Ухвала суду № 84490633, 13.09.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8912/19

1-кс/296/4798/19

УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Бринової О.В., погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Молотом Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АБ «РАДАБАНК»,-

ВСТАНОВИВ:

10.09.2019 слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 42018110330000032, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з таким повідомленням, службові особи Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7620094, Житомирський р-н., смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 1, далі - ДП «ЖБТЗ»), шляхом здійснення безтоварних операцій щодо придбання в ТОВ «УКРАВТО КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 39835831, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10А, офіс 3/35) деталей військового призначення та подвійного використання (далі - ТМЦ), необхідних для ремонту військової техніки, здійснили розтрату коштів зазначеного державного підприємства на суму 618 тис. грн.

02.05.2019, під час перевірки вищевказаної інформації, а саме під час проведення обшуку на ДП «ЖБТЗ», було виявлено та вилучено п`ять насосів 5903-4232210 зав. №№ Т04ЦТ0749, Я10ЦТ0419, 8ИЦТ3033, К05ЦТ2647 та 59HNS3, які були поставлені до зазначеного державного підприємства ТОВ «УКРАВТО КОНВЕРСІЯ», які містять ознаки зношеності, тобто можуть не відповідати визначеним якісним характеристикам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «УКРАВТО КОНВЕРСІЯ» для здійснення вищевказаних операцій використовувало банківські рахунки, відкритті в ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки вищевикладених фактів, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в ознайомленні з рухом коштів по рахунках вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Так встановлено, що в АТ АБ «РАДАБАНК» 17.08.2015 та 11.10.2017 відкриті рахунки ТОВ «УКРАВТО КОНВЕРСІЯ», а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Таким чином, інформація в документах АТ АБ «РАДАБАНК», щодо руху коштів по вищевказаних рахунках, має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, а також отримання нових і перевірки вже отриманих доказів.

Крім цього, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

Слідчий подала заяву, у якій підтримала вимоги клопотання та просила їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, водночас вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Щербаку Андрію Олександровичу, Федоренку Сергію Володимировичу, Петруку Максиму Васильовичу, Пустовіту Дмитру Олеговичу, Сороці Максиму Михайловичу, Черемісову Дмитру Володимировичу, Рожицькому Володимиру Миколайовичу, Турлію Олександру Васильовичу, Бриновій Оксані Володимирівні, Коршаку Юрію Анатолійовичу, Борецькій Наталії Сергіївні, а також слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області Соломійчуку Юрію Юрійовичу, Несеврі Роману Сергійовичу, Черевку Констянтину Миколайовичу, Зимі Тетяні Миколаївні, Бугруму Антону Геннадійовичу, Бетю Олександру Олександровичу, Селіверстовій Галині Сергіївні, Селіверстовій Світлані Сергіївні, Козедубу Вадиму Едуардовичу, Кузюру Дмитру Сергійовичу, Василенку Олегу Володимировичу, Ємець Івану Івановичу, Демідову Роману Олександровичу, Лук`янову Тому Андрійовичу, Ступаку Іллі Ігоровичу, Іваненку Федору Олексійовичу, Ткачуку Богдану Едуардовичу, Шубіні Вероніці Олексіївній, Вороною Олександру Олександровичу, Савві Дар`ї Євгенівні, право тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які знаходяться в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО: 306500, ЄДРПОУ: 21322127), юридична адреса: 49069, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:

інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках, тощо, в тому числі на магнітних носіях, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

АТ АБ «РАДАБАНК», як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова