Ухвала суду № 84426003, 23.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.09.2019 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1-кс/554/13954/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Алексєєва М.М.,

слідчого - Білоусова А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусова А.Ю., подане у кримінальному провадженні № 62019170000000012 від 08.01.2019 р. за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019170000000012 від 08.01.2019 р. за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Полтавської митниці ДФС у період 2016-2019 років оформлювали та підписували митні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо визначеної в них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс» (риба морожена та морепродукти), що призвело до несплати митних платежів на загальну суму близько 500000 грн., що призвело до настання тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо реальної вартості імпортованої ТОВ «Фіш Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» рибної продукції, яка ввозилася на митну територію України, для чого необхідно отримати доступ до повного пакету документів щодо виготовлення та реалізації продукції по ланцюгу постачання від безпосереднього її виробника до покупця (ТОВ «Фіш-Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17»).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у період 2016-2019 років найбільший обсяг товарів (риба морожена та морепродукти) ТОВ «Фіш Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» придбали в наступних підприємств нерезидентів:

-«ALONAFISH OU», юридична адреса: ULIKOOLI, 6a-610, TARTU LINN, TARTU MAAKOND, 51003, ESTONIA, директор ОСОБА_1 ;

-«TRIMARAN sp.z.o.o.Sp.J», юридична адреса: 70-462 SZEZECIN, PILSUDSKIEGO, 22/3, POLAND, директор ОСОБА_3;

-«GORDON TRADE AND MANAGEMENT LLP», юридична адреса: 20-22 BEDFORD ROW, WCIR 4JSLONDO, UNITED KINGDOM, директор ОСОБА_4;

-UAB «GRANDBERA», юридична адреса: AIDOG. 3-28, SIAULIAI, LITHUANIA, директор ОСОБА_2 .

При цьому, встановлено, що значна частина товарів вказаної категорії, які ТОВ «Фіш Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» придбавали у вказаних вище підприємств у вказаний період часу, відвантажувалися в морському порті Клайпеда (Республіка Литва), згідно умов поставки (FCA).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи - Компанії UAB «GRANDBERA», юридична адреса: AIDOG. 3-28, SIAULIAI, LITHUANIA, фактична адреса: J.Janonio 16, SIAULIAI, LT 78162 LITHUANIA, Im.kodas/Reg.No 145865166, PVM kodas/VAT Reg. No LT458651610,та містить комерційну таємницю, з можливістю вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація та документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні органу досудового слідства, може мати значення для встановлення істини у справі, та використана як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусову Артему Юрійовичу, а також компетентним органам Литовської Республіки, на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні юридичної особи Компанії UAB «GRANDBERA», юридична адреса: AIDO G. 3-28, SIAULIAI, LITHUANIA, фактична адреса: J.Janonio 16, SIAULIAI, LT 78162 LITHUANIA,Im.kodas/Reg.No 145865166, PVM kodas/VAT Reg. No LT458651610, та містить комерційну таємницю, з можливістю вилучення:

-копій договорів купівлі - продажу товарів (риби мороженої та морепродуктів), укладених протягом 2016-2019 років між компанієюUAB«GRANDBERA» (Im. kodas/Reg.No 145865166,PVM kodas/VAT Reg. No LT458651610) та ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), з усіма доповненнями та додатками (завірених належним чином);

-копій документів, які підтверджують ціну, обсяги, дати та способи поставок компанією UAB «GRANDBERA» (Im.kodas/Reg.No 145865166,PVM kodas/VAT Reg. NoLT458651610) товарів (риби мороженої та морепродуктів) для ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230) протягом 2016-2019 років, а також документів щодо стану розрахунків за договорами з вказаними підприємствами (завірених належним чином);

-копій документів, які підтверджують факт виробництва або придбання компанією UAB «GRANDBERA» (Im.kodas/Reg.No 145865166, PVM kodas/VAT Reg. No LT458651610) товарів (риби мороженої та морепродуктів), з обов`язковим відображенням ціни вказаних товарів, у період 2016-2019 років, які в подальшому реалізувалися на адресу ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), зокрема, договорів з усіма додатками та доповненнями, митних декларацій, вантажно-митних декларацій з додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, специфікацій, інвойсів, документів, що підтверджують право власності на товар та його походження, калькуляцій транспортних витрат, сертифікатів відповідності(завірених належним чином).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко