Ухвала суду № 84432831, 20.09.2019, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/17291/19

пр.№1-кс/759/6078/19

"20" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Горбенко Н.О., при секретарі - Доценко Є.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м.Києві старшого слідчого Щевича Олега Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадженнявнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12019100080005078 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м.Києві старшого слідчого Щевича О.О., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12019100080005078 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «РЕНА-ФАРМ» (ЄДРПОУ 34360246), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9 кімната 43, які знаходяться у Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 97, з подальшим їх вилученням з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2019 до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , в якій останній вказав про шахрайське заволодіння його майном ОСОБА_2 . Потерпілий ОСОБА_1 є директором та учасником 100% статутного капіталу ТОВ «РЕНА-ФАРМ».

У 2008 році потерпілий ОСОБА_1 змушений був перед власним весіллям зареєструвати частку статутного капіталу ТОВ «РЕНА-ФАРМ» на його матір - ОСОБА_2 .

У липні 2016 року ОСОБА_1 підготував пакет документів для переоформлення частки у статутному капіталі ТОВ «РЕНА-ФАРМ» на останнього, що належала його матері ОСОБА_1 , направивши їй на підпис за адресою місця її перебування: Донецька область, м.Маріуполь.

Після того як ОСОБА_1 повернувся підписаний пакет документів, включаючи договір купівлі-продажу частки статутного капіталу від 28.07.2016 року разом з новим Статутом, надав державному реєстратору Святошинської районної державної адміністрації у м.Києві з метою здійснення реєстрації частки статутного капіталу за ним.

Так, у червні 2019 року потерпілому ОСОБА_1 стало відомо, що ОСОБА_2 звернулась до суду про визнання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу від 28.07.2016 р. недійсним у зв`язку із підробленням невідомими особами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «РЕНА-ФАРМ» ЄДРПОУ 34360246, які знаходяться у Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 97 з правом їх вилучення.

Документи реєстраційної справи ТОВ «РЕНА-ФАРМ» (ЄДРПОУ 34360246) мають суттєве значення по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади на ТОВ «РЕНА-ФАРМ» (ЄДРПОУ 34360246), а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків, вказані документи можуть свідчити про умисність створення СПД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Доступ до таких документів як заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться у Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та вказані документи можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №12019100080005078 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені факти необхідності вилучення копій документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, отримання доступу до речей і документів необхідне для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м.Києві старшого слідчого Щевича Олега Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадженнявнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12019100080005078 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшому слідчому Щевичу Олегу Олеговичу, слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві Захаревичу Роману Васильовичу, старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві Черняковій Світлані Вікторівні, старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві Косинському Дмитру Сергійовичу, старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві Часовенку Назару Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві Гаранді Віталію Віталійовичу або за письмовим дорученням останніх в порядку ст.40, ст.41 КПК України, працівникам які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме: оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві Сіродану Івану Андрійовичу, оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві Ткаченку В`ячеславу Петровичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «РЕНА-ФАРМ» ЄДРПОУ 34360246, що зареєстроване за адресою: м. Київ , вул. Гната Юри, 9 кімната 43, які знаходяться у Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 97, а саме до: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться у Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації,адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 97, з правом вилучення оригіналів даних документів, оскільки в подальшому по даним документам буде призначена почеркознавча експертиза. В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О.Горбенко