Ухвала суду № 84465281, 20.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.09.2019 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1кс/554/13955/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Білоусова А.Ю., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України Туліним Р.А.,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Білоусов А.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України Туліним Р.А.,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента ОСОБА_1 , яка використовує телефонний номер НОМЕР_1 , дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки),а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання - за проміжок часу з 00 год. 00 хв. 02.05.2019 (обов`язкова точка відліку) по 00 год. 00 хв. 16.09.2019, згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Клопотання обґрунтоване тим, щоДругим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ч. 1 ст. 371, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Полтавської митниці ДФС в інтересах окремих суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Геліад» (код ЄДРПОУ 41835914), ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), що спричинило збитки державному бюджету у вигляді ненадходження обов`язкових до сплати митних платежів.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення прокурора від 02.05.2019, ВМО № 1 Полтавської митниці ДФС 02.05.2019 до митного оформлення прийнято МД UA806020/2019/208749 на товар - «кава натуральна, розчинна, сублімована».

За вищевказаною митною декларацією проведено повний митний огляд у присутності прокурора відділу Генеральної прокуратури України, а також лікаря ветеринарної медицини другої категорії Полтавського прикордонного пункту ветеринарної медицини.

При митному огляді виявлено невідповідність маркування товару заявленим у документах даним, а саме: на 441 картонній коробці зазначено дату виробництва 24.10.2016-25.10.2016, на 159 картонних коробках зазначена дата виробництва товару 26.03.2017, а згідно поданих до митного оформлення документів на всю партію товару дата виробництва 26.03.2017.

При цьому, встановлено, що 02.05.2019 о 14.00 годині лікар ветеринарної медицини ІІ категорії Полтавського прикордонного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_1 . , без проведення фактичної перевірки товару, склала офіційний документ - Акт інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортних засобів та огляд об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду при імпорті № 107, до якого внесла завідомо недостовірні відомості щодо проведення ветеринарно-санітарного огляду підконтрольного вантажу - кави сублімованої розчинної у кількості 600 картонних коробок. При цьому, у вказаному Акті, в графі «За результатом огляду встановлено», Держветінспектором ПІПВМ ОСОБА_1 , з-поміж іншого, зазначено: «Інформація на етикетках відповідає зазначеному в супровідних документах». В подальшому, ОСОБА_1 02.05.2019 на Сертифікаті здоров`я на вказану продукцію від 12.03.2019 проставлено штамп Полтавського ПІПВМ, на якому ручкою закреслено відмітку «ЗАБОРОНЕНО ЕКСПОРТ ТРАНЗИТ». Крім того, ОСОБА_1 02.05.2019 на міжнародній товарно-транспортній накладній до вказаного товару № 791 також було проставлено штамп Полтавського ПІПВМ , на якому ручкою закреслено «ЗАБОРОНЕНО ЗАВАНТАЖЕННЯ».

Складання ОСОБА_1 вказаних офіційних документів від 02.05.2019 дозволило продовжити митне оформлення ТОВ «ГЕЛІАД» товару - кави розчинної сублімованої, більша частина якого не відповідає заявленим вимогам щодо якості.

Таким чином, в діях службових осіб Полтавського ПІПВМ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 . Вказане підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_1 .

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні факту перебування ОСОБА_1 02.05.2019 за місцем здійснення ветеринарного контролю вантажу - кави розчинної сублімованої, яка імпортувалася ТОВ «ГЕЛІАД». Іншим шляхом підтвердити або спростувати вказаний факт неможливо.

Відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абонента та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: 01015, місто Київ, вулиця Лейпцігська, буд. 15 та отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів ( електронних носіїв ), що їх містять, неможливо.

Враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та встановлення кола осіб, з якими ОСОБА_1 підтримувала телефонний зв`язок з 02.05.2019 по 16.09.2019, необхідно встановити місцезнаходження кінцевого обладнання рухомого мобільного зв`язку, беручи до уваги, що відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю - інформації операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна» про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст та маршрутів передавання з прив`язкою базових станцій та мобільних пристроїв зв`язку на місцевості, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчийсуддявважаєможливимрозглядданогоклопотанняпроводитивідповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Білоусов А.Ю. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Інформація про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абонента та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: 01015, місто Київ, вулиця Лейпцігська, буд. 15, має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та встановлення кола осіб, з якими ОСОБА_1 підтримувала телефонний зв`язок, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, у ході розслідування кримінального провадження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання в частині періоду, за який необхідно надати тимчасовий доступ до інформації за номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , з 00.год. 00хв. по 24 год. 00хв. 02.05.2019, саме коли ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення. Необхідність надання тимчасового доступу з 03.05.2019 року 00 год. 00 хв. по 00 хв. 00 год. 16.09.2019 р. слідчим не доведено.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України,слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусову Артему Юрійовичу, Кузнецову Валентину Павловичу, Платонову Артуру Володимировичу, Кривобоку Юрію Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента ОСОБА_1 , яка використовує телефонний номер НОМЕР_1 , дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки),а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання - за проміжок часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 02.05.2019 (обов`язкова точка відліку), з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя Л.І. Савченко