Ухвала суду № 84495090, 24.09.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2191/19

Номер провадження 1-кс/404/4449/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Віго О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Макаревича О.О. погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Черпак С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеному 19.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120180000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Макаревичу Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб сільськогосподарського виробничого кооперативу «Нива» (ЄДРПОУ 03756425), юридична адреса: Кіровоградська область, Компаніївський район, с. Марївка, вул. Центральна, 1, а саме до: договору на придбання сівалки Romina 8F 70 5800 SPA V 12000, згідно рахунку № НОМЕР_9 від 09.03.2017 року, за 1 079 885, 41 грн.; договору поставки соняшника № 541 від 09.03.2017 року, на загальну суму 1 023 229, 60 грн.; договору поставки соняшника № 3837/17 від 07.06.2017 року, на загальну суму 2 478 721, 15 грн.; договору поставки ячменю № 122 від 02.08.2017 року, на загальну суму 533 778 грн.; договору поставки соняшника № 085с від 14.09.2017 року, на загальну суму 510 093, 52 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 12 від 12.09.2017 року, на загальну суму 573 963, 76 грн.; договору поставки соняшника № К 446/18 від 19.09.2017 року, на загальну суму 2 602 721, 11 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 20 від 22.09.2017 року, на загальну суму 986 811, 48 грн.; договору поставки соняшника № К 950/18 від 10.10.2017 року, на загальну суму 863 514, 66 грн.; договору поставки кукурудзи № 369 від 23.10.2017 року, на загальну суму 1 230 001, 12 грн.; договору поставки кукурудзи № 421 від 02.11.2017 року, на загальну суму 1 599 998, 40 грн.; договору поставки кукурудзи № 466 від 13.11.2017 року, на загальну суму 506 713, 75 грн.; договору поставки соняшника № К 3701/18 від 06.02.2018 року, на загальну суму 3 399 931, 04 грн.; договору на придбання трактора Беларус-892, згідно рахунку № НОМЕР_10 від 13.02.2018 року, за 579 000, 00 грн.; договору на придбання карбаміду та нітроамофоски, згідно рахунку № 76 , від 15.02.2018 року, за 769 298, 88 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-000253, від 15.02.2018 року, за 595 515, 30 грн.; договору поставки соняшника № К 4141/18 від 26.03.2018 року, на загальну суму 2 005 641, 07 грн.; договору на придбання нітроамофоски, згідно рахунку № НОМЕР_11 , від 29.03.2018 року, за 765 000, 00 грн.; договору поставки сої № 711 від 17.04.2018 року, на загальну суму 1 024 000, 32 грн.; договору поставки соняшника № К 4760/18 від 16.05.2018 року, на загальну суму 3 837 488,92 грн.; договору поставки пшениці № НОМЕР_11 від 02.08.2018 року, на загальну суму 520 965,89 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-0140, від 20.08.2018, за 648 622, 50 грн.; договору поставки соняшника № К 2871/19 від 15.01.2019 року, на загальну суму 1 461 773, 58 грн.; договору поставки соняшника № К 4137/19 від 21.03.2019 року, на загальну суму 953 889, 88 грн.; договору поставки соняшника № К 4519/19 від 12.04.2019 року, на загальну суму 748 088, 89 грн., з усіма невід`ємними додатками.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 року за № 12018120180000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що сільськогосподарський виробничий кооператив «Нива» зареєстрований Компаніївський район, село Марївка, вул. Центральна, 1, керівником являється голова правління ОСОБА_1 , який обраний на дану посаду за рішенням загальних зборів кооперативу, та діє на підставі статуту СВК. Загальні збори СВК - є вищим органом управління кооперативу, виконавчим органом є правління кооперативу до складу якого входить 5 чоловік, а саме : голова правління ОСОБА_1 , члени правління ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Ревізійна комісія складається з 3 чоловік, голови ОСОБА_6 , та членів комісії: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

07.04.2018 року, відбулися звітні збори за результатами роботи 2017 року, на порядку денному на зборах були питання щодо діяльності СВК, звіт голови СВК та звіт ревізійної комісії, прийом в члени та вихід із членів СВК. В порядку денному, який затверджений правлінням СВК на дані збори питання про придбання автомобіля не було і даний порядок денний був затверджений на початку загальних зборів, але під закінчення зборів член правління ОСОБА_5 , запропонував зборам розглянути питання про придбання голові СВК нового автомобіля, якого саме озвучено не було, і до початку голосування один із членів СВК, ОСОБА_9 сказав, щоб придбали але не дорогий автомобіль, на що загальні збори підтримали це питання, та вирішили дозволити купити голові СВК новий автомобіль, але сума за яку він може придбати даний автомобіль у рішенні не прописана. Через деякий час голова правління ОСОБА_1 , придбав собі для користування новий автомобіль Фольксваген Тігуан, за 966 590 гривень, яким користується і по теперішній час. Даний автомобіль перебуває на балансі товариства. Згідно норм статуту СВК ОСОБА_1 не мав права без дозволу членів правління укладати угоду яка перевищує 500 000 гривень, та дана угода дійсно суперечить нормам статуту СВК «Нива» і самостійно ОСОБА_1 не мав права укладати таку угоду, що є грубим порушенням норм статуту.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 пояснили, що це не поодинокий факт укладання ОСОБА_1 угод, сума яких перевищує 500 000 гривень, на укладання яких не було дозволу членів правління СВК «Нива».

В ході проведення досудового розслідування було отримано виписку по руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01.01.2017 р. по 10.07.2019 р. які належить СВК «Нива», яку проаналізувавши було встановлено, що дійсно головою правління ОСОБА_1 неодноразово були укладені угоди, сума яких перевищує 500 000 гривень, а саме : договір на придбання сівалки Romina 8F 70 5800 SPA V 12000, згідно рахунку № НОМЕР_9 від 09.03.2017 року, за 1 079 885, 41 грн.; договір поставки соняшника № 541 від 09.03.2017 року, на загальну суму 1 023 229, 60 грн.; договір поставки соняшника № 3837/17 від 07.06.2017 року, на загальну суму 2 478 721, 15 грн.; договір поставки ячменю № 122 від 02.08.2017 року, на загальну суму 533 778 грн.; договір поставки соняшника № 085с від 14.09.2017 року, на загальну суму 510 093, 52 грн.; договір на поставку сої згідно рахунку № 12 від 12.09.2017 року, на загальну суму 573 963, 76 грн.; договір поставки соняшника № К 446/18 від 19.09.2017 року, на загальну суму 2 602 721, 11 грн.;договору на поставку сої згідно рахунку № 20 від 22.09.2017 року, на загальну суму 986 811, 48 грн.; договір поставки соняшника № К 950/18 від 10.10.2017 року, на загальну суму 863 514, 66 грн.; договір поставки кукурудзи № 369 від 23.10.2017 року, на загальну суму 1 230 001, 12 грн.; договір поставки кукурудзи № 421 від 02.11.2017 року, на загальну суму 1 599 998, 40 грн.;договір поставки кукурудзи № 466 від 13.11.2017 року, на загальну суму 506 713, 75 грн.; договір поставки соняшника № К 3701/18 від 06.02.2018 року, на загальну суму 3 399 931, 04 грн.; договір на придбання трактора Беларус-892, згідно рахунку № НОМЕР_10 від 13.02.2018 року, за 579 000, 00 грн.; договір на придбання карбаміду та нітроамофоски, згідно рахунку № 76 , від 15.02.2018 року, за 769 298, 88 грн.; договір на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-000253, від 15.02.2018 року, за 595 515, 30 грн.; договір поставки соняшника № К 4141/18 від 26.03.2018 року, на загальну суму 2 005 641, 07 грн.; договір на придбання нітроамофоски, згідно рахунку № НОМЕР_11 , від 29.03.2018 року, за 765 000, 00 грн.; договір поставки сої № 711 від 17.04.2018 року, на загальну суму 1 024 000, 32 грн.; договір поставки соняшника № К 4760/18 від 16.05.2018 року, на загальну суму 3 837 488,92 грн.;договору поставки пшениці № 207 від 02.08.2018 року, на загальну суму 520 965,89 грн.; договір на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-0140, від 20.08.2018, за 648 622, 50 грн.; договір поставки соняшника № К 2871/19 від 15.01.2019 року, на загальну суму 1 461 773, 58 грн.; договір поставки соняшника № К 4137/19 від 21.03.2019 року, на загальну суму 953 889, 88 грн.; договір поставки соняшника № К 4519/19 від 12.04.2019 року, на загальну суму 748 088, 89 грн.

З метою виконання завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України), що полягає у захисті суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб СВК «Нива» (ЄДРПОУ 03756425), юридична адреса: Кіровоградська область,Компаніївський район, с. Марївка, вул. Центральна, 1.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 року за № 12018120180000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимоги ч. 5 ст. 178 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати , що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий звернувшись з зазначеним клопотанням до слідчого судді на підтвердження своїх доводів надав тільки витяг з ЄРДР, копію протоколу допиту свідка, копію протоколу додаткового допиту свідка, копію протоколу допиту потерпілого, копію ухвали слідчого судді від 27.03.2019 року, копію відповіді АТ «Райффайзен Банк Аваль», копію відповіді Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

Слідчим суддею встановлено, що фактично інкримінується порушення умов статуту СВК «Нива» щодо перевищення граничного розміру коштів при укладенні правочинів без згоди членів правління, проте слідчому судді такий документ (статут) наданий не був, відтак перевірити чи міститься пункт, порушення якого інкримінується голові правління СВК «Нива» слідчий суддя не має можливості.

Крім того, самостійною підставою для залишення клопотання без задоволення, є те, що надані матеріали клопотання не завірено підписами ініціатора клопотання, що виключає автентичність змісту долучених документів.

Так, відповідно до вимог Національного стандарту «Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163-2003: завіряти документи слід із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, з відміткою «Згідно з оригіналом», завіреним печаткою, дати засвідчення копії.

За таких обставин з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Макаревича О.О. погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Черпак С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеному 19.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120180000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган