Ухвала суду № 84447001, 23.09.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Саркісян О. А..

Справа № 644/7674/19

Провадження № 1-кс/644/2378/19

23.09.2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Саркісян О.А.,

при секретарі - Зоріній Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Шахматовой Алли Олександрівни про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220530002026 від 25 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2019 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Шахматовой Алли Олександрівни, в якому він просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220530002026 від 25 вересня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 25.03.2020 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12018220530002026 від 25 вересня 2018року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 , в якій зазначено, що невстановлена особа невстановленим шляхом заволоділа його грошовими коштами, які перебували на його рахунку в АТ «Ощадбанк», чим завдала останньому майнової шкоди.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_1 дав свідчення про те, що в 2016 році ним у відділенні ПАТ «Ощадбанк» № 10020/0267, що розташоване за адресою: м. Харків вул. Миру, 82, було укладено низку депозитних договорів у кількості 61 шт. на загальну суму вкладів біля 400000 грн.

В серпні 2017 року частина договорів у кількості 8 шт. була закрита та грошові кошти у сумі біля 240000 грн. були ним отримані, однак біля 30000 грн. по вказаним договорам йому не виплатили. Також біля 8 договорів на загальну суму біля 240000 грн. зникли з банку та грошові кошти по ним йому не виплачені й по теперішній час. Крім того по 30 договорам на загальну суму біля 20000 грн. йому також не виплатили.

Окрім того, на направлені листи керівництву ПАТ «Ощадбанк» гр. ОСОБА_1 отримав відповідь з копіями 36 квитанцій про отримання ним грошових коштів на загальну суму 270000 - 280000 грн., в яких мається підпис від його імені ( ОСОБА_1 ). Однак ОСОБА_1 зазначив, що у вказаних квитанціях не розписувався та вказані грошові кошти не отримував.

Так, на підставі цього 19.11.2018 до Орджонікідзевського районного суду м. Харків в порядку ст. 159 КПК України було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення договорів, додатків до договорів, укладених в період з 2016 року до 19.11.2018 між ПАТ «Державний ощадний банк України» з ОСОБА_1 , квитанцій про отримання по вказаним договорам грошових коштів, документів, що підтверджують переведення грошових коштів по вказаним договорам на інші розрахункові, карткові рахунки, роздруківки про рух грошових коштів по картковим рахункам гр. ОСОБА_1 , які в подальшому були вилучені на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків № 644/9004/18 від 26.11.2018.

20.06.2019 під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 були надані для ознайомлення вилучені на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків № 644/9004/18 від 26.11.2018 копії документів, на яких міститься підпис вкладника - ОСОБА_1 , підшиті в 4-му томі з 6 по 133 сторінку включно даного кримінального провадження. Під час ознайомлення ОСОБА_1 заявив, що на копіях документів - договорів та заявах про відмову від автоматичної пролонгації у відповідній графі «Вкладник» стоїть його підпис, а в копіях документів - договорів під №№ 40578320 від 17.02.2016, 40578820 від 17.02.2016 та 46898720 від 17.08.2016 в графі «Вкладник» та у всіх копіях квитанцій про отримання грошових вкладів в кількості 48 шт., стоїть не його підпис.

На підставі цього 29.07.2019 до ЄРДР були внесені дані за № 12019220530001946 за фактом підробки документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В подальшому 30.07.2019 матеріали за вказаними фактами були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 12018220530002026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

- допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 ;

- допитані в якості свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ;

- 20.12.2019 відповідно до ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків № 644/9004/18 від 26.11.2018 проведено вилучення в АТ «Ощадбанк» копій договорів на вклад укладених між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1 в кількості 61 шт., заяв про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу в кількості 17 шт., квитанцій на видачу коштів в кількості 49 шт., руху коштів клієнта ОСОБА_1 , юридичної справи на клієнта ОСОБА_1 ;

- направлені запити до АТ «Ощадбанк» щодо встановлення контактних даних ОСОБА_4 , особи яка здійснювала оформлення договорів та видачу грошових коштів по депозитним договорам, для подальшого її допиту, відповіді на які не отримані;

- 05.08.2019 відповідно до ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків № 644/5394/19 від 08.07.2019 проведено часткове вилучення в АТ «Ощадбанк» оригіналів необхідних документів для проведення подальшої судово-почеркознавчої експертизи;

- відібрані експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: провести вилучення частини документів, які залишились, згідно ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків № 644/5394/19 від 08.07.2019, направити клопотання про проведення почеркознавчої експертизи та направити ухвалу до відповідної установи про проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_4 , встановити місцезнаходження особи (осіб), яка (які) причетні до скоєння даних кримінальних правопорушень, та грошових коштів.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 25.09.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як встановлено у судовому засіданні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12018220530002026 від 25 вересня року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 , в якій зазначено, що невстановлена особа невстановленим шляхом заволоділа його грошовими коштами, які перебували на його рахунку в АТ «Ощадбанк», чим завдала останньому майнової шкоди.

У ході досудового розслідування жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: провести вилучення частини документів, які залишились, згідно ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків № 644/5394/19 від 08.07.2019, направити клопотання про проведення почеркознавчої експертизи та направити ухвалу до відповідної установи про проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_4 , встановити місцезнаходження особи (осіб), яка (які) причетні до скоєння даних кримінальних правопорушень, та грошових коштів.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 25.09.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Відповідно до ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, суд вважає необхідним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12018220530002026 від 25 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358КК України.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Шахматовой Алли Олександрівни - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220530002026 від 25 вересня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 25 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Саркісян