Ухвала суду № 84441017, 10.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21720/17

Провадження № 1-кс/686/12866/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції Якимовського Л.Л., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42017240000000195,

ВСТАНОВИВ:

10 вересня 2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції Якимовський Л.Л., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Крупельницьким О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 315405, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії (29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у червні 2017 року службові особи Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, відділу Держгеокадастру у Кам`янець-Подільському районі, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1942 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Староушицьке», діючи всупереч інтересам служби, з метою неправомірного отримання невстановленими фізичними особами у приватну власність земельних ділянок, внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні, надали згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснили реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 300 земельних ділянок з числа вказаних земель. В результаті зазначених вище дій державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створеноумови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства «Староушицьке», державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 42017240000000196, повна правова кваліфікація якого визначається як - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної чи юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

У червні 2017 року службові особи Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, відділу Держгеокадастру у Кам`янець-Подільському районі, в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1942 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Староушицьке», внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо неперебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні. В результаті зазначених вище дій надано згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснено реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 600 земельних ділянок з числа вказаних земель, а державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства «Староушицьке», державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 42017240000000195, повна правова кваліфікація якого визначається як - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

27 вересня 2017 року постановою процесуального прокурора Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під № 42017240000000195.

В 2015 році службові особи Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, відділу Держгеокадастру у Кам`янець-Подільському районі, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр»,інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1907,45, у тому числі ріллі 1397, 20 га га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Колодіївське», діючи всупереч інтересам служби, з метою неправомірного отримання невстановленими фізичними особами у приватну власність земельних ділянок, внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні, надали згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснили реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 150 земельних ділянок з числа вказаних земель. В результаті зазначених вище дій державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства «Колодіївське», державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 12017240160000814, повна правова кваліфікація якого визначається як - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної чи юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

02 жовтня 2017 року постановою процесуального прокурора Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури матеріали досудових розслідувань № 42017240000000195 і № 12017240160000814 об`єднані в одне кримінальне провадження № 42017240000000195.

Крім того, 07 травня 2018 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі матеріалів правоохоронних органів про те, що протягом 2017 року представники ТОВ «Агро Еко Граунд», ТОВ «Зарус-Інвест» та інші пов`язані з ними невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділи земельними ділянками державної власності за межами населених пунктів Старушицької і Китайгородської територіальних громад Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, заподіявши матеріальної шкоди у великих розмірах,та зареєстровано кримінальне провадження № 1201824000000096.

08 травня 2018 року постановою процесуального прокурора відділу прокуратури Хмельницької області матеріали досудових розслідувань № 42017240000000195, № 12018240000000095 і № 12018240000000096 об`єднані в одне кримінальне провадження № 42017240000000195.

Також, крім того, липні 2018 року службові особи Комунального підприємства «Бюро нерухомості «Поділля» (код ЄДРПОУ 40972035, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Маків, вул. Воздвиженська, 22), зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах окремих осіб, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за відсутності оригіналів наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області про затвердження документації із землеустрою та передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 80 га (по 2 га кожна), що розташовані за межами населених пунктів Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, з наступними кадастровими номерами: 6822455800:04:002:0109, 6822455800:04:002:0127, 6822455800:04:002:0103, 6822455800:04:002:0128, 6822455800:04:002:0130, 6822455800:04:002:0134, 6822455800:04:002:0135, 6822455800:04:002:0137, 6822455800:04:002:0138, 6822455800:04:002:0139, 6822455800:04:002:0140, 6822455800:04:002:0108, 6822455800:04:002:0129, 6822455800:04:002:0132, 6822455800:04:002:0101, 6822455800:04:002:0121, 6822455800:04:002:0113, 6822455800:04:002:0100, 6822455800:04:002:0104, 6822455800:04:002:0123, 6822455800:04:002:0102, 6822455800:04:002:0107, 6822455800:04:002:0114, 6822455800:04:002:0125, 6822455800:04:002:0122, 6822455800:04:002:0110, 6822455800:04:002:0133, 6822455800:04:002:0131, 6822455800:04:002:0115, 6822455800:04:002:0105, 6822455800:04:002:0099, 6822455800:04:002:0136, 6822455800:04:002:0112, 6822455800:04:002:0126, 6822455800:04:002:0120, 6822455800:04:002:0117, 6822455800:04:002:0106, 6822455800:04:002:0119, 6822455800:04:002:0118, 6822455800:04:002:0116, які в дійсності не видавались, на підставі поданих ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Макарів Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) копій підроблених наказів ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області про начебто передачу зазначених земельних ділянок у приватну власність 40 фізичних осіб, провели державну реєстрацію права приватної власності цих осіб на вказані земельні ділянки. В результаті вищевказаних дій з державної власності незаконно вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 80 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн., що вказує на спричинення державі матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинення тяжких наслідків.

09 серпня 2018 року постановою процесуального прокурора відділу прокуратури Хмельницької області юриста 1 класу Крупельницького О.Г. вказані кримінальні провадження приєднані до кримінального провадження № 42017240000000195 від 13.09.2017.

Крім того, У червні 2018 року державний реєстратор Цвітоської сільської ради Славутського району Хмельницької області Зощук Дмитро Сергійович, діючи в інтересах 19 осіб, в порушення вимог ч. 3 ст. 10, п.п. 4, 5 ст. 18, ст. 20, п. 6 ч. 1, ч. 2 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, за наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 38 га (19 ділянок по 2 га кожна), що розташовані за межами населених пунктів Колодіївської сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, з наступними кадастровими номерами: 6822484100:02:003:0261, 6822484100:02:003:0262, 6822484100:02:003:0263, 6822484100:02:003:0265, 6822484100:02:003:0266, 6822484100:03:001:0056 6822484100:02:003:0267, 6822484100 :02:003:0268, 6822484100 :02:003:0351, 6822484100 :02:003:0352, 6822484100:02:003:0354, 6822484100:02:003:0356, 6822484100:02:003:0298, 6822484100:02:003:0336, 6822484100:02:003:0368, 6822484100:03:001:0052, 6822484100:03:001:0053, 6822484100:03:001:0054, 6822484100:03:001:0055, у зв`язку із наявністю обтяжень речових прав цих ділянок, зареєстрованих на підставі ухвали Апеляційного суду Хмельницької області від 16.11.2017 у справі № 676/5365/17 про накладення на них арешту, виніс рішення про проведення державної реєстрації та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про належність вказаним особам зазначених земельних ділянок на праві приватної власності. В результаті вищевказаних дій з державної власності вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 38 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 1,5 млн грн., що вказує на спричинення державі матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинення тяжких наслідків.

14 вересня 2018 року постановою процесуального прокурора відділу прокуратури Хмельницької області юриста 1 класу Лисюка С.О. вказані кримінальні провадження приєднані до кримінального провадження № 42017240000000195 від 13.09.2017 р.

Згідно повідомлення УСБУ в Хмельницькій області № 72/8/202/3190 від 09 липня 2019 року, за наявною інформацією, яка отримана оперативним підрозділом в установленому законом порядку, при вчинені протиправної діяльності, направленої на незаконне відчуження, протягом 2017-2018 років, розташованих на території Староушицьбкої селищної та Колодіївської сільської рад Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, організаторами даних злочинів використовувалися банківські рахунки, що зареєстровані за ТОВ «Агро Еко Граунд» (код ЄДРПОУ 40738781, адреса місцезнаходження: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Колодіївка), а саме № НОМЕР_2 , відкритий в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 315405, і зареєстрований за ТОВ «Зарус-Інвест» (код ЄДРПОУ 41108081, адреса місцезнаходження: м. Київ, Шавченківський район, вул. Мала Житомирська, 9Б), а саме: № НОМЕР_3 , відкритий в Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ), МФО 300711. Враховуючи викладене, з метою ефективного досудового розслідування вбачається за доцільне ініціювати розкриття банківської таємниці у повному обсязі щодо руху коштів за період часу з 01.01.2016 по даний час по вищевказаних рахунках.

Враховуючи вищезазначене з метою дослідження фактів зміни можливих власників та користувачів земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП «Староушицьке» та ДП радгосп «Колодіївcький», перевірки інформації УСБУ в Хмельницькій області та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 315405, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії (29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), а саме : інформації про рух коштів по розрахункових рахунках зареєстровані за ТОВ «Агро Еко Граунд» (код ЄДРПОУ 40738781, адреса місцезнаходження: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Колодіївка), а саме № НОМЕР_2 , відкритий в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 315405, і зареєстрований за ТОВ «Зарус-Інвест» (код ЄДРПОУ 41108081, адреса місцезнаходження: м. Київ, Шавченківський район, вул. Мала Житомирська, 9Б), а саме: № НОМЕР_3 , відкритий в Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ), МФО 300711, а також всіх наявних рахунків і банківських карток, пов`язаних з даними рахунками, зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2016 по 09.09.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, разом з відповідними додатками, супровідними і електронними документами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу; заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Мазуру Андрію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Кам`янець-Подільський) УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції Княгницькому Віталію Вікторовичу; старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Кам`янець-Подільський) відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції Вербицькому Едуарду Анатолійовичу; оперуповноваженому міжрайонного відділа № 2 (м. Кам`янець-Подільський) відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції Бугаєвському Миколі Васильовичу; оперуповноваженму міжрайонного відділу № 2 (м. Кам`янець-Подільський) відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції Домбровському Миколі Броніславовичу, ст. о/у відділу к/р захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБ України в Хмельницькій області капітану Кравчуку В.Л., або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 315405, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії (29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3),а саме:

- інформації про рух коштів по розрахункових рахунках зареєстровані за ТОВ «Агро Еко Граунд» (код ЄДРПОУ 40738781, адреса місцезнаходження: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Колодіївка), а саме № НОМЕР_2 , відкритий в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 315405, і зареєстрований за ТОВ «Зарус-Інвест» (код ЄДРПОУ 41108081, адреса місцезнаходження: м. Київ, Шавченківський район, вул. Мала Житомирська, 9Б), а саме: № НОМЕР_3 , відкритий в Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ), МФО 300711, а також всіх наявних рахунків і банківських карток, пов`язаних з даними рахунками, зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2016 по 09.09.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників,

Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 315405, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії (29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3),забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя