Ухвала суду № 84444831, 23.09.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6950/19

провадження № 1-кс/405/4008/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Погрібній А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Войтовича Євгенія Вікторовича у кримінальному провадженні № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, про призначення судової почеркознавчої експертизи,

встановив:

старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити судову почеркознавчу експертизу.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15, зловживаючи службовим становищем, використовуючи завідомо підроблені документи за попередньою змовою з представником ПрАТ «Страхова компанія «ІНГРУП», в період часу з 22.02.2017 по 31.01.2018 вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів належних ПрАТ «Страхова компанія «ІНГРУП», чим завдали шкоди у великих розмірах.

ДП ПАТ ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689) перебуває на податковому обліку у Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС (Маловисківське відділення), являється платником ПДВ - свідоцтво від 10.10.2003 № 14936231, знаходиться за адресою - Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт. Смоліне, вул. Козакова, 32, основний вид діяльності підприємства - КВЕД 21.20 виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; КВЕД 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами; КВЕД 47.73 роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (основний); КВЕД 47.74 роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; КВЕД 47.89 роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами.

Керівником підприємства у період з 22.02.2017 по 31.01.2018 була ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на посаді головного бухгалтера була ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Засновник підприємства - Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Ліки України", код ЄДРПОУ засновника: 20078889, адреса засновника: 04075, м. Київ, Оболонський район, вул. Максименка Федора, 28, станом на теперішній час.

Крім того у ході проведення перевірки співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській було встановлено, що співробітники Смолінської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 14314222) та Новокостянтинівської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 37262160) укладали добровільні договори медичного страхування з ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525), а саме з її представником ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому представником ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» Курнат А.Ф. безпідставно заповнювались вимоги-рецепти, де вказувались дані хворого, перелік медикаментів та їх кількість, ставила свій підпис, відтиск печатки ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» №2 та передавала працівникам ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689), а саме: керівнику підприємства ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або головному бухгалтеру ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у свою чергу нібито видавали медикаменти застрахованим особам Смолінської або Новокостянтинівської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у зв`язку з настанням страхових випадків за договорами добровільного медичного страхування. Після чого кожного тижня ОСОБА_1 готувався звіт у двох примірниках про видані медикаменти, який перевірявся головним бухгалтером ОСОБА_2 , засвідчувався печаткою ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 та підписами ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , в подальшому передавався ОСОБА_3 для підпису, та один примірник звіту направлявся до ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» для перерахунку коштів на рахунок ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15.

У свою чергу застраховані працівники шахт до медичного закладу в цей час не звертались, відповідно листи непрацездатності не видавались, в медичних картках відмітки про звернення особи не робились.

У тому числі, у вимогах-рецептах, які були безпідставно виписані ОСОБА_3 у графі « Получил » «Подпись», наявні підписи не встановлених осіб, оскільки допитані у якості свідків, особи прізвища яких зазначено у таких вимогах-рецептах під час допиту зазначили, що у графі « Получил » та «Подпись» підпис виконано не ними.

Так, вказані рецепти-вимоги та звіт за визначений період представником ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» ОСОБА_3 , надавались в адресу ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» на оплату нібито виданих лікарських засобів застрахованим особам. У подальшому ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп», на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689).

Після чого лікарські засоби реалізовувались за готівку у вказаній аптеці різним особам. Вказана готівка привласнювалась та розподілялась між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Тобто, вказане свідчить про те, що за попередньою змовою групою осіб, а саме: працівниками ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 ОСОБА_1 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_2 та представником ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнювали грошові кошти, шляхом використання завідомо підроблених документів.

01.07.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду міста Кіровоград Майданніковим О.І. постановлено ухвалу про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12018120190000213 від 29.03.2018, проведення якої доручено експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

18.07.2019 до СУ ГУНП в Кіровоградській області експертною установою, скеровано клопотання експерта ОСОБА_17 за № 2721/2722/19-27 «про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку», у якому зазначено необхідність отримання додаткових матеріалів, з метою виконання судово-економічної експертизи, а саме: відповідно до пункту 7 Клопотання - отримання висновків судово-почеркознавчих експертиз по дослідженню підписів у вимогах-рецептах у графі «Получил» та «Подпись» застрахованих осіб.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення справжності підписів і рукописного тексту, виконаних від імені осіб, дані яких зазначені у вимогах-рецептах, як отримувачів безкоштовних лікарських засобів за договором добровільного медичного страхування, та яка має суттєве значення у даному кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України (витяг з ЄРДР від 07.08.2019 - а.п. 3).

Так, у вимогах-рецептах, які були безпідставно виписані ОСОБА_3 у графі « Получил » «Подпись», наявні підписи не встановлених осіб, оскільки допитані у якості свідків, особи прізвища яких зазначено у таких вимогах-рецептах під час допиту зазначили, що у графі « Получил » та «Подпись» підпис виконано не ними. Вказані рецепти-вимоги та звіт за визначений період представником ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» ОСОБА_3 , надавались в адресу ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» на оплату нібито виданих лікарських засобів застрахованим особам. У подальшому ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп», на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689).

18.07.2019 до СУ ГУНП в Кіровоградській області експертною установою, скеровано клопотання експерта ОСОБА_17 за № 2721/2722/19-27 «про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку», у якому зазначено необхідність отримання додаткових матеріалів, з метою виконання судово-економічної експертизи, а саме: відповідно до пункту 7 Клопотання - отримання висновків судово-почеркознавчих експертиз по дослідженню підписів у вимогах-рецептах у графі «Получил» та «Подпись» застрахованих осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ (25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Войтовича Євгенія Вікторовича у кримінальному провадженні № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, про призначення судової почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ (25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).

На вирішення експерта поставити питання:

- Ким саме, ОСОБА_7 , чи іншою особою виконано підпис у вимозі-рецепті від 02.11.2017 № 21 у графі « Получил » та (або) «Подпись»?

- Ким саме, ОСОБА_8 , чи іншою особою виконано підпис у вимозі-рецепті від 26.10.2017 № 254, від 27.11.2017 № 290 у графі « Получил » та (або) «Подпись»?

- Ким саме, ОСОБА_9 , чи іншою особою виконано підпис у вимозі-рецепті від 31.08.2017 № 104, від 06.10.2017 № 60 у графі « Получил » та (або) «Подпись»?

- Ким саме, ОСОБА_10 , чи іншою особою виконано підпис у вимозі-рецепті від 30.11.2017 № 323 у графі « Получил » та (або) «Подпись»?

- Ким саме, ОСОБА_11 , чи іншою особою виконано підпис у вимозі-рецепті від 05.12.2017 № 41, від 31.05.2017 № 166а у графі « Получил » та (або) «Подпись»?

- Ким саме, ОСОБА_12 , чи іншою особою виконано підпис у вимозі-рецепті від 13.03.2017 № 86, від 14.04.2017 № 85 у графі « Получил » та (або) «Подпись»?

- Ким саме, ОСОБА_13 , чи іншою особою виконано підпис у вимозі-рецепті від 14.11.2017 № 96 у графі « Получил » та (або) «Подпись»?

- Ким саме, ОСОБА_14 , чи іншою особою виконано підпис у вимозі-рецепті від 19.12.2017 № 170 у графі « Получил » та (або) «Подпись»?

- Ким саме, ОСОБА_15 , чи іншою особою виконано підпис у вимозі-рецепті від 18.10.2017 № 168, від 12.10.2017 № 112 у графі « Получил » та (або) «Подпись»?

- Ким саме, ОСОБА_16 , чи іншою особою виконано підпис у вимозі-рецепті від 18.10.2017 № 159 у графі « Получил » та (або) «Подпись»?

В розпорядження експертів Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, у разі необхідності для вивчення та ознайомлення, матеріали кримінального провадження № 12018120190000213 від 29.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, а також об`єкти дослідження:

-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_7 , протокол допиту у якості свідка з умовно вільними зразками підписів, вимогу-рецепт від 02.11.2017 № 21;

-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_8 , протокол допиту у якості свідка з умовно вільними зразками підписів, вимогу-рецепт від 26.10.2017 № 254, від 27.11.2017 №290;

-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_9 , протокол допиту у якості свідка з умовно вільними зразками підписів, вимогу-рецепт від 31.08.2017 № 104, від 06.10.2017 № 60;

-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_10 , протокол допиту у якості свідка з умовно вільними зразками підписів, вимогу-рецепт від 30.11.2017 № 323;

-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_11 , протокол допиту у якості свідка з умовно вільними зразками підписів, вимогу-рецепт від 05.12.2017 № 41, від 31.05.2017 № 166а;

-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_12 , протокол допиту у якості свідка з умовно вільними зразками підписів, вимогу-рецепт від 13.03.2017 № 86, від 14.03.2017 № 85;

-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_13 , протокол допиту у якості свідка з умовно вільними зразками підписів, вимогу-рецепт від 14.11.2017 № 96;

-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_14 , протокол допиту у якості свідка з умовно вільними зразками підписів, вимогу-рецепт від 19.12.2017 № 170;

-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_15 , протокол допиту у якості свідка з умовно вільними зразками підписів, вимогу-рецепт від 18.10.2017 № 168, від 12.10.2017 № 112;

-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_16 , протокол допиту у якості свідка з умовно вільними зразками підписів, вимогу-рецепт від 18.10.2017 № 159.

У разі виникнення питань, заявляти клопотання та вести службову переписку із слідчими у кримінальному провадженні.

Надати експерту на підставі положень ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозвіл на пошкодження або витрачення під час проведення судової експертизи об`єктів дослідження лише у тій мірі, в якій це необхідно для дослідження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта відповідно до вимог ч.9 ст.244 КПК України надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Войтовичу Є.В.

Проведення експертизи здійснити у відповідності до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються з Державного бюджету України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков