Ухвала суду № 84426772, 20.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7573/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області майора поліції Мельник Валентина Павловича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області майор поліції Мельник В.П. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_1 за фактом підроблення документів щодо незаконної зміни керівника СТОВ «МТС-МОРАЛ» без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП «Реєстраційний Центр», що знаходиться за адресою: м. Христинівка, вул. Дружби, 4, Черкаської області.

По даному факту СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР за №12019250260000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді ТОВ «МТС-МОРАЛ» та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 він є директором та засновником СТОВ «МТС-МОРАЛ». 15.07.2019, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ «МТС-МОРАЛ» в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов`язані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 за номером операції №10041070023000259 та проведені реєстратором КП Реєстраційний Центр» Діденком Олександром Петровичем та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.

Додатком до заяви ОСОБА_1 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 за № 1005448180 , відповідно до якого СТОВ «МТС- МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що розташовується в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн., ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_3. Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_1 , який є і підписантом. Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 за № 1005545730 , СТОВ «МТС-МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що знаходиться в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн.; ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено - ОСОБА_3. Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на ОСОБА_7 , який є і підписантом.

В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП «Реєстраційний Центр» ОСОБА_8 , який пояснив, що 10.07.2019, після обіду до них в КП «Реєстраційний Центр» приїхав ОСОБА_7 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ «МТС-МОРАЛ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_7 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_8 вказав, що в подальшому, реєстратор Діденко О.П. проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

19.08.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ «МТС-МОРАЛ» (код 31507398) в КП «Реєстраційний-Центр».

Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_7 документів є довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Ленінським ВДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 30.09.2005, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ «МТС-МОРАЛ» з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_3 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_3 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зима Наталією Федорівною, зареєстровано в реєстрі за №961 від 18.06.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 категорично заперечив факт знайомства з ОСОБА_9 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , використовуючи довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_3 уповноважує ОСОБА_9 бути його представником, вчинила дії, направлені на позбавлення ОСОБА_3 частки у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» у розмірі 51 відсотка.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи на предмет дослідження вартості активів частки ОСОБА_3 з метою встановлення суми спричинених збитків.

А тому необхідно дослідити дані статистичної звітності за перше півріччя 2019 року, яку подавало до органів статистики СТОВ «МТС-МОРАЛ» (код 31507398).

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до статистичної звітності за перше півріччя 2019 року, яку подавало СТОВ «МТС-МОРАЛ» (код 31507398) та яка знаходиться у володінні Головного управління статистики в Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 39 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених належним чином копій зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник Головного управління статистики в Черкаській області в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні СТОВ «МТС-МОРАЛ»; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області майора поліції Мельник Валентина Павловича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Мельнику Валентину Павловичу, іншим слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину Олегу Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоревичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Людмилі Петрівні, на тимчасовий доступ до статистичної звітності за перше півріччя 2019 року, яку подавало СТОВ «МТС-МОРАЛ» (код 31507398) та яка знаходиться у володінні Головного управління статистики в Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 39 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених належним чином копій зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб Головного управління статистики в Черкаській області надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Мельнику Валентину Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину Олегу Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоревичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Людмилі Петрівні, завірені належним чином копії статистичної звітності за перше півріччя 2019 року СТОВ «МТС-МОРАЛ» (код 31507398).

Строк дії ухвали - до 20 жовтня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам Головного управління статистики в Черкаській області, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко