Ухвала суду № 84455645, 24.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6266/19

Провадження № 1-кс/202/10252/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

24 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041160000002 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.191, ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

19 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи Дніпропетровської соціальної політики Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506080), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 75, зловживаючи своїм службовим становищем та фізичні особи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 здійснили розтрати бюджетних коштів на суму більше ніж 200 тис. гривень.

Так під час перевірки вказаної інформації встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №877 від 15.11.2017 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» (далі Постанова) з державного бюджету України бюджету м. Дніпро було виділено грошові кошти в сумі 1,689 365 млн. гривень на закупівлю соціального житла.

26.12.2017 Департаментом було укладено дві угоди на придання зазначеного вище житла, а саме:

- договір №16973 від 26.12.2017, укладений між Департаментом та гр. ОСОБА_3 на придбання квартири загальною площею 33 кв. м по АДРЕСА_1 , вартістю 569 900 гривень;

- договір №16974 від 26.12.2017, укладений між Департаментом та гр. ОСОБА_2 на придбання квартири загальною площею 65,4 кв.м. по АДРЕСА_2 , вартістю 1 102 700 гривень.

Відповідно до вимог Постанови Департаментом з метою отримання субвенції та визначення її обсягів на розгляд відповідної комісії було надано акт обстеження житлового об`єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей.

З метою перевірки достовірності наданих в акті обстеження відомостей управлінням було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що за вказаною адресою знаходиться будівля колишнього гуртожитку заводу ім. І.В. Бабушкіна , відповідно до інформації отриманої від мешканців будинку встановлено, що вказана будівля була розділена на дві частини, а саме: цокольний та перший поверх будівлі був реалізований приватним особам приблизною вартістю 90 тис. гривень за кімнату.

Аналізом вторинного ринку нерухомості у вказаному районі вул. Караваєва встановлено, що однокімнатні квартири мають вартість 250000-400000 гривень.

Таким чином, шляхом співставлення середньо ринкової вартості квартир на вторинному та вартості договору встановлено завищення вартості квартири на суму 200 тис. гривень

Крім того, відповідно до отриманої інформації за аналогічною схемою можливо привласнені бюджетні грошові кошти виділені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №877 від 15.11.2017 розпорядником бюджетних коштів - Царичанською селищною радою (ЄДРПОУ 04339706), розташованою за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вул. 14 Гвардійської дивізії, 10.

Так було встановлено, що 21.12.2017 між ОСОБА_5 (Продавець) та виконавчим комітетом Царичанської селищної ради в особі голови селищної ради ОСОБА_6 (Покупець) було укладено договори купівлі-продажу житлового будинку та земельних ділянок площею 0,25 га та 0,491 га за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість вищевказаного житлового будинку становила 250 000 грн. а земельних ділянок площею 0,25 га - 33 123 грн. та 0,491 га - 33 123 грн.

26.12.2017 між ОСОБА_5 (Продавець) та виконавчим комітетом Царичанської селищної ради в особі голови селищної ради ОСОБА_6 (Покупець) були укладені договори про внесення змін та доповнень № 1 до вищевказаних договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельних ділянок площею 0,25 га та 0,491 га за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: змінено вартість житлового будинку на 316 246 грн., а земельних ділянок на 500 грн.

Вказані дії були посвідчені приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Маркаровою Вікторію Юріївною, яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що у договорах про внесення змін та доповнень № 1 до вищевказаних договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельних ділянок площею 0,25 га та 0,491 га за адресою: АДРЕСА_3 візуально стоїть не її підпис. Також було встановлено, що з питань продажу житлового будинку та земельних ділянок площею 0,25 га та 0,491 га за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спілкувалася із представниками Царичанської селищної ради, нотаріусом та іншими особами користуючись абонентським номером НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності причетних до його скоєння осіб, необхідний тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_1 .

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим орган досудового розслідування просить отримати доступ до інформації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» в період часу з 07-00 год. 01 січня 2017 року по теперішній час, проте відповідно до матеріалів справи та витягу з ЄРДР за №42018041160000002 кримінальне правопорушення було скоєне у грудні 2017 року. Вказане на думку слідчого судді виходить за рамки кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018041160000002, тому клопотання підлягає задоволенню у частині, а саме надання тимчасового доступу до вказаних документів за період з 07.00 годин 01 грудня 2017 року по 24 вересня 2019 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ «ВФ Україна» надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкалу Михайлу Петровичу, слідчим - членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018041160000002 від 09.01.2018 року: Прожозі А.В., Дубині А.І., Решетіло О.С., Заярному І.І., Гашеву О. В., Марушкіну С.І., Лисуненку М. В., Недову Д.С., Сенькіній Ю.П., Рейн Т.Г., тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію про:

- вхідні та вихідні дзвінки та текстові повідомлення з прив`язкою до базових станцій абонентів мобільного оператора, який користується мобільним номером: НОМЕР_1 з 07.00 години 01 грудня 2017 року по 24 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 23 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва