Ухвала суду № 84434897, 23.09.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5295/17

Провадження № 1-кс/461/7531/19

УХВАЛА

Іменем України

23.09.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області Дідуха В.І.про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області Дідух В.І., за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області Кишкою Ю.А., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 93: належним чином завірених копій додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) з 2016 року по даний час (із зазначенням коду за ЄДРПОУ контрагентів); податкової звітності ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) за період з 2016 року по даний час; інформації щодо номерів поточних рахунків ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818), дати відкриття та закриття рахунків, суми отриманих доходів, витрат упродовж 2016-2019 років.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.05.2017 року на адресу слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності останнім отримано відомості про розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах з боку посадових осіб ДП «Львіввугілля» та ТзОВ «Енерго-Вік» при здійсненні державних закупівель технологічного обладнання для потреб ДП «Львіввугілля», шляхом закупівлі такого обладнання по завищених цінах, у т.ч. поставки заздалегідь неякісного товару. Допитаний як свідок директор ПП «ПРМУ-98» ОСОБА_1 повідомила, щоу 2014 році ПП «ПРМУ-98» передало ТзОВ «Енерго-Вік» конвеєр скребковий СП-250.11 у відповідності до договору зберігання, так як останнє займалось реалізацією гірничошахтного обладнання. У свою чергу, ПП «ПРМУ-98» отримало даний конвеєр на підставі договору комісії у ПП «ДРСУ-97» у 2014 році. Конвеєр зберігався у ТзОВ «Енерго-Вік» у м. Червоноград, куди був транспортований у 2014 році з м. Донецьк. Технічна документація залишилась у ПП «ДРСУ-97» як гарантія оплати за товар. Крім цього, ПП «ПРМУ-98» придбало у ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) комплектуючі до вказаного вище конвеєру скребкового СП-250.11. У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області Дідухом В.І.проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140000000432 від 05.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що 05.05.2017 року на адресу слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності останнім отримано відомості про розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах з боку посадових осіб ДП «Львіввугілля» та ТзОВ «Енерго-Вік» при здійсненні державних закупівель технологічного обладнання для потреб ДП «Львіввугілля», шляхом закупівлі такого обладнання по завищених цінах, у т.ч. поставки заздалегідь неякісного товару.

Органом досудового розслідування встановлено, що у відповідності до звіту про результати проведення процедур відкритих торгів та попередньої кваліфікації комітету з конкурсних торгів №12 від 16.03.2017 року ТзОВ «Енерго-Вік» визначено переможцем по Лоту №5 «Конвеєр скребковий СП-250.11 (L=260м, 4х55кВт) з КНО; в комплектації згідно опитувального листа або еквівалент», сума укладеної угоди становить 13650000 грн. Окрім цього, ТзОВ «Енерго-Вік» планує поставити ДП «Львіввугілля» дане технологічне обладнання, котре відновлено після попереднього використання, а саме: конвеєр скребковий СП-250.11 сумнівної якості та без жодних підтверджуючих документів щодо його походження та якості, за ціною нового обладнання. Також, у відповідності до укладеної угоди ДП «Львіввугілля» здійснило часткову оплату ТзОВ «Енерго-Вік» за конвеєр скребковий СП-250.11 у сумі 6825000 грн. У свою чергу, ТзОВ «Енерго-Вік» поставило ДП «Львіввугілля» частину агрегатів вказаного конвеєра сумнівної якості без жодних підтверджуючих документів щодо їх походження та якості.

У ході досудового розслідування допитаний як свідок директор ТзОВ «Енерго-Вік» ОСОБА_2 , котрий повідомив, що даний конвеєр скребковий СП-250.11 приблизно у 2014 році ПП «ПРМУ-98» передало ТзОВ «Енерго-Вік» на відповідальне зберігання. Після того, як ТзОВ «Енерго-Вік» перемогло у вищевказаному тендері, останнє придбало даний конвеєр у ПП «ПРМУ-98» приблизно за 13000000 грн.

Допитаний як свідок директор ПП «ПРМУ-98» ОСОБА_1 повідомила, щоу 2014 році ПП «ПРМУ-98» передало ТзОВ «Енерго-Вік» конвеєр скребковий СП-250.11 у відповідності до договору зберігання, так як останнє займалось реалізацією гірничошахтного обладнання. У свою чергу, ПП «ПРМУ-98» отримало даний конвеєр на підставі договору комісії у ПП «ДРСУ-97» у 2014 році.

Конвеєр зберігався у ТзОВ «Енерго-Вік» у м. Червоноград, куди був транспортований у 2014 році з м. Донецьк. Технічна документація залишилась у ПП «ДРСУ-97» як гарантія оплати за товар.

Крім цього, ПП «ПРМУ-98» придбало у ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) комплектуючі до вказаного вище конвеєру скребкового СП-250.11.

Під час даного досудового розслідування з`ясовано, що ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) перебувають на обліку у Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 93.

Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції Дідуху Василю Івановичу, або старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівський області ДЗЕ НП України майору поліції Кулієвичу Мирославу Ігоровичунадати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 93, з можливістю вилучення наступних документів: належним чином завірених копій додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) з 2016 року по даний час (із зазначенням коду за ЄДРПОУ контрагентів); податкової звітності ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) за період з 2016 року по даний час; інформації щодо номерів поточних рахунків ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818), дати відкриття та закриття рахунків, суми отриманих доходів, витрат упродовж 2016-2019 років.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.10.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.