Постанова № 84438049 від 20.09.2019 , Київський районний суд м. Одеси

Справа № 1512/1-77/11

Провадження № 1/520/9/19

ПОСТАНОВА

20.09.2019 року м.Одеса

Киевский районный суд г.Одессы

под председательством - Борщёва И.А.,

при участии секретарей судебного заседания Кириковой О.А., Гораш А.С., Власюк Д.О.,

с участием обвинителя - прокуроров Одесской местной прокуратуры №1 Михеевой Е.В., Левицкого О.А.,

потерпевших ОСОБА_57 и ОСОБА_1 ,

подсудимого ОСОБА_2 и его защитника - адвоката Гайдай Р.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещеннии суда материалы уголовного дела по обвинению

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г . Луцк Волынской области , русского, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 ,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 364 ч.2, 365 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.1, 209 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В Киевский районный суд г.Одесы на основании определения Апелляционного суда Одесской области от 27.05.2014 на новое судебное рассмотрение 17.06.2014 поступило уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 364 ч.2, 365 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.1, 209 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 УК Украины.

Согласно обвинительному заключению ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, являясь председателем Правления коммерческого банка "ФЭБ", за время своей работы в указанной должности путем злоупотребления своим служебным положением завладел имуществом КБ "ФЭБ" в особо крупном размере, совершил служебный подлог, злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий, а также легализовал денежные средства, заведомо добытые преступным путем, а кроме того, находясь под следствием также совершил ряд эпизодов завладения денежными средствами граждан мошенническим путем при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_2 приказом № 46 К от 01.06.2001 года, на сновании Решения Общего собрания Совета коммерческого банка "ФЭБ" от 27 мая 2001 года назначен на должность Председателя правления коммерческого банка "ФЭБ", образованного в соответствии с решением учредительной конференции от 16.04.1992 года, устав которого в новой редакции зарегистрирован Национальным банком Украины № 147 от 09.03.1997 года.

Работая в указанной должности, ОСОБА_2 , выполняя организационно - распорядительные обязанности, являлся служебным лицом, в обязанности которого в соответствии с п.4 Положения "О Правлении коммерческого банка "ФЭБ"", утвержденного Общим собранием участников КБ "ФЭБ" 15 июня 1999 года входило руководство деятельностью Правления, осуществление без доверенности от имени банка оперативного руководства деятельностью банка, представление банка во всех организациях как в Украине так и за ее пределами, подписание всех видов гражданско-правовых договоров, зашита интересов банка и его клиентов, распоряжение имуществом и средствами банка, принятие решений и выдача приказов (распоряжений) по вопросам деятельности банка. В связи с применением в 2001 году к КБ "ФЭБ" Национальным банком Украины мероприятий по его финансовому оздоровлению в связи с тяжелым финансовым состоянием банка из-за возросших объемов предоставленных кредитов при недостаточности капитала банка и сформированных резервов под кредитные риски, что значительно снизило стабильность работы банка, на ОСОБА_2 были возложены дополнительные задачи по предупреждению рисков в работе банка и потери прибыли с окончательной задачей стабилизации работы банка и выведения его из состояния финансового оздоровления, в связи с чем со стороны НБУ прекратилось бы действие различных ограничений в деятельности банка. В связи с этим ОСОБА_2 должен был предъявлять особо жесткие требования к кредиторам, обеспечивая повышенную надежность в обеспечении возврата выданных кредитов и организовать осуществление жесткого контроля за использованием и своевременным погашением выданных кредитов.

Кроме того, в октябре 2000 года, ОСОБА_2 , используя подставных лиц, в т.ч. свою сожительницу ОСОБА_9 , приобрел доли участников в ООО "Евростиль 2000", выкупив доли его формальных учредителей. В последующем, в ноябре 2000 года ООО "Евростиль 2000" наряду с ООО "Некос" и БК "Некос" выступило учредителем КО "Украинская лизинговая компания", учредительный договор которой зарегистрирован 30.11.2000 года Старокиевской районной государственной администрацией города Киева за №05741. После фактического выхода в начале 2001 года ООО "Некое" и БК "Некое" из состава учредителей КО "Украинская лизинговая компания" ОСОБА_2, с целью в дальнейшем не обнаруживать свою причастность к деятельности компании, в официальных органах не провел ее перерегистрацию в установленном порядке.

Таким образом, работая в указанной должности в банке, ОСОБА_2 , также фактически являлся основателем и собственником другого предприятия - коммандитного общества "Украинская лизинговая компания". При этом ОСОБА_2 фактически был единоличным руководителем КО "Украинская лизинговая компания", руководя всей текущей деятельностью предприятия, единолично принимая решения по всем административным, финансовым и кадровым вопросам деятельности компании, определяя стратегию и тактику работы компании, принимая непосредственное участие в ведении переговоров от имени компании. ОСОБА_2 , скрывая свое отношение к деятельности КО "Украинская лизинговая компания", осуществлял руководство деятельностью компании через подставное лицо - своего знакомого ОСОБА_11 , с которым он находился в доверительных и дружеских отношениях, номинально исполнявшего обязанности управляющего КО "Украинская лизинговая компания" и беспрекословно выполнявшего его распоряжения.

ОСОБА_2 , скрывая свое отношение к деятельности и руководству КО "Украинской лизинговой компании" (далее, КО "УЛК") дал указание ОСОБА_11 7 декабря 2000 года в г. Киеве подготовить и подписать приказ № 001-К о том, что тот вступает в должность управляющего предприятием на основании протокола № 2 собрания участников КО "УЛК" от 2 ноября 2000 года о том, что участникам с полной ответственностью КО "УЛК" предоставляется право без поручения действовать от имени общества.

При этом, ОСОБА_11 , не был компетентен в вопросах руководства предприятиями, не имел опыта работы на административных и хозяйственных должностях, в суть и конечную цель указаний ОСОБА_2 не вникал.

Перейдя в апреле 2001 года на работу на должность Председателя Правления КБ "ФЭБ", расположенного в г.Одессе по адресу пр- т Ак.Глушко, №13, ОСОБА_2 продолжал руководить работой КО "УЛК", а для обеспечения оперативности по управлению ее работой, имел в своем распоряжении печать КО "УЛК", а также открытый по его указанию ОСОБА_11 расчетный счет КО УЛК № НОМЕР_1 в банке "ФЭБ" на основании договора от 6 июня 2001 года № 732 на осуществление расчетно-кассового обслуживания.

Далее, ОСОБА_2 , имея печать и счет КО "УЛК" во вверенном ему банке, с целью обеспечения в дальнейшем оперативного управления денежными средствами на счету КО "УЛК" по своему усмотрению, подобрал для использования в качестве исполнительных директоров КО "УЛК" жителей г.Одессы - свою двоюродную сестру ОСОБА_12 и своего знакомого ОСОБА_13

На ОСОБА_12 и ОСОБА_13 ОСОБА_2 с помощью неустановленных лиц подготовил и лично предоставил в КБ "ФЭБ" приказы № 21-К от 15.06.2001 года и № 29-К от 5.09.2001 года соответственно о назначении их на должности исполнительных директоров КО "УЛК" - подписанные неустановленным лицом от имени управляющего КО "УЛК" ОСОБА_11 ..

Согласно указанным приказам ОСОБА_63 и ОСОБА_13 формально получили право подписания договоров от имени КО "УЛК" и распоряжения расчетным счетом КО "УЛК" в КБ "ФЭБ", а также право подписания расчетных документов.

Работая в должности Председателя Правления коммерческого банка "ФЭБ", с 01.06.2001 года по 10.12.2003 года ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуждений и злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам деятельности КБ "ФЭБ", обвиняется в совершении ряда хищений имущества КБ "ФЭБ", завуалированные под заключаемые им как Председателем Правления КБ "ФЭБ" с другими юридическими и физическими лицами гражданско-правовые договоров, по которым заведомо для него не должны были быть исполнены обязательства в пользу банка "ФЭБ", либо которые были заведомо убыточные для банка, при следующих обстоятельствах.

Эпизод выпуска фиктивных векселей Боштанского сырзавода и хищение имущества ДП "СИДЭН".

28 марта 2001 года ЗАО "Баштанский сырзавод" взял кредит у Корабельного филиала КБ "ФЭБ" в г. Николаеве по договору № 3 в размере 880 тысяч гривен. По состоянию на 20 июня 2001 года ЗАО "Баштанский сырзавод" не имел какой -либо процентной задолженности перед банком "ФЭБ", а также не наступил срок погашения задолженности по указанному кредитному договору перед Корабельным филиалом КБ "ФЭБ", имевшего свой корреспондентский счет в управлении Национального банка Украины.

В июне 2001 года ОСОБА_2 дал указания сотрудникам сектора ценных бумаг КБ "ФЭБ" подготовить векселя на общую сумму 400 тысяч гривен, по которым плательщиком в пользу коммерческого банка "ФЭБ" выступал ЗАО "Баштанский сырзавод".

На основании указаний ОСОБА_2 , сотрудниками сектора ценных бумаг банка были подготовлены векселя № 753285990099, № 753285990104 , № 753285990105 , № 753285990106 на 100 тысяч гривен каждый, на общую сумму 400 тысяч гривен, плательщиком по которым должен выступить ЗАО "Баштанский сырзавод" в пользу КБ "ФЭБ".

Несмотря на отказ ЗАО "Баштанский сырзавод" выступить плательщиком по указанным векселям, ввиду чего эти векселя не имели юридической силы , ОСОБА_2 , злоупотребляя своим служебным положением и преследуя умысел на составление заведомо ложного документа, 20 июня 2001 года в помещении КБ "ФЭБ", сделал надпись на указанных векселях о приказе платить по векселю в пользу КО "Украинская лизинговая компания", поставив на них свою подпись как Председателя Правления КБ "ФЭБ" и печать банка, создав тем самым видимость подлинности векселей.

Изготовив заведомо ложные документы - векселя Баштанского сырзавода № 753285990099, №753285990104, № 753285990105, № 753285990106 на общую сумму 400 тысяч гривен из-за того, что указанные векселя были недействительными в виду нарушения требований ст. 1 Закона Украины "О Единообразном унифицированном Законе о переводном и простом векселе" из-за нарушения требований об обязательных реквизитах переводного векселя - отсутствия акцепта, то есть согласия плательщика провести оплату по векселю, ОСОБА_2 , с целью придания векселям видимой возможности участия в гражданско - правовом обороте для использования их в последующей преступной деятельности, 20 июня 2001 года в помещении КБ "ФЭБ" дал указание сотрудникам банка подготовить договор купли - продажи указанных векселей между КБ "ФЭБ" и КО "Украинская лизинговая компания".

В последующем 20 июня 2001 года в помещении КБ "ФЭБ" ОСОБА_2, используя доверительные отношения с ОСОБА_11 , не ставя его в известность о своих дальнейших намерениях, представил на подпись договор купли продажи между КО "УЛК" и КБ "ФЭБ" векселей, в том числе 4 указанных векселя Баштанского сырзавода на сумму 400 тысяч гривен, не имевших юридической силы. В результате подписания договора купли продажи указанных векселей № 003 ЦБ от 20 июня 2001 года между КБ "ФЭБ" и КО "Украинская лизинговая компания", по котором} не была проведена оплата со стороны КО "Украинская лизинговая компания", а также подписания реестров указанных векселей, ОСОБА_2 20 июня 2001 года в помещении КБ "ФЭБ" были составлены заведомо ложные документы - векселя Баштанского сырзавода на общую сумму 400 тысяч гривен.

Кроме того, 21 июня 2001 года ОСОБА_2 , злоупотребляя доверием, в помещении КБ "ФЭБ" убедил ОСОБА_11 подписать акты приема передачи указанных векселей от КБ "ФЭБ" к КО "УЛК", заверил своей подписью и печатью КБ "ФЭБ", чем формально подтвердил якобы подлинность векселей и право собственности КО "УЛК" на них.

21.06.2001 года ОСОБА_2 в помещении КБ "ФЭБ", продолжая свои преступные действия, с целью завладения имуществом дочернего предприятия "СИДЭН" в особо крупном размере и злоупотребляя доверием, дал указание ОСОБА_11 , не знавшему о его преступных намерениях, подписать письмо № 1\В -234 от 21.06.2001 года от имени КО "Украинская лизинговая компания " в адрес ДП "СИДЭН" с предложением приобрести векселя Баштанского сырзавода на сумму 400 тысяч гривен с приложением составленных им заведомо подложных реестров векселей Баштанского сырзавода , заверенных печатью КБ "ФЭБ" и подписью ОСОБА_2 как Председателя Правления КБ "ФЭБ".

21.06.2001 года директор ДП "СИДЭН" ОСОБА_18 , будучи введенным в заблуждение в результате предоставленных от имени КО "УЛК" указанных заведомо ложных документов, будучи уверенным в подлинности векселей, эмитированных банком "ФЭБ", заверенных подписью ОСОБА_2 и печатью банка, дал указание о перечислении денежных средств со счета ДП "СИДЭН" на счет КО "УЛК" в сумме 400 тысяч гривен за приобретение векселей Баштанского сырзавода , подписав платежное поручение № 38.

Скрывая факт хищения денежных средств ДП "СИДЭН" в сумме 400 тысяч гривен путем продажи заведомо поддельных и недействительных векселей, ОСОБА_2 дал указание подчиненной ему по службе директору Корабельного филиала банка "ФЭБ" ОСОБА_20 хранить векселя в помещении филиала, не передавая их тем самым в распоряжение ДП "СИДЭН".

Завладев денежными средствами ДП "СИДЭН" в особо крупном размере, что повлекло тяжкие последствия т.к. причинил ему ущерб в сумме 400 тысяч гривен, т.е. в особо крупном размере, ОСОБА_2 присвоил их, полностью распоряжаясь ими через подставных лиц по счету КО "УЛК".

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившимися в составлении и выдаче заведомо ложных документов: векселей Баштанского сырзавода , а также реестра и акта приема передачи указанных векселей, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.366 ч.2 УК Украины - служебный подлог, то есть составление и выдача служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.

Также, указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившимися в завладении имуществом ДП "СИДЭН" в пользу КО "Украинская лизинговая компания", органы предварительного расследования квалифицировали по ст.191 ч.5 УК Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в особо крупном размере.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 с целью обеспечения текущей деятельности руководимого им КО "УЛК", а также с целью личного обогащения за счет средств КБ "ФЭБ", злоупотребляя своим служебным положением, завладел денежными средствами КБ "ФЭБ" путем заключения ряда договоров в интересах КО "УЛК" по которым он не имел намерений принимать меры к выполнению возложенных на компанию договорных обязательств, в результате чего совершил хищение денежных средств КБ "ФЭБ" в особо крупных размерах, распорядившись ими по своему усмотрению.

Так, с целью завладения денежными средствами КБ "ФЭБ", ОСОБА_2 разработал схему их хищения путем выдачи кредитов контролируемому им КО "УЛК", не обеспеченных залогом и без намерений их возвращать. По указанию ОСОБА_2 , неустановленные лица готовили заявки в КБ "ФЭБ" от имени КО "УЛК" о выдаче кредита. При этом, ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуждений в личных интересах, возглавляя кредитный комитет банка, принимающий решение о возможности предоставления кредита, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам банка, без проведения надлежащей подготовки анализа платежеспособности заемщика, сбора всей документации, необходимой согласно требованию действующего законодательства для выдачи кредита, ставил вопрос о возможности выдачи кредита КО "УЛК" на рассмотрение кредитного комитета банка.

При этом в нарушение Положения НБУ "О кредитовании", утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 246 от 28.09.1995 года ко дню заседания кредитного комитета в кредитном деле КО "Украинская лизинговая компания" отсутствовали надлежащим образом оформленные фактически все документы, необходимые для получения кредита, а именно: заявка на получение кредита по форме, установленной банком; анкета заемщика, по форме установленной банком; копии учредительных документов; копия устава; копия свидетельства о регистрации; копии лицензий, предусмотренные законодательством; бизнес план или технико - экономическое обоснование получения кредита с расчетом окупаемости и рентабельности объекта кредитования; копий контрактов, договоров, протоколов намерений с продавцами и покупателями и других документов, касающихся кредита; балансы за прошлый и текущий год с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности; отчет о финансовых результатах предприятия, которые должны быть заверены аудитором; данные о движении денежных средств по всем счетам за текущий и прошлый год; документы касающиеся обеспечения кредита; документы, касающиеся страхования; информацию о полученных кредитах в других банках; справку из налоговой инспекции о наличии у предприятия текущих счетов в банках.

В нарушение ст.3 "Положения об активных операциях КБ "ФЭБ", утвержденного Общим собранием Участников КБ "ФЭБ" от 16.06.1999 года о том, что кредитная деятельность банка не должна осуществляться в ущерб доходам Банка и его прибыльности, ОСОБА_2 без проведения проверки платежеспособности КО "Украинская лизинговая компания", сбора всех необходимых документов для выдачи кредита и принятии мер к обеспечению возвратности кредита путем обеспечения его залогом, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений как правило уже на следующий день после подачи заявления о выдаче кредита в ходе заседаний кредитного комитета КБ "ФЭБ", убеждал членг-з ;-средитного комитета, что под его личным контролем КО "Украинская лизинговая компания" предоставит в кратчайшие сроки все необходимые документы и обеспечит полученный кредит залогом. После принятия кредитным комитетом банка решения о выдаче кредита КО "Украинская лизинговая компания", ОСОБА_2 подписывал кредитные договора с представителями КО "Украинская лизинговая компания" ОСОБА_64 либо ОСОБА_12 , умышленно не имея намерений возвращать полученный КО "Украинская лизинговая компания" кредит и платить по нему проценты. Далее ОСОБА_2 подписывал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении денежных средств по кредитному договору на текущий счет КО "Украинская лизинговая компания", после чего распоряжался деньгами по своему усмотрению. Действуя по вышеописанной схеме ОСОБА_2 обвиняется в совершении следующих эпизодов хищения денежных средств КБ "ФЭБ".

Эпизод хищения денежных средств по кредитному договору № 225-К.

В конце июня 2001 года, ОСОБА_2 , с целью хищения денежных средств КБ "ФЭБ" в особо крупном размере, действуя повторно по вышеописанной схеме, с помощью неустановленных лиц, подготовил письмо в КБ "ФЭБ" о предоставлении кредита КО "Украинская лизинговая компания" в сумме 15 ООО гривен, которое было датировано 28 июня 2001 года и в тот же день поступило в банк.

При этом ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуждений в личных интересах, возглавляя кредитный комитет, принимающий решение о возможности предоставления кредита, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам банка, без проведения надлежащей подготовки анализа платежеспособности заемщика, сбора всей необходимой документации необходимой согласно требованию действующего законодательства для выдачи кредита, поставил вопрос о возможности выдачи кредита КО "УЛК" на рассмотрение кредитного комитета банка.

В ходе заседания кредитного комитета КБ "ФЭБ" 29 июня 2001 года, ОСОБА_2 , убедил членов кредитного комитета, что под его личным контролем КО "УЛК" предоставит в кратчайшие сроки все необходимые документы, в результате чего кредитным комитетом было принято решение о выдаче кредита КО "УЛК" в сумме 15 ООО гривен сроком на 3 месяца под 24 % годовых без надлежащего оформления кредитного дела, проверки платежеспособности заемщика и без обеспечения возвратности кредита залогом. В тот же день ОСОБА_2 умышленно подписал с ОСОБА_11 кредитный договор № 225 К между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК" в сумме 15 ООО гривен под 24 процента годовых сроком на 90 дней, не имея намерений возвращать полученный КО "УЛК" кредит и платить по нему проценты.

В тот же день, 29 июня 2001 года, ОСОБА_2 подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении 15 ООО гривен по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года на текущий счет КО "УЛК" и, завершая свои преступные действия с целью присвоения денежных средств, полученных КО "УЛК" по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года, с помощью неустановленного лица, подготовил платежное поручение о перечислении денежных средств со счета КО "УЛК" в сумме 14700 гривен отцу своей сожительницы - ОСОБА_9 под видом арендной платы.

Вводя в заблуждение относительно истинного назначения платежа и дальнейшего использования денежных средств, ОСОБА_2 29 июня 2001 года в помещении КБ "ФЭБ" дал указание неустановленному лицу представить на подпись указанное платежное поручение исполнительному директору КО "УЛК" ОСОБА_12 , которая полагая, что вопрос о перечислении денежных средств ОСОБА_9 за предоставленные им услуги компании согласован между ОСОБА_11 и ОСОБА_2 , а также, что имеется договор об аренде между КО УЛК и ОСОБА_9 , подписала указанное платежное поручение.

После перечисления денежных средств в сумме 14700 гривен на счет ОСОБА_9 в КБ "ФЭБ", 29.06.2001 года ОСОБА_2 , завершая свои преступные действия, сообщил ОСОБА_9 , не знавшему о преступных действиях ОСОБА_2 , о том, что на его счет в КБ "ФЭБ" поступят принадлежащие ему деньги и попросил получить указанные денежные средства в кассе банка и передать ему. После получения ОСОБА_9 29 июня 2001 года указанных денежных средств по чеку в КБ "ФЭБ", ОСОБА_2 распорядился полученными от ОСОБА_9 денежными средствами в сумме 14655 гривен и остатком похищенных средств на счете КО "УЛК" по своему усмотрению.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , направленные на завладение денежными средствами КБ "ФЭБ" в сумме 15 тысяч гривен, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.191 ч.5 УК Украины, - завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере.

Далее ОСОБА_2 , убедившись в том, что злоупотребляя доверием сотрудников кредитного отдела и членов кредитного комитета банка и убеждая их в благонадежности КО "Украинская лизинговая компания", злоупотребляя своим служебным положением можно выдавать кредиты КО "Украинская лизинговая компания" без надлежащего оформления документов, необходимых для выдачи кредита и обеспечения возвратности кредита залогом, решил продолжить преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств банка в свою пользу, путем выдачи заведомо невозвратных необеспеченных залогом кредитов КО "Украинская лизинговая компания", которая была полностью подконтрольна ему.

Эпизод хищения денежных средств по кредитному договору № 225 -К после увеличения кредитной линии до 300 тысяч гривен.

В начале июля 2001 года ОСОБА_2 , действуя аналогичным образом по вышеописанной схеме и повторно, с целью хищения денежных средств КБ "ФЭБ" в свою пользу в особо крупном размере, с помощью неустановленных лиц подготовил и предоставил в банк письмо от имени исполнительного директора КО "УЛК" ОСОБА_12 , подписанного неустановленным лицом, с ходатайством об увеличении суммы кредита для КО "УЛК" по кредитному договору № 225 от 29.06.2001 года с 15 000 гривен до 300 000 гривен. Указанное письмо датировано 3 июля 2001 года, и в тот же день письмо поступило в КБ "ФЭБ".

При этом ОСОБА_2 , действуя повторно из корыстных побуждений в личных интересах и возглавляя кредитный комитет , принимающий решение о возможности предоставления кредита, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам банка, убедив работников кредитного отдела и кредитного комитета банка "ФЭБ" в благонадежности КО "УЛК", без проведения надлежащей подготовки анализа платежеспособности заемщика, сбора всей документации, необходимой для выдачи кредита, поставил вопрос о возможности выдачи кредита КО "УЛК" на рассмотрение кредитного комитета. При этом, в нарушение Положения НБУ "О кредитовании", утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 246 от 28.09.1995 года ко дню заседания кредитного комитета в кредитном деле КО "УЛК" отсутствовали надлежащим образом оформленные фактически все документы, необходимые для получения кредита.

4 июля 2001 года в ходе заседания кредитного комитета КБ "ФЭБ", ОСОБА_2 , убедив членов кредитного комитета банка о том, что под его личным контролем будут приняты меры к предоставлению всех необходимых для выдачи кредита документов и обеспечения его залогом, и оказав в присутствии других членов кредитного комитета психологическое давление на главного бухгалтера банка ОСОБА_26 , выступившей против выдачи кредита без обеспечения его залогом, настоял на принятии решения об оформлении кредитной линии КО "УЛК" в сумме 300 000 гривен сроком на 90 дней под 24 % годовых без надлежащего оформления кредитного дела, проверки платежеспособности заемщика и без обеспечения возвратности кредита залогом.

В тот же день ОСОБА_2 подписал изменения к кредитному договору № 225 К между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК", увеличив сумму выданного кредита по договору до 300 ООО гривен, не имея намерений возвращать полученный кредит и платить по нему проценты.

В тот же день, 4 июля 2001 года, ОСОБА_2 подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении 285 тысяч гривен в счет кредитной линии по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года на текущий счет КО "УЛК" в КБ "ФЭБ".

Злоупотребляя доверием ОСОБА_12 относительно своих истинных намерений, ОСОБА_2 , якобы для закупки сельскохозяйственных продуктов, поручил ей получить наличными денежные средства со счета КО "УЛК" в КБ "ФЭБ" и передать ему.

Будучи введенной в заблуждение, ОСОБА_12 , не зная о преступных намерениях ОСОБА_2 , получила в КБ "ФЭБ" по чекам наличные денежные средства с текущего счета КО "УЛК" под предлогом закупки сельскохозяйственной продукции: 6.07.2001 года 70 000 гривен; 13.07.2001 года 50 000 гривен; 17.072001 года 55 000 гривен; 27.07.2001 года 59 000 гривен, а всего получив 234 000 гривен, передала их в день получения в помещении КБ "ФЭБ" ОСОБА_2 в его служебном кабинете, который присвоил их, распорядившись ними, а также остатком похищенных с КБ "ФЭБ" денежных средств на счете КО "УКЛ" по своему усмотрению.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившимися в завладении имуществом КБ "ФЭБ" в сумме 285 тысяч гривен, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.191 ч.5 УК Украины - завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере.

Эпизод хищения денежных средств по кредитному договору № 226-К.

В конце июля 2001 года продолжая свою преступную деятельность, связанную с хищение денежных средств банка в свою пользу по вышеописанной схеме, т.е. путем выдачи кредитов КО "УЛК", которая была полностью подконтрольна ему и, действуя повторно, ОСОБА_2 , с помощью неустановленных лиц с целью хищения денежных средств КБ "ФЭБ" в особо крупном размере, подготовил и предоставил в КБ "ФЭБ" письмо от имени КО "УЛК" с ходатайством о выдаче кредита в сумме 410 000 гривен датированное 1 августа 2001 года и на следующий день поступившее в КБ "ФЭБ".

При этом, ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуждений в личных интересах и возглавляя кредитный комитет , принимающий решение о возможности предоставления кредита, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам банка, без проведения надлежащей подготовки анализа платежеспособности заемщика, сбора всей необходимой документации необходимой согласно требованию действующего законодательства для выдачи кредита, поставил вопрос о возможности выдачи кредита КО "УЛК" на рассмотрение кредитного комитета. При этом, в нарушение Положения НБУ "О кредитовании", утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 246 от 28.09.1995 года ко дню заседания кредитного комитета в кредитном деле КО "УЛК" отсутствовали надлежащим образом оформленные фактически все документы, необходимые для получения кредита

В тот же день ОСОБА_2 подписал кредитный договор № 226 -К между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК" на вышеуказанных условиях не имея намерений возвращать полученный кредит и платить по нему проценты. В тот же день, 2 августа 2001 года, ОСОБА_2 подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении 410 тысяч гривен в счет кредита по договору № 226 К от 2.08.2001 года на текущий счет КО "УЛК".

ОСОБА_2 , завершая свои преступные действия, дал указание неустановленному лицу подготовить платежные поручения от имени КО "УЛК" о перечислении денежных средств на оплату различным фирмам за предоставленные услуги, на выплату заработной платы, а также с целью присвоения указанных кредитных средств банка о перечислении отцу своей сожительницы ОСОБА_29 - ОСОБА_9 70 000 гривен под видом якобы оказанных им информационно - консультационных услуг КО "УЛК", которые тот не оказывал.

Действуя по указанию ОСОБА_2 неустановленное лицо предоставило указанные платежные поручения на подпись ОСОБА_12 , которая будучи введенной ОСОБА_2 в заблуждение, подписывала их на протяжении с 15.08.2001 года по 04.09.2001 года, в том числе, подписав платежные поручения от 15.08.2001 года и 22.08.2001 года о перечислении ОСОБА_9 20 000 и 50 000 гривен соответственно.

После перечисления денежных средств в общей сумме 70 000 гривен на счет ОСОБА_9 в КБ "ФЭБ", ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_9 , не знавшем о преступных действиях ОСОБА_2 , о том, что на его счет в КБ "ФЭБ" поступят принадлежащие ему деньги и попросил получить указанные денежные средства в кассе банка и передать ему. 15.08.2001года и 27.08.2002 года ОСОБА_9 получил наличными 14 000 гривен и 40 000 гривен по чекам в КБ "ФЭБ". ОСОБА_2 распорядился полученными от ОСОБА_9 денежными средствами и остатком похищенных средств на счете КО "УЛК" и ОСОБА_9 по своему усмотрению, что повлекло за собой тяжкие последствия для КБ "ФЭБ" в виде невозврата кредита на сумму 410 тысяч гривен.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившимися в завладении имуществом КБ "ФЭБ" в сумме 410 тысяч гривен, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.191 ч.5 УК Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере.

Также умышленные действия ОСОБА_2 , выразившимися в единоличном принятии решения о выдаче кредита 02.08.2001 года в сумме 410000 гривен, что повлекло за себе тяжкие последствия в виде его невозврата, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.365 ч.3 УК Украины - превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение служебным лицом действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридического лица, повлекшие тяжкие последствия.

Эпизод злоупотребления служебным положением по кредитному договору № 225-К.

29 сентября 2001 года заканчивался срок действия кредитного договора №225 К от 29.06.2001 года, по которому КО "УЛК" за все время действия договора уплатила только 29.06.2001 года 11850 гривен, составлявших часть процентов за пользование кредитом и 36623 гривен возвращенного кредита и на указанную дату задолженность по кредитному договору только без процентов составляла 263377 гривен. С целью сокрытия хищения денежных средств, перечисленных КО "УЛК" по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года и продолжения своей преступной деятельности, ОСОБА_2 дал указание ОСОБА_13 , который по его просьбе в связи обещанием в последующем предоставления работы в Одесском филиале КО "УЛК", подписывал документы от имени исполнительного директора КО "УЛК", подписать ходатайство от имени компании о продлении срока погашения по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года до 26 марта 2002 года. Указанное ходатайство ОСОБА_13 подписал 27 сентября 2001 года и в тот же день письмо поступило в КБ "ФЭБ". При этом ОСОБА_2 , действуя из своих корыстных побуждений и в интересах руководимого им КО "УЛК" и возглавляя кредитный комитет КБ "ФЭБ", дающий заключение о возможности пролонгации кредита, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам банка, без проведения надлежащей подготовки анализа платежеспособности заемщика, сбора всей документации необходимой для выдачи кредита и принятия мер к обеспечению выданного кредита залогом, проверки целевого использования выданных кредитных средств, поставил вопрос о возможности пролонгации срока действия кредитного договора № 225 от 26.09.2001 года на 6 месяцев на рассмотрение кредитного комитета банка.

При этом в нарушение Положения НБУ "О кредитовании", утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 246 от 28.09.1995 года ко дню заседания кредитного комитета в кредитном деле КО "УЛК" отсутствовали надлежащим образом оформлены фактически все документы, необходимые для получения кредита. В нарушение ст. 3 "Положения об активных операциях КБ "ФЭБ", утвержденного Общим собранием Участников КБ "ФЭБ" от 16.06.1999 года о том, что кредитная деятельность банка не должна осуществляться в ущерб доходам Банка и его прибыльности, ОСОБА_2 без проведения проверки платежеспособности КО "УЛК", сбора всех необходимых документов для выдачи кредита и принятии мер к обеспечению возвратности кредита путем обеспечения его залогом, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений, уже на следующий день после подачи заявления, то есть 28 сентября 2001 года, поставил вопрос о пролонгировании кредитного договора № 225 К от 29.06.2001 года по заемщику КО "УЛК" до 26.03.2002 года, вынеся этот вопрос на заседание кредитного комитета КБ "ФЭБ".

В ходе заседания кредитного комитета КБ "ФЭБ" 28 сентября 2001 года, ОСОБА_2 , введя в заблуждение членов кредитного комитета банка в платежеспособности КО "УЛК" и заверив их, что под его личным контролем будет собран весь необходимый для кредитного дела пакет документов и приняты меры к обеспечению его залогом, злоупотребляя доверием, убедил их принять решение о пролонгации кредитного договора № 225 К от 29.06.2001 года по 26.03.2002 года под 24 % годовых без надлежащего оформления кредитного дела, проверки платежеспособности заемщика и целевого использования полученных по кредиту денежных средств, без обеспечения возвратности кредита залогом.

В тот же день ОСОБА_2 подписал изменения к кредитному договору № 225 К между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК" о пролонгации действия указанного договора по 26.03.2002 года. После подписания указанных изменений в договор, КО "УЛК" задолженность по указанному кредитному договору в размере 263377 гривен не погашалась, что повлекло тяжкие последствия для КБ "ФЭБ".

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившимися в сокрытии хищения денежных средств, поступивших в КО "Украинская лизинговая компания" по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года, путем пролонгации указанного договора и непринятия мер к обеспечению кредитного договора залогом, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.364 ч.2 УК Украины - злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование служебным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридического лица, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам юридического лица.

Кроме, того, ОСОБА_2 , имея намерения стать фактическим собственником и контролировать АКБ "Европейский" г.Харькова посредством приобретения контрольного пакета акций банка на подставных лиц, посредством которых он мог бы принимать любое решение по вопросам деятельности банка, совершил ряд умышленных, спланированных действий, направленных на приобретение акций указанного банка за счет похищенных им в КБ "ФЭБ" денежных средств и привлечение указанных лиц к приобретению акций банка. С этой целью, ОСОБА_2 совершил ряд хищений денежных средств КБ "ФЭБ", преследуя личные корыстные цели, в том числе перечисляя их на счета частных предпринимателей: супругов Шаховых и ОСОБА_30 в счет оказанных ими для КБ "ФЭБ" и КО "УЛК" в будущем информационно - консультационных услуг с целью вызова у них финансовой зависимости, чтобы использовать их счета в КБ "ФЭБ" для перечисления крупных денежных сумм для приобретения акций указанного банка.

Эпизод хищения денежных средств КБ "ФЭБ" по договору страхования 28.09.2001 года с СО "Глобус".

В последних числах сентября 2001 года, ОСОБА_2 , продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно и используя личные доверительные тношения с председателем правления страхового общества "Глобус" ОСОБА_65 , с целью хищения денежных средств банка в особо крупных размерах в личных интересах посредством использования третьих лиц, не знавших о преступных намерениях ОСОБА_2 , для дальнейшего его использования в достижении личных корыстных целей, предложил ОСОБА_33 заключить договор страхования СО "Глобус" заложенного имущества КБ "ФЭБ".

28.09.2001 года ОСОБА_2 , злоупотребляя доверием, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение ОСОБА_34 , не посвящая его в свои преступные намерения и введя в заблуждение относительно своих истинных намерений, подписал с ним в помещении КБ "ФЭБ" договор страхования заложенного имущества № 14 , который был заведомо убыточным для банка и фактически было застраховано не имущество, которое и не подлежало обязательному страхованию банком, а имущественные права на объекты незавершенного строительства.

Согласно условиям указанного договора общий страховой лимит ответственности страховика (СО "Глобус") составлял 10 миллионов гривен, при страховом платеже КБ "ФЭБ" 1 миллион гривен. При этом п.2.6 условий договора было предусмотрено, что договор считался несостоявшимся в случае неполной выплаты страховых платежей со стороны банка без возвращения частично проведенных страховых платежей, что с учетом сложного финансового положения банка делало фактически невыполнимыми условия указанного договора со стороны банка в виде выплаты страхового платежа в размере 1 миллиона гривен.

28.09.2001 года ОСОБА_2 , продолжая свои преступные действия подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении 175 000 гривен на счет СО "Глобус" в качестве страхового платежа по договору страхования № 14 от 28.09.2001 года. Завершая свои преступные действия, ОСОБА_2 . 29.10.2001 года, действуя в личных интересах посредством третьих лиц для достижения своих личных корыстных целей, используя доверительные отношения с ОСОБА_33 . и введя его в заблуждение относительно фактического распоряжения денежными средствами СО "Глобус", а фактически распоряжаясь денежными средствами КБ "ФЭБ" которые поступили на счет СО "Глобус", злоупотребляя доверием убедил ОСОБА_33 перечислить своим знакомым 29.10.2001 года: по 12500 гривен каждому на счет частных предпринимателей ОСОБА_35 и ОСОБА_36 и 7000 гривен на счет частного предпринимателя ОСОБА_30 за якобы оказанные СО "Глобус" информационно - консультационные услуги, которые те никогда СО "Глобус" не оказывали. Указанные действия ОСОБА_2 были сделаны в целях вызова у супругов Шаховых и Стоянова финансовой заинтересованности от него для последующего их использования в качестве подставных лиц для приобретения в свою пользу акций АКБ " Европейский " в г.Харькове. Кроме того, в завершение свои преступных действия, ОСОБА_2 , пользуясь доверительными отношениями с ОСОБА_33 ., убедил его использовать остаток денежных средств, полученные СО "Глобус" в качестве страхового платежа по вышеуказанному договору страхования с КБ "ФЭБ", а также использовать частично денежные средства СО "Глобус" на счету в КБ "ФЭБ" и перечислить 8.11.2001 года 35 ООО гривен в пользу КО "Украинская лизинговая компания" в качестве денежного вклада в общество, а также перечислить 21.11.2001 года 150 000 гривен в АКБ "Европейский" для приобретения акций указанного банка, имея тем самым возможность, используя доверительные отношения с ОСОБА_33 , управлять указанными акциями, принадлежащими СО "Глобус" в своих личных интересах. Таким образом, в результате злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_2 похитил денежные средства КБ "ФЭБ" в сумме 175 000 гривен в пользу СО "Глобус", а затем же и распорядился ими по своему усмотрению посредством использования ОСОБА_33 в достижении своих личных корыстных целей, не знавшего об истинных преступных намерениях ОСОБА_2

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившимися в завладении имуществом КБ "ФЭБ" в сумме 175000 гривен в свою пользу посредством третьих лиц для достижения своих личных интересов, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.191 ч.5 УК Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере.

Эпизод хищения денежных средств КБ "ФЭБ" по договору со ОСОБА_69 от 01.10.2001 года.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств КБ "ФЭБ" с целью личного обогащения, ОСОБА_2 , злоупотребляя своим служебным положением и действуя вопреки интересам службы в личных интересах посредством третьего лица - частного предпринимателя ОСОБА_30 , в целях поставить его в финансовую зависимость от себя для дальнейшего использования в качестве подставного лица для приобретения в своих интересах на его имя акций АКБ "Европейский" на сумму более 450 тысяч гривен, злоупотребляя доверием, заключил с ним договор 1.10.2001 года на оказание посреднических услуг для банка, которые должны были быть формально исполнены ОСОБА_30 , не знавшего об истинных намерениях ОСОБА_2 , для создания видимости выполнения условий договора. Согласно вышеуказанному договору, заключенному между КБ "ФЭБ" и ОСОБА_30 , последний принимал на себя обязательства по закупке от имени и за счет банка строительных материалов по перечню и в количестве, указанному в приложению к договору, являющегося его неотъемлемой частью.

Скрывая факт хищения денежных средств банка в пользу ОСОБА_30 , в результате злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_2 1.10.2001 года в помещении КБ "ФЭБ" подписал с ним заведомо фиктивный договор на оказание посреднических услуг в котором, в нарушение требований гражданско - правового законодательства Украины не были предусмотрены все существенные условия договора, по которым требуется обязательное достижение согласия сторон, а именно без подписания Приложения к договору с указанием перечня строительных материалов, цены закупки, их количества и качества, суммы договора, срока выполнения услуг и их оплаты, то есть фактически был подписан протокол о намерениях на закупку неопределенного количества, качества и стоимости закупаемых строительных материалов.

При этом, в договоре было указано, что за оказание посреднических услуг ОСОБА_30 выплачивается явно завышенное вознаграждение в сумме 20 ООО гривен не позже следующего дня после подписание договора, то есть еще до выполнения ОСОБА_30 условия договора. Завершая свои преступные действия, и без предоставления ОСОБА_30 посреднических услуг банку по договору, ОСОБА_2 на следующий день после подписания договора, то есть 2.10.2001 года, злоупотребляя своим служебным положением подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении денежных средств на счет ОСОБА_30 в сумме 20 000 гривен, которые последний присвоил и распорядился по своему усмотрению, фактически не оказывая КБ "ФЭБ" посреднических услуг по закупке строительных материалов, а только выполнив ряд формальных поручений ОСОБА_2 по поиску места приобретения ряда строительных материалов, которые тот дал ОСОБА_30 , вводя его в заблуждение для создания у него видимости предоставления посреднических услуг банку.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившимися в завладении имуществом КБ "ФЭБ" в сумме 20000 гривен в свою пользу посредством иного лица для достижения в будущем своих личных корыстных интересов, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.191 ч.5 УК Украины - завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере.

Эпизод хищения денежных средств КБ "ФЭБ" по генеральному соглашению об акцептации векселей от 21.11.2001 года.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на личное обогащение за счет денежных средств КБ "ФЭБ", ОСОБА_2 , с целью приобретения акций АКБ "Европейский" в завуалированной форме за счет денежных средств банка в пользу КО "УЛК", после приобретения которых он имел бы реальную возможность единолично распоряжаться ими по своему усмотрению, 19.11.2001 года, злоупотребляя доверием, дал указание ОСОБА_13 , который по просьбе ОСОБА_2 подписывал документы от имени исполнительного директора КО "УЛК" фактически в ней не работая и не зная о преступных намерениях ОСОБА_2 , подписать договор купли - продажи № К-746 между торговцем ценными бумагами АКБ "Европейский" - ООО "Индекс - Стоке" и КО "Украинская лизинговая компания" о приобретении акций указанного банка номинальной стоимостью 77221,80 гривен. При этом ОСОБА_2 . стоимость указанных акций была искусственно завышена в 10 раз и оценена в 777221,80 гривен.

Продолжая свои действия, направленные на сокрытие хищения денежных средств путем составления договоров, ОСОБА_2 21.11.2001 года в помещении КБ "ФЭБ" подписал Генеральное соглашение № 2-а об акцептации векселей между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК".

Согласно условиям договора, КБ "ФЭБ" должен был акцептовать (оплатить) векселя КО "УЛК" на сумму 650000 гривен в пользу АКБ "Европейский". Придавая видимость законности своих действий, ОСОБА_2 , с целью создания заведомо ложного документа, 21.11.2001 года в помещении КБ "ФЭБ" продиктовал ОСОБА_13 реквизиты векселя № 753285990172, согласно которым КБ "ФЭБ" должен уплатить АКБ "Европейскому" 650 ООО гривен в интересах КО "УЖ", в то время как у КБ "ФЭБ" не было задолженности перед КО "УЖ".

В целях создания видимости обеспечения указанного векселя залогом ценных бумаг, ОСОБА_2 , злоупотребляя доверием, дал указание ОСОБА_13 подписать договор залога ценных бумаг, принадлежащих КО "УЛК" в качестве обеспечения оплаты акцептированного векселя согласно вышеуказанного Генеральному соглашению № 2-А.

При этом, в залог были переданы акции АКБ "Европейский" принадлежащие КО "УЖ" согласно договору купли -продажи № К-746, номинальная стоимость которых 77221.80 гривен, тогда как сумма акцептированного векселя составляла 650 000 гривен. Продолжая свои преступные действия и злоупотребляя доверием, ОСОБА_2 дал указание ОСОБА_13 подписать акт приема - передачи указанного векселя от КО "УЛК" в КБ "ФЭБ" и акт предъявления векселя к платежу от 21.11.2001 года согласно условиям Генерального соглашения № 2-А от 21.11.2001 года.

Завершая свои преступные действия направленные на хищение денежных средств КБ "ФЭБ" с целью приобретения акций АКБ "Европейский", ОСОБА_2 в тот же день подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении 650000 гривен в АКБ "Европейский" в качестве оплаты по Генеральному соглашению № 2-А от 21.11.2001 года, совершив путем оплаты в сумме 650000 в интересах КО "Украинская лизинговая компания" хищение денежных средств КБ "ФЭБ", распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде ущерба для банка в сумме 650 тысяч гривен.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившимися в завладении денежными средствами КБ "ФЭБ" в сумме 650000 гривен, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.191 ч.5 УК Украины - завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере.

Также умышленные действия ОСОБА_2 , направленные на составление и выдачу заведомо неправдивого векселя № 753285990172, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.366 ч.2 УК Украины - служебный подлог, то есть составление и выдача служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия

Эпизод злоупотребления служебным положением по кредитному договору № 228-К с ОСОБА_9

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 в начале октября 2001 года, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений, с целью приобретения фактически в свою собственность части дома принадлежащей ОСОБА_39 , расположенного в АДРЕСА_4 , не получив согласия участников банка, злоупотребляя доверием дал указание отцу своей сожительницы ОСОБА_29 - ОСОБА_9 написать заявление в КБ "ФЭБ" на выдачу кредита на приобретение недвижимости в сумме 239725 гривен. При этом, ОСОБА_2 обманным путем уговорил ОСОБА_39 составить фиктивный договор дарения ОСОБА_9 4\25 части дома, стоимостью 44611 гривен, который он намеривался использовать для видимости обеспечения залогом выданного ОСОБА_66 кредита.

Создав видимость обеспечения залогом кредита ОСОБА_66 , ОСОБА_2 , злоупотребляя своим служебным положением в личных целях вопреки интересам службы, 8 октября 2001 года во время заседания кредитного комитета банка по вопросу выдачи кредита ОСОБА_9 , убедил членов кредитного комитета банка в возможности выдачи кредита, а в тот же день в помещении КБ "ФЭБ"подписал с ОСОБА_9 кредитный договор № 228 К о выдаче ему кредита на приобретение дома в размере 239725 гривен на приобретение недвижимого имущества сроком на 545 дней с уплатой 29 процентов годовых. В тот же день ОСОБА_2 подписал распоряжение в бухгалтерию банка о выдаче ОСОБА_9 наличными из кассы банка 106600 гривен, а 9 октября 2001 года аналогичное распоряжение на выдачу 133125 гривен.

После получения ОСОБА_9 указанной суммы денег в кассе КБ "ФЭБ", ОСОБА_2 передал их ОСОБА_41 в качестве оплаты за 4\25 ранее подаренной ОСОБА_9 части ее дома по пер АДРЕСА_4 Одессе, приобретя таким образом в собственность своей семьи указанную часть дома.

В последующем ОСОБА_2 . не принял меры к возвращению кредита и уплаты процентов по нему, а заложенная часть дома не покрывала размер выданного ОСОБА_9 кредита и ее выделение в натуре невозможно, вследствие чего банку причинены тяжкие последствия в виде невозврата кредита в сумме 239725 гривен.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выраженными в злоупотреблении служебным положением при выдаче кредита ОСОБА_9 по кредитному договору № 228-К, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.364 ч.2 УК Украины - злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридического лица, повлекшее тяжкие последствия.

Эпизод хищения имущества КБ "ФЭБ" по договору о приобретении технологического здания от 29.10.2001 года.

Продолжая свою преступную деятельность и понимая, что выдача кредитов в течение всего несколько месяцев КО "Украинская лизинговая компания" на сумму более 700 тысяч гривен, которые не были обеспечены залогом, не возвращались и проценты по ним не платились, может вызвать подозрение у участников банка, ОСОБА_2 с целью хищения денежных средств банка в особо крупном размере, решил завуалировать хищение в иную форму, чем выдачу кредитов, под которые требовалось значительная подготовка документов, проведение решения о выдаче кредита через кредитный отдела банка и заседание кредитного комитета .

С этой целью ОСОБА_2 в октябре 2001 года сообщал сотрудникам КБ "ФЭБ" о том, что банк приобретет себе новое более большое помещение, куда в последующем и переедут на работу все сотрудника банка, в то время как в приобретении нового помещения банка не было необходимости.

29.10.2001 года, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 , злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, преследуя ели личного обогащения, злоупотребляя доверием, дал указание сотрудникам ридического отдела КБ "ФЭБ" подготовить договор с КО "УЛК", согласно оторому КБ "ФЭБ" поручает компании подобрать и приобрести от имени и за счет Заика технологическое здание, соответствующее технологическим стандартам, и для приобретения технологического здания банк перечисляет на текущий счет компании 277ООО гривен в течение одного банковского дня с момента подписания договора.

В тот же день ОСОБА_2 , злоупотребляя доверием, находясь в помещении КБ "ФЭБ" дал указание управляющему КО "УЖ" ОСОБА_67 , не знавшего о преступных намерениях ОСОБА_2 , подписать договор № 01-21\р между КБ "ФЭБ" и КО "УЖ" по поводу приобретения технологического здания для КБ "ФЭБ". После подписания 29.10.2001 года в помещении КБ "ФЭБ" указанного договора, ОСОБА_2 дал распоряжение бухгалтерии КБ "ФЭБ" о перечислении на счет КО "УЛК" 277ООО гривен по договору поручения № 01-21 \р от 29.10.2001 года.

Завершая свои преступные действия, направленные на завладение деньгами КБ "ФЭБ" в особо крупном размере в сумме 277 000 гривен, ОСОБА_2 в тот же день, злоупотребляя доверием, дал указание ОСОБА_13 , который по просьбе ОСОБА_2 подписывал документы от имени исполнительного директора КО "УЛК" фактически в ней не работая, и не зная о преступных намерениях ОСОБА_2 , о перечислении полученных от КБ "ФЭБ" денежных средств в сумме 277000 гривен на счет фиктивного ЧП "Вестлайн", которое зарегистрировано по поддельным документам неустановленными лицами. В последующем, ОСОБА_2 не принял мер по приобретению предусмотренного договором здания для КБ "ФЭБ", а используя неустановленных лиц, причастных к деятельности ЧП "Вестлайн", ОСОБА_2 неустановленным способом завладел денежными средствами банка в особо крупном размере в сумме 277000 гривен.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выраженными в завладении денежными средствами КБ "ФЭБ" в сумме 277000 гривен, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.191 ч.5 УК Украины - завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере.

Таким образом, в результате своей преступной деятельности, ОСОБА_2 заключая сделки от имени Председателя правления КБ "ФЭБ" и руководя деятельность КО "Украинская лизинговая компания", под видом заключения гражданско-правовых договоров, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, завладев денежными средствами ДП "СИДЭН" на сумму 400 тысяч гривен, а также денежными средствами КБ "ФЭБ" на сумму 2 миллиона 35 тысяч 102 гриве, а всего в результате своей преступной деятельности причинил общий ущерб юридическим лицам в особо крупном размере на сумму 2 миллиона 435 тысяч 102 гривен.

Завладев денежными средствами КБ "ФЭБ" в результате их хищения, ОСОБА_2 также обвиняется в совершении ряда действий, направленных на легализацию денежных средств, добытых им преступным путем при следующих обстоятельствах.

Эпизод легализации денежных средств, похищенных по договору страхования с СО "Глобус".

По мнению органа предварительного расследования ОСОБА_2 28.09.2001 года, злоупотребляя своим служебным положением совершил хищение денежных средств КБ "ФЭБ" в сумме 175ООО тысяч гривен путем незаконного перечисления их на счет СК "Глобус" по фиктивному договору страхования заложенного имущества № 14 от 28.09.2001 года, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.191 ч.5 УК Украины.

При этом ОСОБА_2 , злоупотребляя доверием председателем правления СК "Глобус" ОСОБА_33 , не знавшего о преступных намерениях ОСОБА_2 и о незаконном происхождении указанных денежных средств, фактически распоряжался похищенными в КБ "ФЭБ" деньгами в сумме 175 000 гривен.

29.10.2001 года ОСОБА_2 , с целью использования денежных средств, полученных вследствие совершенного им хищения, введя в заблуждение путем обмана ОСОБА_33 , легализуя похищенные в КБ "ФЭБ" денежные средства, находящиеся на счету СО "Глобус", уговорил его перечислить денежные средства в сумме 32000 гривен: по 12500 гривен каждому на счет частных предпринимателей ОСОБА_35 и ОСОБА_36 и 7000 гривен на счет частного предпринимателя ОСОБА_30 за якобы оказанные ими СО "Глобус" информационно - консультационные услуги, которые они никогда СО "Глобус" не оказывали.

Указанные действия ОСОБА_2 были совершены в целях поставить супругов Шаховых и ОСОБА_30 в финансовую зависимость от него для последующего их использования в качестве подставных лиц для приобретения в свою пользу акций АКБ "Европейский".

Далее 8.11.2001 года, ОСОБА_2 , продолжая свою преступную деятельность по отмыванию преступно полученных денежных средств, похищенных им в КБ "ФЭБ", с целью их легализации, злоупотребляя доверием путем обмана ОСОБА_33 , уговорил его перечислить 35 000 гривен на счет КО "Украинская лизинговая компания" в качестве денежного вклада в общество.

8.11.2001 года ОСОБА_33 , будучи введенным в заблуждение ОСОБА_2 , не зная о его преступных намерениях, перевел указанные денежные средства на счет КО "УЛК" в КБ "ФЭБ".

Затем, 21.11.2001 года, ОСОБА_2 , злоупотребляя доверием путем обмана ОСОБА_34 , уговорил его перечислить 150000 гривен в АКБ "Европейский" для приобретения акций указанного банка за счет средств, добытых заведомо преступных путем.

21.11.2001 года ОСОБА_33 , будучи введенным в заблуждение ОСОБА_2 , не зная о его преступных намерениях, перевел указанные денежные средства на счет АКБ "Европейский", приобретя акции банка на указанную сумму.

Таким образом, ОСОБА_2 , злоупотребляя доверием путем обмана ОСОБА_33 , получил возможность законно управлять акциями АКБ "Европейский", формально принадлежащими СО "Глобус", то есть управлять имуществом АКБ "Европейский", участвуя посредством ОСОБА_33 в принятии решений по вопросам деятельности АКБ "Европейский" в своих личных интересах, тем самым легализовав денежные средства добытые заведомо преступным путем.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , направленные на придание законности получения супругами Шаховыми и ОСОБА_30 денежных средств в общей сумме 32 тысячи гривен, перечисления 35 тысяч гривен в качестве денежного вклада в КО "УЛК" и приобретения акций АКБ "Европейский" за счет денежных средств, похищенных с КБ "ФЭБ", органы предварительного расследования квалифицировали по ст.209 ч.1 УК Украины - легализация (отмывание) денежных средств добытых преступным путем, - то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, добытых заведомо преступным путем.

Эпизод легализации денежных средств похищенных с КБ "ФЭБ" посредством приобретения акций АОСК "Европейская".

Продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, похищенных у КБ "ФЭБ" и действуя повторно, ОСОБА_2 , после совершения ряда хищений денежных средств КБ "ФЭБ", с целью их последующей легализации в виде использование похищенных денежных средств в хозяйственной деятельности, с помощью своих заместителей ОСОБА_43 и ОСОБА_44 , не знавших о преступных намерениях ОСОБА_2 и командированных им в г. Харьков с целью регистрации на указанных ОСОБА_2 лиц акций акционерного общества страховая компания "Европейская", владевшая акциями АКБ "Европейский" номинальной стоимостью 956460 гривен, дал им указание подготовить договора купли - продажи акций АОСК "Европейская" с продавцом акций компании - АКБ "Европейский" в пользу лиц, из числа близкого окружения ОСОБА_2: ОСОБА_45 (мать сожительницы ОСОБА_2 - ОСОБА_29 ), ОСОБА_44 (подчиненного и друга ОСОБА_2 ), ОСОБА_11 (друга ОСОБА_2 ), ОСОБА_43 (подчиненного ОСОБА_2), ОСОБА_46 (подчиненную ОСОБА_2 ), ОСОБА_47 (знакомого ОСОБА_2 ), ОСОБА_48 (подчиненную ОСОБА_2 ).

Посредством указанных лиц ОСОБА_2 мог бы законно управлять акциями АОСК "Европейская" в своих личных интересах, единолично руководя деятельностью АОСК "Европейская", в том числе управляя акциями АКБ "Европейский", принадлежащими АОСК "Европейская".

При этом акции АСК "Европейская" ОСОБА_2, легализируя денежные средства, похищенные с КБ "ФЭБ", с целью предания видимой правомерности приобретения указанными лицами акций компании, приобрел их от имени указанных лиц путем неустановленного следствием способа расчета в ноябре 2001 года.

В результате умышленных действий ОСОБА_2 , направленных на легализацию денежных средств похищенных с КБ "ФЭБ" путем вложения их в хозяйственную деятельность, ОСОБА_2 фактически приобрел в свою собственность и управление акции АОКС "Европейская", которые были зарегистрированы на следующих подставных лиц:

-на ОСОБА_45 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 95175,50 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 7296,70 гривен;

-на ОСОБА_44 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 95175,50 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 7296,70 гривен;

-на ОСОБА_11 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 23826 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 1823,30 гривен;

-на Кобенка Игоря Анатольевича зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 38070,20 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 2918,60 гривен;

-на ОСОБА_46 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 23826 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 1823,30 гривен.

-на ОСОБА_47 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 137946,90 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 10586,50 гривен;

-на ОСОБА_48 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 38070,20 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 2918,60 гривен.

Всего в результате действий ОСОБА_2 , направленных на вложение в хозяйственную деятельность денежных средств, похищенных у КБ "ФЭБ" (их легализацию), он приобрел посредством подставных лиц из своего близкого окружения акции АСК "Европейская" на сумму 486754 гривен (простых акций номинальной стоимостью 452090,3 гривен и привилегированных акций номинальной стоимостью 34663,7 гривен).

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , направленные на легализацию денежных средств, похищенных в КБ "ФЭБ" путем их вложение в хозяйственную деятельность вследствие приобретение акций АКС "Европейская" на общую сумму 486754 гривен, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.209 ч.2 УК Украины - легализация (отмывание) денежных средств добытых преступным путем, - использование денежных средств, добытых заведомо преступным путем для осуществления хозяйственной деятельности, совершенное повторно.

Кроме того, находясь в 2004 году под следствием в связи с расследованием в отношении него уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины, ОСОБА_2 на путь исправления не стал, и действуя повторно, по мнению органа предварительного расследования, умышленно совершил ряд корыстных преступлений.

Так, на протяжении 2003-2004 годов, ОСОБА_2 , пользуясь своим знакомством с генеральным директором АРК "Антарктика" ОСОБА_49 . и тем, что по различным вопросам в 2003-2004 годах он неоднократно бывал в его служебном кабинете расположенном в г.Одессе, ул. Екатерининская, 17 , создал у сотрудников компании впечатление о себе как о лице, вхожего к руководству компании.

Узнав в начале 2004 года, что АРК "Антарктика" планирует осуществлять продажу помещений в здании, расположенном в г . Одессе , ул. Литературная , 12, в котором еще не была завершена реконструкция нежилых помещений в жилые, ОСОБА_2, пользуясь доверием сотрудников АРК "Антарктика", получал от них копии технических документов на здание и расположенные в нем помещения, бланки проектов договоров по отчуждению помещений, а также имел беспрепятственный доступ на территорию по указанному адресу, где проводились работы по реконструкции здания.

В последующем, ОСОБА_2 , никогда не работая в АРК "Антарктика" и не имея полномочий на ведение переговоров, подписание договоров и получение денежных средств от граждан, действуя от имени компании, встречался с гражданами, желающими приобрести квартиры в вышеуказанном здании, представляясь полномочным представителем АРК "Антарктика" по вопросам продажи помещений в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе. В ходе общения с гражданами, ОСОБА_2 входил в доверие к ним, демонстрируя свое знакомством с руководством АРК "Антарктика", беспрепятственно заходя на территорию реконструируемого здания по ул. Литературной, 12 , и путем обмана убеждал их, что он уполномочен руководством АРК "Антарктика" вести переговоры по поводу продажи компанией помещений в доме по ул . Литературной, 12 в г. Одессе.

Убеждая граждан в выгодности приобретения помещений в доме по ул . Литературной, 12 в г.Одессе, ОСОБА_2 обманным путем указывал на то, что помещения в доме пользуются большим спросом, а также что прогнозируется значительный рост на стоимости помещений, и что здание будет сдано в эксплуатацию в сжатые сроки, несмотря на значительный объем предстоящих строительных работ. При этом, ОСОБА_2 указывал, что только в случае внесения авансового платежа в кратчайшие сроки, помещение будет закреплено для продажи за лицом, внесшим авансовый платеж.

При этом, ОСОБА_2 , используя доверительные отношения с гражданами, обманным путем и злоупотребляя доверием, убеждал их передать вносимые авансом денежные средства ему лично, а не внести в кассу или перечислить на счет АРК "Антарктика", убеждая под различными предлогами, что в дальнейшем переданные ему денежные средства будут зачтены при расчетах за приобретенные помещения.

Демонстрируя видимость искренности своих намерений, ОСОБА_2 предлагал или соглашался с предложением написать расписку о получении от граждан денежных средств, которые они намеривались внести авансом для приобретения в собственность помещений в доме по ул . Литературной, 12 в г.Одессе.

Ведя указанные переговоры с гражданами, ОСОБА_2 заранее не имел намерений вносить передаваемые ему денежные средства на расчетный счет или в кассу АРК "Антарктика" либо другим способом использовать их в качестве расчета в интересах граждан за приобретаемые ими помещения в вышеуказанном здании. Получая в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства от граждан, ОСОБА_2 присваивал их, распорядившись в личных целях по своему усмотрению, не имея намерений в дальнейшем на требование граждан возвращать полученные от них денежные средства.

Действуя вышеуказанным способом, ОСОБА_2 в мае - августе 2004 года завладел денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах.

Эпизод завладения денежными средствами ОСОБА_52

Во второй половине мая 2004 года ОСОБА_2 познакомился с ОСОБА_52 , которая из рекламы узнала о продаваемых АРК "Антарктика" помещениях в здании по ул. Литературной , 12 в г .Одессе. В ходе общения с ОСОБА_52 22 мая 2004 года, ОСОБА_2 путем обмана вызвал у нее уверенность в том, что он является уполномоченным лицом АРК "Антарктика" на ведение переговоров по продаже помещений в указанном доме. При этом, ОСОБА_2 , продемонстрировал на месте проведения строительных работ предлагаемые к продаже помещения, и имея при себе технические документы на здание и помещения также показал знание вопросов, связанных с продажей помещений в указанном доме, вызвав тем самым доверие к себе. В ходе демонстрации помещений, ОСОБА_2 рассказал ОСОБА_52 и ее родственникам о выгодности приобретения помещения в указанном здании, а также указал на значительный спрос на помещения и прогнозируемый рост цен на них.

Продолжая свои умышленные действия, направленные на завладение мошенническим путем денежными средствами, ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуждений, в разговоре с ОСОБА_53 указал ей, что только в случае внесения авансового платежа в размере 100 долларов США за 1 кв.м покупаемой площади, выбранное ею помещение будет закреплено за ней для дальнейшей продажи, а внесенный авансовый платеж будет засчитан при расчетах за покупаемое помещение.

Злоупотребляя доверием, ОСОБА_2 убедил ОСОБА_54 , что для приобретения выбранного ею помещения необходимо внести авансовый платеж в размере 4500 долларов США. Для придания видимости искренности своих намерений, ОСОБА_2 договорился с ОСОБА_52 о встрече в офисе АКР "Антарктика" для подписания договора авансового взноса и внесения авансового платежа за приобретаемое помещение в сумме 4500 долларов США.

22 мая 2004 года примерно в 12-13 часов, в оговоренное с ОСОБА_2 время, ОСОБА_52 , имея при себе указанные ОСОБА_2 4500 долларов США, прибыла к офису АРК "Антарктика", расположенном по адресу ул . Екатерининская, 17 в г. Одессе, где ее ожидал ОСОБА_2

Для большего вызова доверия к себе со стороны ОСОБА_53 , ОСОБА_2 провел ее в холл офиса компании на второй этаж, расположенный рядом с приемной генерального директора, неоднократно заходя в приемную для ксерокопирования документов и по иным вопросам.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 злоупотребляя доверием и действуя повторно из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами в крупном размере, для придания видимости оформления договорных отношений между ОСОБА_52 и АРК "Антарктика", собственноручно заполнил бланк договора авансового взноса с указанными в нем печатным способом реквизитами АРК "Антарктика". Согласно составленного ОСОБА_2 договора, датированного 22 мая 2004 года, АРК "Антарктика" обязуется продать ОСОБА_52 помещение в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе площадью 45.8 кв.м за 112300 гривен, а ОСОБА_52 , в свою очередь, в счет оплаты вносит до подписания договора аванс в сумме 23850 гривен. После заполнения бланка договора авансового взноса, ОСОБА_2 дал его на подпись ОСОБА_52 , и злоупотребляя доверием указал, что поскольку договор подписан в субботу, а бухгалтерия АРК "Антарктика" не работала, то она может передать ему оговоренную сумму в 4500 долларов США для того, чтобы в последующем он внес их в кассу компании в качестве авансового взноса в соответствии с условиями договора.

Вследствие обмана и злоупотребления доверием, ОСОБА_2 завладел переданными ему ОСОБА_52 денежными средствами в крупном размере в сумме 4500 долларов США, что по курсу НБУ Украины составляло 23971,05 гривен, то есть в 250 и более раз превышало необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Завладев денежными средствами ОСОБА_52 в крупном размере в сумме 4500 долларов США и создавая видимость у потерпевшей благополучного исхода переговоров, ОСОБА_2 собственноручно составил расписку на обратной стороне одной из ксерокопий договора о получении от нее указанной суммы в счет платежа за квартиру, расположенную на седьмом этаже дома по ул . Литературной , 12 общей площадью 45.8 кв.м. Далее, с помощью оказавшегося у него в распоряжении чистого листа с оригиналом оттиска печати АРК "Антарктика" и подписью от имени генерального директора компании ОСОБА_49 , выполненную его заместителем ОСОБА_56 , ОСОБА_2 изготовил с помощью электрофотографического аппарата ксерокопию договора авансового взноса между АРК "Антарктика" и ОСОБА_52 от 22 мая 2004 года. Указанную копию договора на которой имелся оригинал печати и подпись от имени генерального директора компании, ОСОБА_2 передал ОСОБА_52 , создавая у нее полную уверенность в том, что переданные ОСОБА_2 денежные средства он внесет на счет компании за приобретаемое ею помещение.

Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_53 в сумме 4500 долларов США и заранее не имея намерения вносить их в кассу АРК "Антарктика", действуя повторно из корыстных побуждений, ОСОБА_2 присвоил указанные денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению, не имея намерений в дальнейшем на требование потерпевшей возвращать полученные от нее денежные средства, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб в крупном размере.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившиеся в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ОСОБА_52 . в сумме 4500 долларов США, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.190 ч.3 УК Украины, - мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно, причинившее значительный ущерб потерпевшему в крупном размере.

Эпизод завладения денежными средствами ОСОБА_57

В начале июля 2004 года ОСОБА_2 познакомился с ОСОБА_57 , которая от знакомых узнала о продаваемых АРК "Антарктика" помещениях в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе. В ходе общения с ОСОБА_57 в середине июля 2004 года, ОСОБА_2 путем обмана вызвал у нее уверенность в том, что он является уполномоченным лицом АРК "Антарктика" на ведение переговоров по продаже помещений в указанном здании. При этом, ОСОБА_2 , продемонстрировал на месте проведения строительных работ предлагаемые к продаже помещения, и имея при себе технические документы на здание и помещения также показал знание вопросов, связанных с продажей помещений в указанном здании, вызвав тем самым доверие к себе. В ходе демонстрации помещений, ОСОБА_2 . рассказал ОСОБА_57 о выгодности приобретения помещения в указанном здании, а также указал на значительный спрос на помещения и прогнозируемый рост цен на них.

Продолжая свои умышленные действия, направленные на завладение мошенническим путем денежными средствами, ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуждений, в разговоре с ОСОБА_57 указал ей, что только в случае внесения авансового платежа в размере 100 долларов США за 1 кв.м покупаемой площади, выбранное ею помещение будет закреплено за ней для дальнейшей продажи, а внесенный авансовый платеж будет засчитан при расчетах за покупаемое помещение.

Пользуясь доверием, ОСОБА_2 обманным путем убедил ОСОБА_57 , что для приобретения выбранного ею помещения необходимо внести авансовый платеж в размере 10 тысяч долларов США, а поскольку он как советник генерального директора АРК "Антарктика" уполномочен заниматься вопросами продажи помещений в указанном доме, то денежные средства необходимо передать непосредственно ему.

17 июля 2004 года примерно в 15-16 часов, ОСОБА_58 имея при себе часть из оговоренных с ОСОБА_2 денежных средств, а именно 4 тысячи долларов США, прибыла к офису указанному ОСОБА_2 расположенному в г.Одессе АДРЕСА_12 , где ее ожидал ОСОБА_2 Проведя ОСОБА_57 в кабинет офиса, ОСОБА_2 злоупотребляя доверием, подтвердил свои заверения о том, что после передачи ему авансового платежа выбранное ею помещение на 7 этаже дома по ул . Литературной, 12 в г. Одессе будет за ней закреплено для продажи. В результате указанных действий, ОСОБА_2 , действуя повторно из корыстных побуждений, с целью присвоения денежных средств ОСОБА_57 в сумме 10 тысяч долларов США, завладел переданными ему ОСОБА_57 частью указанной суммы - 4 тысячи долларов США, что по курсу НБУ составляло 21271,6 гривен.

Придавая видимость искренности своих намерений, ОСОБА_2 собственноручно написал ОСОБА_57 расписку о получении от нее 4 тысяч долларов США, настояв при этом на необходимости передачи ему в кратчайшие сроки оставшейся суммы авансового взноса в размере 6 тысяч долларов США. Заверив обманным путем ОСОБА_57 , что все переданные ему денежные средства будут зачтены в качестве оплаты за выбранное ею помещение в доме по улЛитературной , 12 в г.Одессе, ОСОБА_2 убедил ее в необходимости передачи ему еще 6 тысяч долларов США.

Будучи введенной в заблуждение вследствие обмана и злоупотребления доверием со стороны ОСОБА_59 В . , ОСОБА_57 договорилась с ним о встрече , которая состоялась 20 июля 2007 года примерно в 15-16 часов в офисе по АДРЕСА_12 Одессе. В ходе указанной встречи ОСОБА_2 , действуя повторно из корыстных побуждений, преследуя единый умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_61 в особо крупном размере в сумме 10 тысяч долларов США, завладел полученной от нее оставшейся частью денежных средств в сумме 6 тысяч долларов США, что по курсу НБУ составляло 31902 гривен. Создавая видимость искренности своих намерений, ОСОБА_2 собственноручно составил расписку о получении денежных средств от ОСОБА_57 , передав ее потерпевшей.

В результате своих умышленных действий, ОСОБА_2 , преследуя цель завладения денежными средствами ОСОБА_57 в особо крупном размере, в два приема завладел ее денежными средствами в сумме 10 тысяч долларов США, то есть в 600 и более раз превышающую необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_57 в сумме 10 тысяч долларов США, то есть 53173.6 гривен по курсу НБУ Украины, и заранее не имея намерения вносить их в кассу или на счет АРК "Антарктика" в интересах ОСОБА_57 , действуя повторно, ОСОБА_2 присвоил указанные денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению, не имея намерений в дальнейшем на требование потерпевшей возвращать полученные от нее денежные средства, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившиеся в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ОСОБА_68 в сумме 10 тысяч долларов США, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.190 ч.4 УК Украины - мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно, причинившее значительный ущерб потерпевшему в особо крупном размере.

Эпизод завладения денежными средствами

ОСОБА_1 августе 2004 года ОСОБА_2 познакомился с ОСОБА_1 , которая из рекламы узнала о продаваемых АРК "Антарктика" помещениях в здании по ул. Литературной , 12 в г. Одессе. В ходе общения с ОСОБА_1 , ОСОБА_2 путем обмана вызвал у нее уверенность в том, что он является уполномоченным лицом АРК "Антарктика" на ведение переговоров по продаже помещений в указанном здании. При этом, ОСОБА_2 , продемонстрировал на месте проведения строительных работ предлагаемые к продаже помещения, и имея при себе технические документы на здание и помещения также показал знание вопросов, связанных с продажей помещений в указанном доме, вызвав тем самым доверие к себе. В ходе демонстрации помещений, ОСОБА_2 рассказал ОСОБА_1 . о выгодности приобретения помещения в указанном здании, а таюке указал на значительный спрос на помещения и прогнозируемый рост цен на них.

Продолжая свои умышленные действия, направленные на завладение мошенническим путем денежными средствами, ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуждений, в разговоре с ОСОБА_1 указал ей, что только в случае внесения авансового платежа в размере 10 тысяч долларов США выбранное ею помещение будет закреплено за ней для дальнейшей продажи, а внесенный авансовый платеж в последующем будет засчитан при расчетах за покупаемое помещение.

31 августа 2004 года ОСОБА_1 в присутствии ОСОБА_2 в помещении бухгалтерии АРК "Антарктика", имея при себе 10 тысяч долларов США, внесла в кассу компании по его указанию только 7500 долларов США. После этого, ОСОБА_2 в ходе разговора с ОСОБА_1 в автомобиле в Приморском районе г.Одессы в районе перекрестка улиц Черняховского и маршала Говорова в г.Одессе примерно в 17 часов, действуя повторно из корыстных побуждений, обманным путем и злоупотребляя доверием потребовал от ОСОБА_1 передачи ему имевшихся при ней 2500 долларов США, уверяя ее в том, что указанная сумма будет зачтена при расчетах за приобретаемое ею помещение в указанном доме. Убеждая ОСОБА_1 в необходимости передачи ему денежных средств, ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуждений, с целью завладения ее денежными средствами, путем обмана уверял ее, что вопрос о передаче непосредственно ему денежных средств согласован с руководством АРК "Антарктика", а переданные ему денежные средства будут зачтены в счет оплаты за приобретаемое помещение. Создавая ложное впечатление в искренности своих намерений, ОСОБА_2 согласился написать расписку о получении от ОСОБА_1 денежных средств.

В результате указанных обманных действий ОСОБА_2 , ОСОБА_1 была убеждена, что после передачи ОСОБА_2 . имевшихся при ней 2500 долларов США, они будут зачтены при расчетах за приобретаемое ею помещение, а передача ему денежных средств наличными, минуя кассу компании, согласована с руководством АРК "Антарктика". После написания ОСОБА_2 на ее требование в присутствии двух свидетелей расписки о получении от нее денежных средств в сумме 2500 долларов США с обязательством оформления права собственности на помещение № НОМЕР_2 в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе, ОСОБА_1 согласилась передать ОСОБА_2 требуемые им 2500 долларов США.

Вследствие своих умышленных действий, ОСОБА_2 , действуя повторно из корыстных побуждений, завладел переданными ему ОСОБА_1 денежными средствами в сумме 2500 долларов США, что составляло 13279 гривен по курсу НБУ.

Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_62 в сумме 2500 долларов США, ОСОБА_2 заранее не имел намерений вносить их в кассу АРК "Антарктика" и присвоил их, распорядившись по своему усмотрению, а также не имея намерений в дальнейшем на требование потерпевшей возвращать полученные от нее денежные средства, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Указанные умышленные действия ОСОБА_2 , выразившиеся в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ОСОБА_1 в сумме 2500 долларов США, органы предварительного расследования квалифицировали по ст.190 ч.2 УК Украины - мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно, причинившее значительный ущерб потерпевшему.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2, признав вину в предъявленном ему обвинении, заявил письменное ходатайство о прекращении материалов уголовного дела по не реабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.

Данное ходатайство было поддержано защитником.

Потерпевшие ОСОБА_57 и ОСОБА_1 возражали против прекращения уголовного дела, пока подсудимый не вернет им деньги.

Прокурор, разделяя желание потерпевших, просил прекратить уголовное дело в отношении ОСОБА_2 , поскольку для этого имеются все основания, предусмотренные ст.49 УК Украины и ст.111 УПК Украины (1960), носящих императивный характер. При этом суд мнением сторон не связан и обязан прекратить уголовное дело при наступлении определенных условий, в частности, истечения сроков давности.

Суд, принимая во внимание, что по делу собрано ряд доказательств указанных в обвинительном заключении в обоснование предъявленного обвинения, изучив основания прекращения уголовного дела, пришел к выводу о том, что дело подлежит прекращению по истечению сроков давности, а ОСОБА_2 - освобождению от уголовной ответственности. При этом суд исходит из следующего.

Как видно из обвинительного заключения, события имели место в период с 28.03.2001 года по 31.08.2004 года.

Согласно ч.2 ст.49 УК Украины течение давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклонилась от досудебного следствия или суда. В этих случаях течение давности возобновляется со дня появления лица с признанием или ее задержания. В этом случае лицо освобождается от уголовной ответственности, если со времени совершения преступления прошло пятнадцать лет.

Хотя ОСОБА_2 в рамках настоящего уголовного дела и находился в розыске, в связи с чем течение давности приостанавливалось, однако, со времени совершения вмененного ему в вину последнего эпизода прошло более пятнадцати лет.

Из материалов уголовного дела видно, что ОСОБА_2 впервые привлекается к уголовной ответственности.

При таких данных уголовное дело в отношении ОСОБА_2 в соответствии со ст.49 УК Украины и ст.111 УПК Украины (1960 года) подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.111, 282 УПК Украины (1960 года), суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 364 ч.2, 365 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.1, 209 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 УК Украины, на основании ст.111 УПК Украины (1960 года) прекратить, а ОСОБА_2 на основании ст.49 УК Украины освободить от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 - подписку о невыезде, после вступления постановления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах дела на т.12 л.д.109-209, т.21 л.д.15-16 - хранить при деле.

Судебные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 3474,30 грн. отнести на счет государства на основании ст.ст.93 и 404 УПК Украины (1960 року).

Гражданские иски, заявленные к ОСОБА_2 .: КБ «ФЭБ» на сумму 2035062 грн., ДП «СИДЕН» на сумму 400000 грн., ОСОБА_52 на сумму 23850 грн., ОСОБА_57 на сумму эквивалентной 50000 долларам США, оставить без рассмотрения, разъяснив истцам их право на предъявление этих же исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в Одесский апелляционный суд через Киевский районный суд г.Одессы в течение семи суток со дня его вынесения.

Судья Борщов І. О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 84438049 ?

Документ № 84438049 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 84438049 ?

Дата ухвалення - 20.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84438049 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84438049 ?

В Київський районний суд м. Одеси

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 84438049, Київський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 84438049, Київський районний суд м. Одеси було прийнято 20.09.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 84438049 відноситься до справи № 1512/1-77/11

Це рішення відноситься до справи № 1512/1-77/11. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84438048

Наступний документ : 84438050

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Постанова № 84438049, 20.09.2019, Київський районний суд м. Одеси