Ухвала суду № 84437010, 23.09.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14660/19

Провадження № 1-кс/592/8463/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря судового засідання Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції Макуха Є.С. про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 12019200440001923 від 05.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника керівника відокремленого підрозділу №9 ТОВ «Просто Позика», який знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т. Шевченко, 1Б, в період з серпня по грудень 2018 року шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив грошові кошти, які належать ТОВ «Просто Позика».

В ході досудового розслідування встановлено, гр. ОСОБА_1 з 01.02.2017 року по 16.01.2019 перебував на посаді заступника керівника відокремленого підрозділу № 9 (м. Суми) ТОВ «Просто Позика» (код ЄДРПОУ 39145297) та виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто відповідно до ст. 18 КК України являвся службовою особою підприємства.

Наказом №13 від 26.12.2018 року ТОВ «Просто Позика» призначено службове розслідування по відношенню до заступника керівника відокремленого підрозділу №9 ОСОБА_1 та офіс-адміністратора ОСОБА_2 . Згідно висновку службового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 перебуваючи на посаді заступника керівника відокремленого підрозділу №9 неналежно виконував свої службові обов`язки. Це полягало у неодноразових випадках неправомірного навмисного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Просто Позика» шляхом підробки кредитних договорів та касових документів (оформлення фіктивних кредитів), а також шляхом навмисного порушення касової дисципліни (крадіжки грошей з каси підрозділу), систематичних недоносів грошових коштів, сплачених клієнтами за кредитними договорами, тиску на підлеглих з метою приховування зазначених злочинних дій. Загальна сума збитків ТОВ «Просто Позика» завданих ОСОБА_1 становить 208250,00 грн. З яких 30000 грн., - грошові кошти з каси відокремленого підрозділу якими протиправно шляхом крадіжки заволодів ОСОБА_1 та 178250,00 грн., якими ОСОБА_1 завлодів шляхом підробки кредитних договорів.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено оригінали документів, які стали підставою для видачі фіктивних кредитів на ім`я ОСОБА_3 (договір №009/00875/12/18); ОСОБА_4 (договір №009/00684/09/18); ОСОБА_5 (договір №009/00697/09/18); ОСОБА_6 (договір №009/00718/10/18); ОСОБА_7 (договір №009/00806/11/18); ОСОБА_8 (договір №009/00889/12/18); ОСОБА_9 (договір №009/00861/12/18); ОСОБА_10 (договір №009/00898/12/18), а також відібрано зразки підписів вищевказаних осіб.

Крім того у ході досудового розслідування допитано в якості свідків осіб від імені яких ОСОБА_1 укладав кредитні договори, а саме: ОСОБА_3 (договір №009/00875/12/18); ОСОБА_4 (договір №009/00684/09/18); ОСОБА_5 (договір №009/00697/09/18); ОСОБА_6 (договір №009/00718/10/18); ОСОБА_7 (договір №009/00806/11/18); ОСОБА_8 (договір №009/00889/12/18); ОСОБА_9 (договір №009/00861/12/18); ОСОБА_10 (договір №009/00898/12/18). Всі вказані особи повідомили, що вищевказаних договір з ТОВ «Просто Позика» не укладали, будь-яких документів, які посвідчують факти отримання кредитних коштів не підписували.

На даний час, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів вини ОСОБА_1 у вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи вилучених у ТОВ «Просто Позика» документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, його не явка не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертиз.

У вказаних випадках призначення і проведення експертизи є обов`язковим, оскільки така вимога Закону зумовлена необхідністю доказування тих обставин, без встановлення яких неможливо вирішити кримінальне провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції Макуха Є.С. про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 12019200440001923 від 05.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

1. Призначити по даному кримінальному провадженню №12019200440001923 від 05.07.2019 судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручити експертам Сумського НДЕКЦ МВС України.

2. На розгляд експертів поставити наступні запитання:

1) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 в кредитному договорі №009/00684/09/18 від 14 вересня 2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особою?

2) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 в кредитному договорі №009/00684/09/18 від 14 вересня 2018 року, ОСОБА_1 , чи іншою особою?

3) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 у видатковому касовому ордері №234 від 14 вересня 2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особою?

4) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 у видатковому касовому ордері №234 від 14 вересня 2018 року, ОСОБА_1 , чи іншою особою?

5) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 в кредитному договорі №009/00697/09/18 від 28 вересня 2018 року, ОСОБА_5 , чи іншою особою?

6) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 в кредитному договорі №009/00697/09/18 від 28 вересня 2018 року, ОСОБА_1 , чи іншою особою?

7) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 у видатковому касовому ордері №246 від 28 вересня 2018 року, ОСОБА_5 , чи іншою особою?

8) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 у видатковому касовому ордері №246 від 28 вересня 2018 року, ОСОБА_1 , чи іншою особою?

9) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_3 у видатковому касовому ордері №431 від 13 грудня 2018 року, ОСОБА_3 , чи іншою особою?

10) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_3 у видатковому касовому ордері №431 від 13 грудня 2018 року, ОСОБА_1 , чи іншою особою?

11) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у видатковому касовому ордері №268 від 05 жовтня 2018 року, ОСОБА_6 , чи іншою особо?

12) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у видатковому касовому ордері №268 від 05 жовтня 2018 року, ОСОБА_1 , чи іншою особо?

13) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 у видатковому касовому ордері №360 від 13 листопада 2018 року, ОСОБА_7 , чи іншою особою?

14) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 у видатковому касовому ордері №360 від 13 листопада 2018 року, ОСОБА_1 , чи іншою особою?

15) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у видатковому касовому ордері №417 від 03 грудня 2018 року, ОСОБА_9 , чи іншою особою?

16) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у видатковому касовому ордері №417 від 03 грудня 2018 року, ОСОБА_1 , чи іншою особою?

17) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у видатковому касовому ордері №390 від 23.11.2018 року, ОСОБА_9 , чи іншою особою?

18) Чи виконані підписи від імені ОСОБА_9 у видатковому касовому ордері №390 від 23.11.2018 року, ОСОБА_1 , чи іншою особою?

3. Для дослідження експерту надати:

- досліджувані документи: кредитний договір №009/00684/09/18 від 14 вересня 2018 року; видатковий касовий ордер №234 від 14 вересня 2019 року; кредитний договір №009/00697/09/18 від 28 вересня 2018 року; видатковий касовий ордер №246 від 28 вересня 2018 року; видатковий касовий ордер №431 від 13 грудня 2018 року; видатковий касовий ордер №268 від 05 жовтня 2018 року; видатковий касовий ордер №360 від 13 листопада 2018 року; видатковий касовий ордер №417 від 03 грудня 2018 року; видатковий касовий ордер №390 від 23 листопада 2018 року;

- експериментальні зразки підписів: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- вільні зразки підписів: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- умовно-вільні зразки підписів: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- вільні зразки почерку ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

4. Дослідження прошу провести в межах наданих зразків.

5. Для ознайомлення надати експерту: матеріали кримінального провадження (при необхідності);

6. У разі виникнення будь-яких питань у експерта-виконавця, звертатися до ініціатора клопотання про проведення експертизи, а саме до слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Макухи Євгенія Сергійовича.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність передбачену ст. 385 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова