Ухвала суду № 84481287, 23.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 23.09.2019

Справа №320/812/19

Провадження 1-кс/937/5226/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2019 року

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Урупи І.В.,

за участі:

секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є.

слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області - Абаджяна А.Б.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080140001053 від 27.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Н.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080140001053 від 27.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 27.03.2020.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.03.2018 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП за заявами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140001053 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами заявників при продажу їм автомобілів зареєстрованих в Республіці Болгарія належних Kardinalis Ltd.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - 2017 років, невстановлені особи, перебуваючи на території Мелітопольського району, Запорізької області, України, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів належних юридичній особі Kardinalis Ltd. і комплект документів на працевлаштування потерпілих осіб в зазначеній юридичній особі, а саме: трудовий договір, маршрутний лист, посвідчення про відрядження, організували шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілих громадян України ОСОБА_1 в сумі 3600 доларів США, ОСОБА_2 в сумі 5600 доларів США, ОСОБА_3 в сумі 4400 доларів США, що полягало у безповоротному отриманні від вказаних осіб і оберненні на свою користь грошових коштів за нібито продаж їм автомобілів зареєстрованих в Болгарії належних Kardinalis Ltd. з зобов`язанням подальшого розмитнення вказаних транспортних засобів на території України, тимчасовій передачі в користуванні цих автомобілів потерпілим з пакетом вищевказаних документів та подальшому вилученні цих автомобілів, чим завдали значної шкоди потерпілим.

Заявники ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 надали відомості про шахрайське заволодіння їх коштами за вищевказаних обставин представником Kardinalis Ltd. ОСОБА_4 , яка безпосередньо отримувала кошти готівкою та видавали їм свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і комплект фіктивних документів на працевлаштування потерпілих осіб в зазначеній юридичній особі.Вказані відомості об`єктивно свідчать про шахрайське заволодіння грошовими коштами заявників з використанням підроблених документів, які містять зразки підписів та почерку винних осіб.

Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Під час кримінального провадження були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-допитано в якості потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 з вилученням у них документів, складених від імені Kardinalis Ltd.;

-допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-витребувано відомості щодо перетинку кордону України автомобілями «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номер Болгарії НОМЕР_1 , та «AUDI», державний номер Болгарії НОМЕР_2 , фізичними особами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

-проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 з метою відшукання документів з відомостями про вчинений злочин та які містять вільні зразки почерку ОСОБА_9 ;

-здійснено тимчасовий доступ до матеріалів, зареєстрованих в Мелітопольському ВП ГУНП за заявами ОСОБА_4 в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за 2016-2018 роки.

При цьому ОСОБА_4 свою причетність до вчиненого злочину заперечувала, а тому виникла необхідність в проведенні додаткових слідчих дій. Згідно даних Державного реєстру юридичних осіб Республіки Болгарія юридична особа Kardinalis Ltd. є товариством з обмеженою відповідальністю зареєстрованим за адресою: Республіка Болгарія, місто Варна, вулиця Петко Каравелов № 22, апартаменти 5. Засновниками вказаного товариства є громадяни Російської Федерації - ОСОБА_8 (він же керівник товариства), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . В ході слідства виникла необхідність встановити місцезнаходження та допитати посадових осіб і власників Kardinalis Ltd. щодо обставин злочину і витребувати у них документи на вказані транспортні засоби. З цієї метою в ході слідства здійснювалис заходи щодо погодження та направлення запиту Компетентному органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу, виконання якого потребує тривалого часу. Крім того з метою об`єктивного встановлення осіб, якими вищевказані фіктивні документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування виникла необхідність призначення судово-почеркознавчих експертиз, що потребувало наявності документів зі зразками почерку та підписів ОСОБА_4 В ході слідства здійснювалися заходи щодо отримання документів зі зразками почерку та підписів ОСОБА_4 з наступним призначенням та проведення відповідних експертиз.

Таким чином, з метою виконання вказаних процесуальних дій, виникла необхідність у продовженні строків досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню. А тому, 26.03.2019 ухвалою Мелітопольського міськрайонного суду строк досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжено на шість місяців, тобто до 27.09.2019.

Після продовження строків були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: допитано свідка ОСОБА_14 ; складено, погоджено та направлено запит Компетентному органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу; у адвоката потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2 - захисника Сивової Я.В. вилучено оригінали документів виданих ОСОБА_9 потерпілим на працевлаштування в «Kardinalis Ltd.» та управління автомобілем «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номер Республіки Болгарії НОМЕР_1 ;призначено судові почеркознавчі експертизи за вилученими оригіналами документів.

Проведення почеркознавчих експертиз та виконання запиту про міжнародну правову допомогу вимагають додаткового часу, досудове розслідування злочину неможливо закінчити у строк до 27.09.2019, а отже виникла необхідність в подальшому продовженні строків досудового розслідування.

Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів обставин незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, розміру завданих збитків, встановлення способу незаконного заволодіння грошовими коштами, способу приховування злочину, наявності посередників при незаконному заволодінні грошовими коштами), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення через встановлення можливості вплинути на рішення та дії інших учасників укладеного фіктивного правочину.

На підставі ст. 107 КПК України здійснюється фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування на строк, визначений ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто шість місяців, до 27.03.2019.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання слідчого подано з додержанням вимог статті 295-1 КК України.

Слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018080140001053 від 27.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

2015 - 2017 років, невстановлені особи, перебуваючи на території Мелітопольського району, Запорізької області, України, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів належних юридичній особі Kardinalis Ltd. і комплект документів на працевлаштування потерпілих осіб в зазначеній юридичній особі, а саме: трудовий договір, маршрутний лист, посвідчення про відрядження, організували шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілих громадян України ОСОБА_1 в сумі 3600 доларів США, ОСОБА_2 в сумі 5600 доларів США, ОСОБА_3 в сумі 4400 доларів США, що полягало у безповоротному отриманні від вказаних осіб і оберненні на свою користь грошових коштів за нібито продаж їм автомобілів зареєстрованих в Болгарії належних Kardinalis Ltd. з зобов`язанням подальшого розмитнення вказаних транспортних засобів на території України, тимчасовій передачі в користуванні цих автомобілів потерпілим з пакетом вищевказаних документів та подальшому вилученні цих автомобілів, чим завдали значної шкоди потерпілим.

Заявники ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 надали відомості про шахрайське заволодіння їх коштами за вищевказаних обставин представником Kardinalis Ltd. ОСОБА_4 , яка безпосередньо отримувала кошти готівкою та видавали їм свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і комплект фіктивних документів на працевлаштування потерпілих осіб в зазначеній юридичній особі.Вказані відомості об`єктивно свідчать про шахрайське заволодіння грошовими коштами заявників з використанням підроблених документів, які містять зразки підписів та почерку винних осіб.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені п.2 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_14 ; складено, погоджено та направлено запит Компетентному органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу; у адвоката потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2 - захисника Сивової Я.В. вилучено оригінали документів виданих ОСОБА_9 потерпілим на працевлаштування в «Kardinalis Ltd.» та управління автомобілем «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номер Республіки Болгарії НОМЕР_1 ;призначено судові почеркознавчі експертизи за вилученими оригіналами документів.

Проведення почеркознавчих експертиз та виконання запиту про міжнародну правову допомогу вимагають додаткового часу, досудове розслідування злочину неможливо закінчити у строк до 27.09.2019, а отже виникла необхідність в подальшому продовженні строків досудового розслідування.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, оскільки проведення почеркознавчих експертиз та виконання запиту про міжнародну правову допомогу вимагають додаткового часу, досудове розслідування не може бути завершене в термінидо 27.09.2019, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункт 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 12018080140001053 від 27.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, спливає 27.09.2019, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним.

Отже, з урахуванням ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити на шість місяців,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080140001053 від 27.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080140001053 від 27.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 27.03.2020.

Строк дії ухвали встановити до 27.03.2020.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: