Ухвала суду № 84454728, 19.09.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14829/19

Провадження № 1-кс/161/7542/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 вересня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кихтюк Р.М., при секретарі - Козак О.А., розглянувши клопотання старшого слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області Безушко Л.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12018030000000277 від 27.06.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції Безушко Л.М. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12018030000000277 від 27.06.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з червня 2018 року по 21 серпня 2019 року жителі міста Луцька систематично здійснювали збут психотропних речовин амфіетамін та PVP. При цьому, для запобігання викриття використовували мережу Інтернет та здійснювали «закладки» зазначених речовин. Наркотичні засоби та психотропні речовини, отримували через службу доставки «Нова Пошта». Для отримання коштів за товар (наркотики) використовує електронний гаманець № НОМЕР_1 , НОМЕР_2, НОМЕР_3 платіжної системи «EasyPay».

У зв`язку з вищевикладеним необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по електронному гаманцю НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, а також інформації про номери банківських карток на які здійснюється подальший переказ коштів з електронного гаманця № НОМЕР_1 , НОМЕР_2, НОМЕР_3 платіжної системи «EasyPay» для подальшого їх зняття, що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності щодо незаконного збуту психотропної речовини, дозволить прослідкувати рух коштів, які в подальшому надходять на банківські рахунки від осіб, які незаконно купують дану психотропну речовину, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що на даний час виникла необхідність звернутися до ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), з метою отримання інформації, що надасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення й, зокрема, отримати відомості про рух коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_1 , НОМЕР_2, НОМЕР_3, який відкритий у ТОВ «ФК «Контрактовий дім» на невстановлену особу, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання слідчий не прибула, однак подала до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без її участі та задовольнити клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018030000000277 від 27.06.2018, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Троцюку Миколі Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Якимлюк Ользі Віталіївні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Безушко Лідії Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Нестеруку Вадиму Михайловичу, начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області Клоку Юрію Володимировичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Філонюку Івану Віталійовичу, та іншим слідчим групи слідчих, ст. оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області Оришко Віталію Володимировичу, а також за дорученням слідчих у зазначеному провадженні іншим працівникам УПН ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, можливість ознайомитися та вилучити у вигляді копій у ТОВ «ФК «Контрактовий дім», що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул. Межигірська, 82А, корпус Б, офіс 312, наступну інформацію:

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронному гаманцю № НОМЕР_1 , НОМЕР_2, НОМЕР_3, платіжної системи «EasyPay», який знаходиться у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», інформацію щодо дати створення електронних гаманців НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з 01 січня 2018 року по даний час, відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися та ІР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Р.М. Кихтюк