Ухвала суду № 84441480, 23.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6540/19

Провадження № 1-кс/202/10334/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019040000000064 від 28 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

23 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи КП «Дніпропетровський метрополітен» ДМР зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди на користь генерального підрядника турецької компанії «Лімак» (на території України «Представництво «Лімак Іншаат Санаїве Тіджарет А.Ш.», код ЄДРПОУ 26511979, юр. адреса: м. Дніпро, вул. Глинки. 2 оф. 802), неналежно виконуючи свої службові обовязки, використовуючи своє службове становище, сприяють неналежному виконанню робіт по реалізації міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», у результаті чого завдані тяжкі наслідки у формі збитків місцевому бюджету.

Так встановлено, що 13.07.2016 між КП «Дніпропетровський метрополітен» ДМР та турецькою компанією «Лімак» - «Лімак Іншаат Санаїве Тіджарет А.Ш.» (ЄДРПОУ 26511979, м. Дніпро, вул. Глінки, 2, оф. 802) підписано контракт № 1А «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську». Будівельний проект: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську». Технічний нагляд за реалізацією вказаного проекту здійснює міжнародна компанія «ILF ConsultingEngineers», представництво якої знаходиться в місті Дніпро.

З метою реалізації проекту: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську» та зниження кошторисної вартості робіт генеральним підрядником - турецькою компанією «Лімак» було запроваджено прохід тунелів так званим «ново австрійським» методом. Вказаний метод передбачає буро-вибуховий спосіб проходки та монтаж монолітної бетонної обробки (замість збірних чавунних тюбінгів) на великій відстані від забою.

Для запровадження вказаного методу та отримання дозволу на проведення вказаних робіт турецькою компанією «Лімак» подана технічна документація до Державного підприємства «Cпеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи» (далі ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА») для внесення змін по проектної документації.

28.03.2018 ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» за № 00-2872-17/ПБ видано Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську».

29.03.2019 ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» за № 00-0029-19/ПБ видано Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську».

Разом з цим, не маючи погодженого та затвердженого проекту, наприкінці 2016 компанією «Лімак» були розпочаті будівельні роботи на окремих будівельних майданчиках (ствол №1, №13, №16біс). Будівництво стволу №1 (пр. Д. Яворницького, навпроти колишнього кінотеатру «Родина»), який взагалі не передбачався діючим на той час проектом, було розпочато без відповідної геологічної розвідки. При цьому, вказані дії виконувались за безпосереднім сприянням Замовника будівництва - КП «Дніпровський метрополітен» ДМР.

Відтак, вище перелічені порушення з боку Генерального підрядника - турецької компанії «Лімак» та Замовника - будівництва - КП «Дніпровський метрополітен» ДМР призвели до позаштатних подій у вигляді техногенних аварій на будівництві Дніпровського метрополітену.

25.06.2018 в результаті виносу ґрунту підземними водами в приствольному просторі Стволу № 1 відбулося просідання опори контактної мережі та колій трамвайної лінії (маршрут № 1), а також блоків тимчасового огородження будівельного майданчика вздовж трамвайного полотна.

Також, на іншому обєкті будівництва другої черги Дніпровського метрополітену (Ствол № 11, в районі будинку № 109 по пр. Дмитра Яворницького), під час проведення будівельних робіт з грубим порушенням технології будівництва метрополітенів та техніки безпеки з боку компанії «Лімак», відбулася позаштатна подія у вигляді вивалу породи в простір тунелю на відмітці ПК 132+96.

В ході проведеного аналізу можливих наслідків техногенних аварій на обєктах будівництва Дніпровського метрополітену, фахівцями ДСНС встановлено, що можливе затоплення підземних споруд викличе підвищення рівня ґрунтових вод, що в свою чергу призведе до підтоплення фундаментів будівель і споруд центральної частини міста з подальшою їх деформацією та руйнуванням. За наявними даними, геологічні умови в районі будівництва характеризуються наявністю у верхній зоні поверхні на глибині від 15 до 20 м. обводнених супісків, суглинків, які відносяться до «пливунів», для яких характерні прориви по вертикальних зонах розломів в них до існуючих пройдених виробок, що матиме наслідками деформацію поверхні під міською забудовою та руйнування житлових будівель та інженерних мереж.

За розрахунками фахівців, в зону можливої деформації можуть потрапити 41 багатоповерховий житловий та 21 нежитловий будинки, близько 1000 м. трамвайних ліній та проїжджої частини пр. Д. Яворницького.

Крім цього, невиконання гідроізоляційних робіт в пройдених підземних виробках другої пускової дільниці Дніпровського метрополітену може призвести до підтоплення існуючої лінії метро.

Окрім цього, турецькою компанією «Лімак» було укладено договір субпідряду з ПАТ «Дніпрометробуд» (95% акцій перебувають у державній власності) на виконання робіт з обслуговуючих процесів (стволи № 11, 12, 14) та зі спорудження перегінного тунелю з класом тимчасового кріплення 1А.

Встановлено, що КП «Дніпровський метрополітен» ДМР (код ЄДРПОУ 21927215) знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, буд. 8. Відповідно до Рішення виконкому Дніпропетровської міської ради №1326 будівля №8 по вул. Курчатова в м. Дніпро була передана у постійне користування КП «Дніпропетровський метрополітен».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись оригінали документів, а саме: Контракту №1А «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську» згідно з проектом «Корегування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську, укладеного між КП «Дніпровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради та компанією «Лімак Іншаат Санаїве Тіджарет А.Ш.» від 13.07.2016; Контракту №2В «Нагляд за веденням будівельних робіт» проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську», укладеного між КП «Дніпровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради та компанією «ІЛФ Консалтінг Інженірс Польща СП. З.О.О.»; оригіналу договору № НДВ-285/17-3 на виконання проектних робіт за державні кошти від 21.12.2017, додатків та специфікацій до них, а також інших документальних матеріалів щодо виконання проектно-кошторисних, вишукувальних, будівельних та інших робіт в рамках Контракту №1та Контракту №2В, документів бухгалтерського та податкового обліків, актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф.№КБ-3), дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва, звітів про виконані роботи за період з 13.07.2016 по теперішній час, а також до інших господарських договорів укладених з компанією «Лімак Іншаат Санаїве Тіджарет А.Ш.» (Турецька Республіка) щодо виконання робіт, надання послуг за проектами «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську» та «Корегування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», додаткових угод до них, додатків та доповнень, специфікацій, а також податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам щодо оплати робіт, послуг поставлених (наданих) компанією «Лімак Іншаат Санаї Be Тіджарет А.Ш.» (Турецька Республіка), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, документальних матеріалів щодо проведення переддоговірної роботи та інших документів на підставі яких компанія «Лімак Іншаат Санаї Be Тіджарет А.Ш.» (Турецька Республіка) уклало вказаний контракт із ДМР, та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій за період з 13.07.2016 по теперішній час з компанією «Лімак Іншаат Санаї Be Тіджарет А.Ш.» (Турецька Республіка); оригінали всіх документальних матеріалів (в тому числі електронних документів) щодо проведення КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, в період 2013-2019 років, всіх видів процедур закупівель робіт та послуг, за результатами яких було акцептовано пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозицій та укладено відповідні господарські договори з СПД, предметом яких були роботи (послуги за проектом «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську»), зокрема всі документальні матеріали щодо оголошення проведення процедур закупівель, документація конкурсних торгів, а також зміни до документації конкурсних торгів, протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, звіт про результати проведення процедури закупівлі, а також документальні матеріали щодо утворення та діяльності комітету з конкурсних торгів, а також всі документальні матеріали пропозицій конкурсних торгів, які були подані всіма учасниками торгів, за результатами розгляду та оцінки яких комітет з конкурсних торгів визначив переможців, зокрема «Лімак Іншаат Санаї Be Тіджарет А.Ш.», на підставі чого КП «Дніпровський метрополітен» ДМР уклало господарсько-правові договори з «Лімак Іншаат Санаї Be Тіджарет А.Ш.»; інші документи, що підтверджують факт вчинення господарських операцій за період з 01.01.2013 по теперішній час між КП «Дніпровський метрополітен» ДМР та компанією «Лімак Іншаат Санаї Be Тіджарет А.Ш.»; накази про призначення на посаду керівників КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2013 по теперішній час, а також посадових інструкцій вказаних осіб; оригінали субкредитних договорів від 27.06.2014 № 13010-05/57; від 21.12.2012 № 15010-03/138 між Міністерством фінансів України, ОДА, Дніпропетровською міською радою та КП «Дніпровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради; матеріали листування щодо проведення експертиз проекту «Корегування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», в тому числі зауважень та пропозицій ДП «Укрдержбудекспертиза» до проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», проектної документації, наданої на експертизу, а також той факт, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні службові особи КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, а також електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, лазерні диски тощо), на яких може міститься електронний вигляд (проекти) вищезазначених документів.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курчатова, буд. 8.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що на слідчого покладається обовязок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, однак із доданих слідчим до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх, належних, допустимих та переконливих доказів в обґрунтування клопотання, а також підтвердження того, що потреби кримінального провадження пропорційні рівню процесуального примусу, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, у звязку із чим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва