Ухвала суду № 84471812, 11.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.09.2019

Справа № 320/6407/19

Провадження 1-кс/937/4969/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря - Прозорової Т.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого ІІ СВ ТУ ДБР - Курганової С. В.,

за участю представника - Громова К. В. ,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Курганової С. В., про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019010000000025 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.09.2019 року до провадження Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Курганова С. В., про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019010000000025 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що другим слідчим відділом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019010000000025 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що 01.02.2015 посадовими особами ПП «Імперія-Агро» з метою отримання у розпорядження земельної ділянки, яка відноситься до земель водного фонду на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією півострова Крим, з корисливих мотивів, які полягають в отриманні прибутку від здійснення незаконної господарської діяльності на вказаній території, за попередньою змовою із службовими особами Управління Північно-Кримського каналу, укладено договір земельного сервітуту відносно земельної ділянки, що розташована за адресою: траса м. Херсон - м. Сімферополь , 113 км, 200 м, Каланчацький район, Херсонська область , площею 5000 м .кв. для розміщення тимчасових споруд строком до 01.02.2040. Однак, вказаний договір сервітуту був укладений за відсутності передбачених цивільним законодавством підстав щодо встановлення на користь підприємства сервітуту, а саме: всупереч вимогам статей 401-404 ЦК України, а також в порушення вимог Земельного кодексу України і Закону України «Про землеустрій» щодо реєстрації речового права на частину земельної ділянки (сервітуту) без технічної документації та без присвоєння окремого кадастрового номеру земельної ділянки. Так, договір земельного сервітуту передбачає надання права проходу, проїзду по земельній ділянці, прокладення та/або експлуатації ліній електропередач, зв`язку та трубопроводів, забезпечення водопостачання, з метою розміщення двох тимчасових споруд - павільйонів для здійснення підприємницької діяльності. З метою здійсненні незаконної господарської діяльності задля отримання незаконного прибутку, яка полягає у розміщенні закладів торгівлі, автостанції та автостоянки на отриманій в незаконний спосіб земельній ділянці, виконувач обов`язків директора ПП «Імперія-Агро» за попередньою змовою із службовими особами Каланчацької РДА 02.02.2015, всупереч вимогам Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіонрозвитку від 21.10.2011 за № 244 отримав два паспорти прив`язок для розміщення тимчасових споруд на незаконно отриманій земельній ділянці строком дії до 01.02.2018 та 01.02.2040.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на здійсненні незаконної господарської діяльності директор ПП «Імперія-Агро» у вересні 2018 року за попередньою змовою з державним реєстратором всупереч вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» здійснив державну реєстрацію речового права на частину земельної ділянки (сервітуту) без виготовлення необхідної технічної документації та без присвоєння окремого кадастрового номера земельної ділянки та 07.12.2018 отримав третій тимчасовий паспорт прив`язки для розміщення тимчасових споруд зі строком дії до 08.12.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що на земельній ділянці за адресою: траса м. Херсон – м. Сімферополь, 113 км, 200 м, Каланчацький район, Херсонська область, розташована Автостанція «Каланчак» відповідно до паспорту прив`язки від 07.12.2018, реєстраційний № 01.02-20 /04, власником якої, згідно інформації Державної служби України з безпеки на транспорті, є ТОВ «Інформ Транс Сервіс».

29.08.2019 під час проведення санкціонованого обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 6523287700:13:001 :0001 , на яку розповсюджується дія договору сервітуту від 01.02.2015, загальною площею 5000 кв.м., яка розташована за адресою: траса м. Херсон – м. Сімферополь, 113 км 200 м, Каланчацький район, Херсонська область , що є державною власністю, землекористувач - Управління Північно-Кримського каналу, а також будівлі (споруди), розташовані на вказаній земельній ділянці, виявлено та вилучено: грошові кошти у валюті російські рублі, та національній валюті, посвідчення № 218 / 2 на 1 арк.; план евакуації автостанції "Каланчак" на 1 арк.; розклад руху 16.11.2018; схему організації дорожнього руху; накази та розрахунок визначення розміру автост. Збору; схему руху по м. Херсон; проект розкладу руху автобусів. Під час обшуку тимчасової споруди на території, на якій перебуває автотранспорт (територія автостоянки), виявлено та вилучено грошові кошти у національній валюті. Під час обшуку наступної автомобільної стоянки, було виявлено та вилучено: копію паспорта на ім`я ОСОБА_2 та копію картки платника податків; Статут ПП "ОСОБА_3".

30.08.2019 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так як можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання про арешт майна та просила його задовольнити, пояснивши, що згідно ухвали суду про проведення обшуку від 16.08.2019 року, який був проведений 29.08.2019 року було виявлено та вилучено майно, яке було вказане в ухвалі суду. З арештом на дане майно з клопотанням не звертались.

Ухвалою суду про проведення обшуку від 16.08.2019 року щодо грошових коштів та вищезазначених документів, було відмовлено, тому слідча зараз просить накласти арешт на вищезазначене майно та грошові кошти.

Представник ТОВ «Інформ Транс Сервіс» заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно ст.171 ч.5 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, має індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено в судовому засіданні, та вбачається з матеріалів клопотання, клопотання не обґрунтоване; подане з пропуском строку, визначеного законодавством; заявником питання про поновлення строку подачі клопотання не ставилось, тому не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу обшуку (а.с.22) він провадився 29.08.2019 року. Згідно Додатку до протоколу (а.с.31), крім іншого майна було також вилучено: без зазначення ідентифікуючих номерів та даних, без назви документів та наказів: грошові кошти у валюті російські рублі на суму 8200 рублів; грошові кошти у національній валюті 8 купюр номіналом 200 грн, 7 купюр номіналом 100 грн, 7 купюр номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 5 грн; грошові кошти у національній валюті 33 купюри номіналом 200 грн, 11 купюр номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 20 грн; грошові кошти у національній валюті 1 купюра номіналом 500 грн, 8 купюр номіналом 200 грн, 6 купюр номіналом 100 грн, 3 купюри номіналом 500 грн, 42 купюри номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 50 купюр номіналом 200 грн, 5 купюр номіналом 200 грн, 18 купюр номіналом 500 грн; грошові кошти у національній валюті 16 купюр номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 10 грн; грошові кошти у національній валюті 10 купюр номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 50 купюр номіналом 200 грн, 50 купюр номіналом 200 грн, 8 купюр номіналом 500 грн, 30 купюр номіналом 200 грн, 11 купюр номіналом 200 грн, 8 купюр номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 20 грн; грошові кошти у національній валюті 2 купюри номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, 4 купюри номіналом 500 грн, 40 купюр номіналом 200 грн, 50 купюр номіналом 200 грн, 50 купюр номіналом 200, 16 купюр номіналом 500 грн, 10 купюр номіналом 200 грн, 20 купюр номіналом 500 грн, 20 купюр номіналом 200 грн; грошові кошти у національній валюті 2 купюри номіналом 500 грн, 10 купюр номіналом 200 грн, 47 купюр номіналом 100 грн, 2 купюри номіналом 200грн, 2 купюри номіналом 100 грн, 3 купюри номіналом 20 грн, 2 купюри номіналом 10 грн; грошові кошти у національній валюті 1 купюра номіналом 200 грн, 2 купюри номіналом 100 грн, 4 купюри номіналом 50 грн, 3 купюри номіналом 10 грн, 4 купюри номіналом 5 грн, 3 купюри номіналом 100 грн, 3 купюри номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 4 купюри номіналом 50 грн, 5 купюр номіналом 20 грн, 10 купюр номіналом 10 грн, 2 купюри номіналом 200 грн, 4 купюри номіналом 100 грн, 2 купюри номіналом 50 грн, 2 купюри номіналом 20 грн, 2 купюри номіналом 5 грн; грошові кошти у національній валюті 9 купюр номіналом 500 грн, 1 купюра номіналом 200 грн, 34 купюри номіналом 100 грн, 6 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 2 купюри номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, 2 купюри номіналом 10 грн, 50 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 200 грн, 3 купюри номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, 4 купюри номіналом 5 грн; посвідчення № 218/2 на 1 арк.; план евакуації автостанції "Каланчак" на 1 арк.; розклад руху 16.11.2018 на 2 арк.; схему організації дорожнього руху на 1 арк.; наказ № 8-к на 1 арк.; наказ № 11-к на 1 арк.; наказ № 9-к на 1 арк.; наказ № 12-к на 1 арк.; наказ № 7-к на 1 арк.; наказ № 9-к від 25.10.18 на 1 арк.;

наказ № 11-к від 07.12.18 на 1 арк.; наказ № 11 від 03.09.18 на 1 арк.; наказ № 8 від 14.08.18 та розрахунок визначення розміру автост. збору на 2 арк., отже суд не має можливості накласти арешт на невизначені грошові кошти, накази та інші документи.

Крім того, клопотання було подано з пропуском строку, оскільки згідно поштового відправлення матеріали клопотання були оформлені та надіслані суду тільки 31.08.2019 року, тобто пізніше наступного робочого дня, отриманні судом 04.09.2019 року, заяви про поновлення строку слідчим не заявлялося.

Крім того, слідча не довела суду необхідності накладати арешт на копію паспорта на ім`я ОСОБА_2 та копію його картки платника податків, який є в загалі сторонньою особою в даному кримінальному провадженні. Яке значення для даного кримінального провадження мають схема руху по м. Херсон та проекти розкладу руху автобусів також суду не доведено.

На підставі викладеного, керуючись ст.98, 170-173, 234, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Курганової С. В., про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019010000000025 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Повернути як власнику тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 6523287700:13:001 :0001 , на яку розповсюджується дія договору сервітуту від 01.02.2015, загальною площею 5000 кв.м., яка розташована за адресою: траса м. Херсон – м. Сімферополь, 113 км 200 м, Каланчацький район, Херсонська область , що є державною власністю, має цільове призначення - для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами, категорія земель - землі водного фонду, площа 266,2085 га, дата державної реєстрації - 11.07.2006, вид права - право постійного користування, землекористувач - Управління Північно-Кримського каналу, а також будівлі (споруди), розташовані на вказаній земельній ділянці, речі і документи, а саме: - грошові кошти у валюті російські рублі на суму 8200 рублів;- грошові кошти у національній валюті 8 купюр номіналом 200 грн, 7 купюр номіналом 100 грн, 7 купюр номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 5 грн;- грошові кошти у національній валюті 33 купюри номіналом 200 грн, 11 купюр номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 20 грн;- грошові кошти у національній валюті 1 купюра номіналом 500 грн, 8 купюр номіналом 200 грн, 6 купюр номіналом 100 грн, 3 купюри номіналом 500 грн, 42 купюри номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 50 купюр номіналом 200 грн, 5 купюр номіналом 200 грн, 18 купюр номіналом 500 грн;- грошові кошти у національній валюті 16 купюр номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 10 грн;- грошові кошти у національній валюті 10 купюр номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 50 купюр номіналом 200 грн, 50 купюр номіналом 200 грн, 8 купюр номіналом 500 грн, 30 купюр номіналом 200 грн, 11 купюр номіналом 200 грн, 8 купюр номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 20 грн;- грошові кошти у національній валюті 2 купюри номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, 4 купюри номіналом 500 грн, 40 купюр номіналом 200 грн, 50 купюр номіналом 200 грн, 50 купюр номіналом 200, 16 купюр номіналом 500 грн, 10 купюр номіналом 200 грн, 20 купюр номіналом 500 грн, 20 купюр номіналом 200 грн;- грошові кошти у національній валюті 2 купюри номіналом 500 грн, 10 купюр номіналом 200 грн, 47 купюр номіналом 100 грн, 2 купюри номіналом 200грн, 2 купюри номіналом 100 грн, 3 купюри номіналом 20 грн, 2 купюри номіналом 10 грн;- грошові кошти у національній валюті 1 купюра номіналом 200 грн, 2 купюри номіналом 100 грн, 4 купюри номіналом 50 грн, 3 купюри номіналом 10 грн, 4 купюри номіналом 5 грн, 3 купюри номіналом 100 грн, 3 купюри номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 4 купюри номіналом 50 грн, 5 купюр номіналом 20 грн, 10 купюр номіналом 10 грн, 2 купюри номіналом 200 грн, 4 купюри номіналом 100 грн, 2 купюри номіналом 50 грн, 2 купюри номіналом 20 грн, 2 купюри номіналом 5 грн;- грошові кошти у національній валюті 9 купюр номіналом 500 грн, 1 купюра номіналом 200 грн, 34 купюри номіналом 100 грн, 6 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 2 купюри номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, 2 купюри номіналом 10 грн, 50 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 200 грн, 3 купюри номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, 4 купюри номіналом 5 грн;- посвідчення № 218/2 на 1 арк.;- план евакуації автостанції "Каланчак" на 1 арк.;- розклад руху 16.11.2018 на 2 арк.;- схему організації дорожнього руху на 1 арк.;- наказ № 8-к на 1 арк.;- наказ № 11-к на 1 арк.;- наказ № 9-к на 1 арк.;- наказ № 12-к на 1 арк.;- наказ № 7-к на 1 арк.;- наказ № 9-к від 25.10.18 на 1 арк.;- наказ № 11-к від 07.12.18 на 1 арк.;- наказ № 11 від 03.09.18 на 1 арк.;- наказ № 8 від 14.08.18 та розрахунок визначення розміру автост. збору на 2 арк;- схему руху по м. Херсон на 3 арк.;- проект розкладу руху автобусів на 3 арк.;- проект розкладу руху автобусів на 3 арк.;- 3 купюри номіналом 500 грн, 1 купюра номіналом 100 грн;- копію паспорта на ім`я ОСОБА_2 та копію картки платника податків на 2 арк.;- статут ПП "ОСОБА_3" на 10 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко