Постанова № 84436340, 18.09.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/2133/19

Провадження №1-кс/487/7212/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., представника заявника - Бевко О.А., прокурора - Вавринчук Є.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НАІРІ» про скасування арешту майна ,-

ВСТАНОВИВ:

02.09.2019 року директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НАІРІ» звернулась до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді 18.07.2019 року на грошові кошти у розмірі 2 472 691 млн. грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ» (ЄДРПОУ 31947092) відкритих у наступних банківських установах: - АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) - № НОМЕР_18 ; АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"(МФО 320984) - №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 18.07.2019 року в рамках розгляду кримінального провадження № 42019000000000463 від 01.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України накладено арешт на вищевказані грошові кошти. Проте накладення арешту позбавляє ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ» можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність, виконувати договірні зобов`язання, проводити поточні платежи та проводити виплати заробітної плати працівникам. Ухвала суду про накладення арешту є необґрунтованою, оскільки не містить у собі доказів причетності ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ» до вчинення особами та невстановленими службовими особами підприємства незаконної діяльності. До теперішнього часу службовим особам ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ» не було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України. Посилаючись на викладене, та на відсутність належних доказів для накладення арешту на кошти ТОВ«АГРОФІРМА НАІРІ» просила про задоволення клопотання про скасування арешту.

В судовому засіданні представник ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ» підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту.

Вислухавши пояснення представника заявника клопотання, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, що Слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000463 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України, за фактом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами Одеської митниці ДФС, які діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, упродовж 2017-2018 років, забезпечили безперешкодне функціонування низки фіктивних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки та неналежного виконання своїх службових обов`язків невстановленими службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції, що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 18.07.2019 року в межах розгляду вищезазначеного кримінального провадження накладено арешт на: грошові кошти у розмірі 2 472 691 млн. грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ» (ЄДРПОУ 31947092) відкритих у наступних банківських установах АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) - № НОМЕР_18 ; АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"(МФО 320984) - №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Отже арешт ухвалою слідчого судді на грошові кошти ТОВ«АГРОФІРМА НАІРІ» накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, при розгляді клопотання про скасування арешту прокурором не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

При цьому слідчий суддя бере до уваги, що товариство є реально існуючим товариством, котре здійснює господарську діяльність, несе зобов`язання за укладеними господарськими договорами.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

З наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ» .

Керуючись ст.ст. 9, 28, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НАІРІ» про скасування арешту майна - задовольнити .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 18.07.2019 року, а саме на грошові кошти у розмірі 2 472 691 млн. грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ» (ЄДРПОУ 31947092) відкритих у наступних банківських установах: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) - № НОМЕР_18 ; АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"(МФО 320984) - №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Щербина