпорядження, доручення, здійснювати підготовку та складання внутрішніх документів товариства, висувати від імені товариства претензії та позови, відкривати в установах банків розрахункові та інші рахунки, затверджувати структуру та штатний розклад, здійснювати прийом та звільнення персоналу товариства, в установленому порядку розпоряджатися коштами товариства, несе відповідальність за майно, яке знаходиться у нього в користуванні, вирішувати інші питання, що не належать до компетенції зборів учасників.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

У вересні 2017 року, більш точної дати та часу встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_1 , обіймаючого посаду директора ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», виник злочинний умисел, який полягав у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, для незаконного заволодіння грошовими коштами державного та місцевого бюджетів, які виділені на капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області».

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_1 , на підставі договору підряду від 18.09.2017 № 214, ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» повинен був частково проводити капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», а до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) вносити відомості про роботи, які фактично виконані не будуть, або ж будуть виконані у менших обсягах, для того, щоб відділ освіти Попаснянської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_7 , яка не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_1 , перерахував на підставі підписаних офіційних документів із завідомо внесеними ОСОБА_1 неправдивими відомостями бюджетні кошти на рахунок ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» за фактично невиконані роботи для подальшого заволодіння ними.

Задля реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 протягом вересня-грудня 2017 року, обіймаючи посаду директора ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», не доводячи до відома начальника відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Донцової Марини Анатоліївни та інженера з технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, кінцеву мету реалізації свого злочинного умислу, діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч наданих йому, як службовій особі юридичної особи приватного права службових повноважень, став на шлях реалізації злочинних намірів, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, які виділені на капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», за фактично невиконані будівельні роботи.

Так, 02.08.2017 відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області були розпочаті відкриті торги на закупівлю за предметом «Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19».

29 серпня 2017 року за результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» прийнято протокол № 2 уповноваженої особи відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області з питань проведення процедур публічних закупівель, яким визнано тендерну пропозицію учасника ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» такою, що відповідає вимогам тендерної документації, та визнано учасника ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» переможцем процедури закупівлі за предметом «Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, Попанснянський район, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19», ідентифікатора закупівлі UA-2017-08-02-001835-b.

18 вересня 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника Донцової Марини Анатоліївни (далі - Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькхімбуд» в особі директора Ліпкевічуса Вячеслава Іонасовича (далі - Підрядник), на підставі проведеної процедури закупівлі, якою переможцем відкритих торгів визнано ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд», укладено договір № 214 щодо капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19 (ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва).

Відповідно до п. 3.4 вказаного договору, джерела фінансування реалізації проекту з державного проекту в сумі - 10565,67031 тис. грн (десять мільйонів п`ятсот шістдесят п`ять тисяч шістсот сімдесят гривень 31 копійка) та з місцевого бюджету - 1173,96337 тис. грн. (один мільйон сто сімдесят три тисячі дев`ятсот шістдесят три гривні 37 копійок).

Відповідно п. 5.2 вказаного договору, виконання робіт розпочинається з 19.09.2017 та завершується 31.12.2017.

26 вересня 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника Донцової Марини Анатоліївни (далі - Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькхімбуд» в особі директора Ліпкевічуса Вячеслава Іонасовича (далі - Підрядник), укладено додаткову угоду №1 до договору № 214 щодо капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19 (ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), якою передбачено:

- п. 1. Пункт 3.1 Договору підряду №214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції «3.1 Ціна цього Договору становить 11 032 611, 66 грн. (одинадцять мільйонів тридцять дві тисячі шістсот одинадцять гривень 66 копійок), з них ПДВ 20% - 1 838 768,61 грн. (один мільйон вісімсот тридцять вісім тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 61 копійка) згідно Додатку 1 до Договору».

- п. 2. Пункт 3.2 Договору підряду №214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції: «3.2 Замовник перераховує Підряднику попередню оплату відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 у розмірі 30 (тридцяти) відсотків від загальної суми Договору - 3 309 783,49 грн. (три мільйони триста дев`ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 49 копійок), у тому числі ПДВ - 551 630,58 грн. (п`ятсот п`ятдесят одна тисяча шістсот тридцять гривень 58 копійок), на придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт за чинним Договором, з подальшим наданням Підрядником акту виконаних робіт протягом 30 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати. По закінченню 30 днів невикористана сума попередньої оплати повертається Замовнику».

- п. 3. Пункти 3.4 - 3.6 Договору підряду № 214 від 18.09.2017 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.5 Договору.

- п. 4. Пункт 3.3 Договору підряду № 214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції «3.3 Джерела фінансування реалізації проекту з державного бюджету у сумі - 9 929 350,49 грн. (дев`ять мільйонів дев`ятсот двадцять дев`ять тисяч триста п`ятдесят гривень 49 копійок), місцевий бюджет - 1 103 261,17 грн. (один мільйон сто три тисячі двісті шістдесят одна гривня 17 копійок).

29 вересня 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника Донцової Марини Анатоліївни (далі - Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецькхімбуд» в особі директора Ліпкевічуса Вячеслава Іонасовича (далі - Підрядник), укладено додаткову угоду № 2 до договору № 214 щодо капітального ремонту опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19, якою передбачено:

- п. 1. Пункт 1.2. Договору підряду №214 від 18.09.2017 викласти в наступній редакції «Найменування робіт Капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Гірське, вул. Гагаріна, 19 (код Державного класифікатора 021:2015:45453000-7 - капітальний ремонт та реставрація)».

Після підписання 18.09.2017 начальником відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Донцовою М.А., договору підряду № 214, яка не була обізнана в злочинному умислі ОСОБА_1 , 02.10.2017 підписала платіжні доручення № № 1, 6, що разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Попаснянського управління Державної казначейської служби України в Луганській області, працівники якого, маючи в наявності всі необхідні документи, завірені відповідальними службовими особами 02.10.2017 здійснили перерахування бюджетних коштів в розмірі 3 309 783 грн. 49 коп. (три мільйони триста дев`ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 49 коп.), як аванс 30% за договором підряду № 214 на банківський рахунок ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38353121) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа-Банк».

В подальшому, процес здійснення будівельних робіт відбувався з відома директора ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» ОСОБА_1 , інженера з технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та начальника відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області ОСОБА_7 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, директор ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та маючи бажання настання таких наслідків, маючи умисел, який полягав у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, для незаконного заволодіння грошовими коштами державного та місцевого бюджетів, які виділені на капітальний ремонт опорного закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», за результатами часткового виконання робіт по договору підряду № 214 від 18.09.2017, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вніс неправдиві відомості до складених ним наступних завідомо неправдивих документів: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/214 за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 21.11.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 21.11.2017; акт № 2/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 27.11.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 27.11.2017; акт № 3/214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою № КБ-2В від 04.12.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 04.12.2017 та акт № 5/214-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою № КБ-2В від 20.12.2017, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 від 20.12.2017, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», які відповідно п. 91 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 є офіційним документом, тобто умисно вніс до складених ним офіційних документів завідомо неправдиві відомості в частині виконання робіт та обсягів виконання робіт ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» в частині їх завищення на суму 727 592,30 грн. (сімсот двадцять сім тисяч п`ятсот дев`яносто дві гривні тридцять копійок).