Ухвала суду № 84437551, 21.08.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2019 Справа №607/19189/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сабат О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцької І.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Ковальчук Н.Р., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010002008 від 09 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцька І.М., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Ковальчук Н.Р., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю «Альфа Банк» та знаходиться за юридичною адресою: вул. Артема,60 м. Київ, код ЄДРПОУ 09807856, МФО, а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 «Альфа Банк» в період часу з 09 липня 2019 року по теперішній час року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 «Альфа Банк», із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 «Альфа Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 «Альфа Банк» у період часу з 09 липня 2019 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 «Альфа Банк» у період часу з 09 липня 2019 року по теперішній час; - вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунків № НОМЕР_1 «Альфа Банк» у період часу з 09 липня 2019 року по теперішній час; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки «Альфа Банк», що у м. Тернопіль. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Туцькій Ірині Михайлівні та за дорученням слідчого оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції Боднару Андрію Ігоровичу, Босюку Андрію Васильовичу, Войнарському Олександру Володимировичу, ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ Костюк Юрію Борисовичу, ст. оперуповноважений Корженевському Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області Пачковському Дмитру Миколайовичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Кравчуку Денису Михайловичу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 08.07.2019 на адресу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, надійшли матеріали по заяві ОСОБА_1 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_2 , із яким вона познайомилася на сайті «LOVE.UA», представившись військовим лікарем із США, який перебуває у Сирії, під приводом отримання посилки, яку він їй надіслав та яку нібито затримали на кордоні, та необхідно сплатити мито для його отримання, заволодів її грошовими коштами у сумі близько 245 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 здійснювала переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010002008 від 09 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 «Альфа Банк», щодо руху коштів по даному рахунку в період з 09 липня 2019 року по теперішній час, що знаходиться за юридичною адресою: вул. Артема, 60 м. Київ, код ЄДРПОУ 09807856, МФО, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцької І.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Ковальчук Н.Р., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю «Альфа Банк» та знаходиться за юридичною адресою: вул. Артема,60 м. Київ, код ЄДРПОУ 09807856, МФО, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 «Альфа Банк» в період часу з 09 липня 2019 року по 21.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 «Альфа Банк», із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 «Альфа Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 21.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 «Альфа Банк» у період часу з 09 липня 2019 року по 21.08.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 «Альфа Банк» у період часу з 09 липня 2019 року по 21.08.2019 року;

- вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунків № НОМЕР_1 «Альфа Банк» у період часу з 09 липня 2019 року по 21.08.2019 року;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки «Альфа Банк», що у м. Тернопіль.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Туцькій Ірині Михайлівні та за дорученням слідчого оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції Боднару Андрію Ігоровичу, Босюку Андрію Васильовичу, Войнарському Олександру Володимировичу, ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ Костюк Юрію Борисовичу, ст. оперуповноважений Корженевському Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області Пачковському Дмитру Миколайовичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Кравчуку Денису Михайловичу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда