Ухвала суду № 84482222, 13.09.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5771/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/8537/19

13 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040420000020 від 11.01.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2019 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Василенко О.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017040420000020 від 11.01.2017, за фактом того, що невстановлені посадові особи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644), користуючись службовим становищем, здійснюють розкрадання належних державі надр (корисної копалини - мінералу загальнодержавного значення ставроліту), незаконно видобуваючи та реалізуючи їх, дозвіл на видобуток якого у зазначеного підприємства відсутній, тобто за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 КК України.Відповідно до відповіді на доручення відділу у м. Павлограді Управління СБ України у Дніпропетровській області № 55/24-1112 від 11.04.2019, ТОВ «Демурінський ГЗК» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО банку 305482, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г). Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вказаним вище рахункам ТОВ «Демурінський ГЗК» (код ЄДРПОУ 30454644) мають значення для даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ «ОЩАДБАНК».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Василенка О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області Василенку О.В., слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040420000020, а саме:. Черевку К.М., Несеврі Р.С., Лук`янову Т.А., Зимі Т.М., Ступаку І.І., Селіверстовій Г.С., Селіверстовій С.С., Кузюру Д.С., Трачуку Б.Е., Бетю О.О. та слідчим слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Дівітаєву О.І., Гордійчуку Г.П., Силаєву М.С., Спільному В.М., Осипову Д.О., Петренку В.В., Юрченку Є.О., Мотляху А.Г., Костюку М.С., Тивоненку М.Ю., Глущенку В.І., Чурсіну П.О., Воронку Т.М., Кравченку С.П., Тарасенку Б.О., Михайлюку А.М., Пономаренко Г.О., Поліщуку Є.О., Тарадойній С.С., Шевченку А.В., Лановому В.В., Хоменку Д.М., Баценку Є.С., Таранову М.В., Стельмашу Р.М., Салівончику С.О., Атаманюку О.С., Баценку І.С., Швиденку Д.О., Мосійчуку С.М., Андрійчуку А.М., Печатнікову С.В., Кобріну В.М., Чудийовичу В.В. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки оригіналів документів по банківським рахункам ТОВ «Демурінський ГЗК» №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО банку 305482, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), а саме до:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказу або інших документів про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 жовтня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко