Ухвала суду № 84486991, 19.09.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/3173/19

Провадження № 1-кс/175/1639/19

У Х В А Л А

Іменем України

19 вересня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Сапай О.Г.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Поліщуком Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019040440000220 від 13.02.2019 року за ч.1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2019 за № 12019040440000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо працівників-інвалідів.

13.02.19 до Дніпровського РВП ДВП надійшов матеріал УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що оперуповноваженим у ході проведення комплексу оперативних заходів по перевірці достовірності даних внесених до щорічних звітів за формою 10ПІ, що подавалися до фонду соціального захисту інвалідів в Д/о у 2016-2017 роках підприємствами зареєстрованими на території Дніпровського району Дніпропетровської області встановлено факт внесення посадовими особами завідомо неправдивих даних до звітів за формою 10ПІ з метою уникнення сплати штрафних санкцій до державного бюджету.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2019 за № 12019040440000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно проведеної перевірки інформації, наданої Фондом соціального захисту інвалідів в Дніпропетровській області та Головного управління державної фіскальної служби у Дніпропетровській області посадові особи ПП «ФОРТУНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 30093555, місцезнаходження юридичної особи: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 62, кв. 15) при здачі щорічних звітів за формою 10ПІ у 2016-2017 роках зависили середньооблікову кількість штатних працівників інвалідів на підприємстві, чим виконали норму працівників інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Таким чином останні підприємства не сплачували до бюджету адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів в період з 2016 року по 2017 рік. Внаслідок вищевказаних дій останні задали збитки державному бюджету.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчим було направлено запит про надання необхідної інформації у порядку ст. 93 КПК України на адресу місцезнаходження юридичної особи ПП «ФОРТУНА». 22.08.2019 до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист-відповідь ПП «ФОРТУНА», в якому вказується, що керівництво підприємства може надати запитувані документи лише на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - юридичної особи - ПП «ФОРТУНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 30093555, місцезнаходження юридичної особи: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 62, кв. 15), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ПП «ФОРТУНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 30093555, місцезнаходження юридичної особи: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р - н, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 62, кв. 15), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевському Роману Володимировичу, Фролову Антону Олексійовичу, Нещеретній Анастасії Олександрівні, Шнейдеру Руслану Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні юридичної особи - ПП «ФОРТУНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 30093555, місцезнаходження юридичної особи: 52005 , Дніпропетровська обл. , Дніпровський р- н, смт . Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 62 , кв. 15), а саме до:

-звітів за формою № 10-ПІ за 2016-2017 роки, (які подаються до відділення Фонду соціального захисту інвалідів в Дніпропетровській області);

-звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2016-2017 роки;

-звітів за формою № 1-ДФ за 2016-2017 роки;

-штатних розписів за 2016-2017 роки (з вказівкою ІПН);

-списку працівників-інвалідів, з вказівкою з якого періоду останні працювали на підприємстві, на якій посаді, група інвалідності, з якого періоду її встановлено та адресу проживання найманих осіб (інвалідів);

-документів, що посвідчують статус інваліда у працівників, які працювали на підприємстві в 2016-2017 роках та їх індивідуальних податкових номерів;

-наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу та звільнення працівників-інвалідів, які працювали на підприємстві в 2016-2017 роках;

-трудових договорів, заяв про прийняття на роботу, заяв про звільнення, повідомлень про відпустки працівників-інвалідів;

-статуту підприємства, який діяв в 2016 - 2017 роках;

-посадові інструкції головного бухгалтера та керівника за 2016 - 2017 роки;

-наказів про прийняття на роботу та звільнення головного бухгалтера, керівника за 2016-2017 роки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік