Ухвала суду № 84445439, 20.09.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

8782/19-Вих

20.09.2019

8782/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3313/19

номер провадження 1-кс/423/969/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000581 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 10.07.2019 року приблизно о 13.00 годині невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у сумі 8085,00 грн., що належать гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому матеріальних.

Згідно інформації наданої ТОВ «ГлобалМані» вих. № 820 від 12.09.2019 року було встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_2 в системі електронних грошей «ГлобалМані». 10.07.2019 року було здійснено успішну операцію по перерахунку грошових коштів з номеру НОМЕР_3 о 09:56 годині в сумі 10грн.; о 12:58 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн. та о 13:00 годині в сумі 1950грн. на номер телефону НОМЕР_4 в системі електронних грошей «ГлобалМані».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні фінансової установи, Платіжної організації, а також Генерального агента та Оператора електронний грошей ТОВ «Глобал Мані», з приводу інформації інформацію (П. І . П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) про власника номеру телефону НОМЕР_4 , на який 10.07.2019 року 09:56 годині в сумі 10грн.; о 12:58 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн. та о 13:00 годині в сумі 1950грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 ; інформацію про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей з номеру телефону НОМЕР_4 , на який 10.07.2019 року 09:56 годині в сумі 10грн.; о 12:58 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн. та о 13:00 годині в сумі 1950грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 ; інформацію щодо того, на який рахунок (номер телефону тощо) були здійснені переказ коштів з номеру телефону НОМЕР_4 , на який 10.07.2019 року 09:56 годині в сумі 10грн.; о 12:58 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн. та о 13:00 годині в сумі 1950грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 , якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ТОВ «ГлобалМані» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ТОВ «ГлобалМані».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні фінансової установи, Платіжної організації, а також Генерального агента та Оператора електронний грошей ТОВ «Глобал Мані», ЄДРПОУ 36425142, розташованої за адресою: 01103, Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 28-в, з зазначенням:

- інформації (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) про власника номеру телефону НОМЕР_4 , на який 10.07.2019 року 09:56 годині в сумі 10грн.; о 12:58 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн. та о 13:00 годині в сумі 1950грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 ;

- інформації про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей з номеру телефону НОМЕР_4 , на який 10.07.2019 року 09:56 годині в сумі 10грн.; о 12:58 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн. та о 13:00 годині в сумі 1950грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо того, на який рахунок (номер телефону тощо) були здійснені переказ коштів з номеру телефону НОМЕР_4 , на який 10.07.2019 року 09:56 годині в сумі 10грн.; о 12:58 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн. та о 13:00 годині в сумі 1950грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_2 , якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції;

- файли фотофіксації (при наявності).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко