Ухвала суду № 84465294, 23.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.09.2019 Справа № 554/4666/19

Провадження № 1кс/554/13991/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Горбовського В.Ю., погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції Ілляшевичем Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019170000000021 від 11.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області старший лейтенант юстиції Горбовський В.Ю.. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції Ілляшевичем Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019170000000021 від 11.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КУ «Кіцманська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 02005680, 59300, Україна, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 1), а саме: договору №4 від 12.12.2016, укладеного між КУ «Кіцманська центральна районна лікарня» та ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС», із додатками (у т.ч. специфікацією); актів проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи Державної служби України з питань праці (Держпраці), а також інші документи, надані ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» замовнику при постачанні предмету договору, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтоване тим, що громадянами України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є засновниками пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460, м. Полтава) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870, м. Полтава), здійснюється реалізація медичних виробів - парових стерилізаторів, які мають виражені ознаки підроблення та не мають дозвільних документів.

Зазначеними особами створено схему із реставрації парових стерилізаторів, які відпрацювали встановлені нормативи експлуатації з їх подальшою реалізацією до лікувально-профілактичних закладів України, під виглядом нового медичного обладнання виробництва ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання та інструментів» (Російська Федерація, м. Тюмень). Так, згідно інформації, наданої ТД «Тюмень Медіко Україна», парові стерилізатори, які реалізовувалися ПП «ВКФ МЕДСНАБ», ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» до окремих медичних закладів України, підприємством-виробником ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання та інструментів», не виготовлялися.

Крім того, громадянином ОСОБА_1 , який є співзасновником ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів», організовано технологічний процес виготовлення обладнання - стерилізаторів парових, під брендом ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів», які, на момент їх постачання до медичних закладів України, не мали сертифікату відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого поставною Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, а тому не вважаються медичним виробом, та не можуть використовуватися у закладах охорони здоров`я.

Також, з метою зменшення податкового навантаження, та ухилення від сплати податків, ОСОБА_1 залучено до реалізації парових стерилізаторів фізичних осіб-підприємців із ознаками фіктивності, зокрема ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) - у 2015-2017 р.р. менеджер ПП «ВКФ МЕДСНАБ», а також ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) - племінник ОСОБА_2 .

Так, протягом 2015-2018 р.р. підконтрольними ОСОБА_1 суб`єктами господарської діяльності ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС», ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 здійснено поставку 5 парових стерилізаторів виробництва ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання та інструментів» у 5 лікувально-профілактичних заклада України, на загальну суму близько 500 тис. грн., а саме:

-паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до КУ «Кіцманська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 02005680, 59300, Україна, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 1);

-паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до КНП «Миргородська ЦРЛ» Миргородської районної ради (код ЄДРПОУ 01999402, 37633, Україна, Полтавська обл., Миргородський р-., с. Попівка, вул. Центральна, 83);

-паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до Єланецької центральної районної лікарні Миколаївської області (код ЄДРПОУ 01998472, 55501, Україна, Миколаївська обл., смт. Єланець, вул. Горького, 55);

-паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до Ужгородського міського пологового будинку (код ЄДРПОУ 38802040, 88000, Україна, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Грибоєдова, 20Б);

-паровий стерилізатор ВК-75-01 до ДУ «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Полтавській області» (код ЄДРПОУ 08733966, 36038, Україна, м. Полтава, вул. Симона Петлюри (кол. - Артема), 64).

З метою встановлення обставин, вчинення кримінального правопорушення, які не З метою встановлення обставин, вчинення кримінального правопорушення, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КУ «Кіцманська центральна районна лікарня», виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, наданих ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» при постачанні до медичного закладу медичного обладнання, а саме: договору, укладеного між КУ «Кіцманська центральна районна лікарня» та ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС», із додатками (у т.ч. специфікацією); акти проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; документів, що підтверджують сертифікацію імпортованого медичного виробу; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи Державної служби України з питань праці (Держпраці), а також інші документи, надані ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» замовнику при постачанні предмету договору.

Вилучені оригінали документів зі зразками підписів та почерку, також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів відсутності у підприємства-виробника ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» необхідних дозвільних документів, які підтверджують безпечність введеної на ринок України медичних виробів. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та підтвердять факт поставки небезпечного обладнання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Горбовський В.Ю. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України

Судом установлено, що у провадженні Управління Служби безпеки України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №42019170000000021 від 11.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України (а.с. 2).

Інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні КУ «Кіцманська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 02005680, 59300, Україна, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 1), а саме: договорі №4 від 12.12.2016, укладеному між КУ «Кіцманська центральна районна лікарня» та ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС», із додатками (у т.ч. специфікацією); актах проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; паспорті парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручення та інших фінансових документа; паспорті посудини, що працює під тиском; акті приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатах відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволах Державної служби України з питань праці (Держпраці), а також інших документах, наданих ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» замовнику при постачанні предмету договору, мають суттєве значення для справи та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню, необхідна для підтвердження фактів відсутності у підприємства-виробника ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» необхідних дозвільних документів, які підтверджують чи спростують безпечність введеної на ринок України медичних виробів. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та підтвердять чи спростують факт поставки небезпечного обладнання.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, документи зі зразками підписів та почерку необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КУ «Кіцманська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 02005680, 59300, Україна, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 1), а саме: до договору №4 від 12.12.2016, укладеного між КУ «Кіцманська центральна районна лікарня» та ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС», із додатками (у т.ч. специфікацією); актів проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи Державної служби України з питань праці (Держпраці), а також інші документи, надані ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» замовнику при постачанні предмету договору, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко