Ухвала суду № 84425930, 19.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.09.2019 Справа № 554/8491/19 Провадження № 1кс/554/13979/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., за участю слідчого Момот В.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Момот В.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Беркутою Б.А., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019170000000269 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

19 вересня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Момот В.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Беркутою Б.А, про надання дозволу на проведення обшуку у адміністративній будівлі, що розташована за адресою: місто Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 13, де знаходяться Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) та Східне територіально квартирно-експлуатаційне управління (ідентифікаційний код юридичної особи: 26614946) з метою виявлення (відшукування) і вилучення: усіх екземплярів договорів №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, додатків до них, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, актів звірки взаєморозрахунків, додаткових угод, листування щодо укладеного договору, платіжних доручень, квитанцій, супровідних листів, копій журналів вихідної кореспонденції, актів огляду, актів обстеження земельної ділянки, усіх заяв на допуск у проведення конкурсу від ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та укладених договорів з усіма додатками до них, усіх договорів та додатків до них укладених з ТОВ «Аграрна Справа» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34200473), копії посадової інструкції та наказу про призначення на посаду ОСОБА_3 та ОСОБА_4, копії положення про конкурсну комісію КЕВ м. Дніпро, чорнових записів та документів, інших речей та предметів, які мають на собі сліди кримінального правопорушення або можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві надійшли матеріали від 5-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України про те, що посадові особи КЕВ м. Дніпро, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та певної юридичної особи, всупереч інтересам служби вчинили дії, в результаті яких відбулось недоотримання грошових коштів спеціальним фондом Міністерства оборони України.

За даним фактом Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000269 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час виконання доручення, від уповноваженого оперативного підрозділу 5-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві надійшли матеріали виконаного доручення, згідно якого було встановлено, що у 2017 році Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) оголосило конкурс з відбору учасників для спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур на земельній ділянці загальною площею 735,2 гектари, що розташована у колишньому військовому радгоспі «Поляна», село Знаменівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область. Під час проведення конкурсу виграло підприємство ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39494486), з яким начальник КЕВ м. Дніпро ОСОБА_3 уклав договір №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 на вищевказану земельну ділянку строком до 31.12.2024. Так, згідно укладеного до горову орендна ставка склала 3,6 тисяч гривень за гектар та загальна сума, яка підлягала сплаті складала 2 646 700 гривень. Однак в подальшому, посадові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління вступили у злочинну змову з комерційним підприємством ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та підробили договір №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, а саме: змінили орендну ставку землі з 3,6 тисяч гривень на 3 тисячі гривень, що призвело до подальшого недоотримання державним бюджетом коштів у сумі 441 120 гривень за 1 рік. В подальшому грошові кошти, отримані від вчинення вказаного кримінального правопорушення були розподілені між співучасниками злочину.

Відтак у органу досудового розслідування, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у застосуванні певних заходів забезпечення кримінального провадження.

Також під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення виникла необхідність у проведення обшуку.

Крім того, від уповноваженого оперативного підрозділу 5-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України надійшла інформація, щодо фактичного місцезнаходження первинного договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 укладеного між ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та КЕВ м. Дніпро ОСОБА_3. Згідно отриманої інформації вказаний договір знаходиться у службовому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13. За вказаною адресою розташовані Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) та Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (ідентифікаційний код юридичної особи: 26614946).

У органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро та Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, який є необхідними для виявлення та вилучення речей, документів, договорів, додаткових договорів, які мають безпосереднє відношення до кримінального провадження.

Доступ до речей та предметів які мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000269 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 6).

З копії листа уповноваженого оперативного підрозділу 5-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України направленого директору ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_5 вбачається, що у 2017 році Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) оголосило конкурс з відбору учасників для спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур на земельній ділянці загальною площею 735,2 гектари, що розташована у колишньому військовому радгоспі «Поляна», село Знаменівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область. Під час проведення конкурсу виграло підприємство ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39494486), з яким начальник КЕВ м. Дніпро ОСОБА_3 уклав договір №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 на вищевказану земельну ділянку строком до 31.12.2024. Так, згідно укладеного до горову орендна ставка склала 3,6 тисяч гривень за гектар та загальна сума, яка підлягала сплаті складала 2 646 700 гривень. Однак в подальшому, посадові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління вступили у злочинну змову з комерційним підприємством ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та підробили договір №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, а саме: змінили орендну ставку землі з 3,6 тисяч гривень на 3 тисячі гривень, що призвело до подальшого недоотримання державним бюджетом коштів у сумі 441 120 гривень за 1 рік. В подальшому грошові кошти, отримані від вчинення вказаного кримінального правопорушення були розподілені між співучасниками злочину (а.с.7-8).

З копії договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 вбачається, що він укладений між ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та КЕВ м. Дніпро ОСОБА_3, предметом його є спільна обробка землі з вирощування сільськогосподарських культур на земельній ділянці загальною площею 735,2 гектари, що розташована у колишньому військовому радгоспі «Поляна», село Знаменівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область. Строк дії договору до 31.12.2024, орендна ставка склала 3,6 тисяч гривень за гектар та загальна сума, яка підлягала сплаті складала 2 646 700 гривень (а.с.15-20).

З копії акту обстеження від 19.07.2017 року вбачається, що земельна ділянка загальною площею 735,2 гектари, що розташована у колишньому військовому радгоспі «Поляна», село Знаменівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область не використовується за призначенням не обробляється, забруднена амброзією та іншими бурянами на ній відсутнє механічне або ручне обладнання (а.с.28)

З копії протоколу допиту свідка «К» від , який під час свого допиту вказав, що він має безпосереднє відношення до конкурсної комісії КЕВ м. Дніпро. Конкурсна комісія займається відбором учасників спільної обробки землі, яка знаходиться на балансі КЕВ м. Дніпро. Від так свідок вказав, що на картковому обліку КЕВ м. Дніпро рахується понад 40 000 гектар землі. Зокрема на картковому обліку маються земельні ділянки загальною площею 735,2 гектари, які розташовані у с. Знаменівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області (колишні військовий радгосп «Поляна»). Право користування землею засвідчено Державним актом Б №020061 від 1988 року. Від так 20.07.2017 між КЕВ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) та ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39494486) було укладено договір № 6/2017/КЕВ, відповідно до умов якого ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» повинно сплатити грошові кошти у сумі 2 646 720 гривень 00 копійок на умовах визначених договором. Однак в подальшому, начальник КЕВ м. Дніпро підполковник ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» підробили вказаний договір змінивши у ньому необхідну суму сплати на 2 205 600 гривень 00 копійок, що призвело до недоотримання державним бюджетом грошових коштів у сумі 441 120 гривень. Вказаний договір було укладено строком на сім років до 2024 року. Тобто кожен рік до бюджет не буде надходити сума 441 120 гривень. Крім того свідок вказав, що ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» має заборгованість перед КЕВ м. Дніпро згідно умов вказаного договору у сумі близько 4 000 000 гривень. Про підробку договору, з метою зменшення його суми та інших умов договору, свідку стало відомо шляхом аналізу службової документації та здачі річних звітів. Керівництво КЕВ м. Дніпро, з метою підробки документів замінило початковий договір на підроблений у самому КЕВ, імовірно у підрядника ТОВ «Укр-Трейд ЛТД». Також свідок зауважив, що всі договори, які підписуються КЕВ м. Дніпро, їх оригінали надсилаються до керівництва, а саме було надіслано оригінал початкового та оригінального договору до Східного Територіальне квартирноексплуатаційного управління, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13 за вихідним з КЕВ м. Дніпро від 21.07.2017 №2399, а також до Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ (м. Київ,вул. Курська, буд. 13а) за вихідним зі Східного Територіальне квартирноексплуатаційного управління від 25.07.2017 №303/24/1/2410. Також свідок вказав, що за аналогічної схемою, посадові особи МОУ вчинили підробку договору №7/2018/КЕВ від 16.07.2018 укладеного між КЕВ м. Дніпро та ТОВ «Аграрна Справа» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34200473) (а.с.38-41).

З інформації уповноваженого оперативного підрозділу 5-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України надійшла інформація, щодо фактичного місцезнаходження первинного договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 укладеного між ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та КЕВ м. Дніпро ОСОБА_3. Згідно отриманої інформації вказаний договір знаходиться у службовому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13. За вказаною адресою розташовані Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) та Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (ідентифікаційний код юридичної особи: 26614946) (а.с.Згідно наявної інформації ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39494486), зареєстроване за адресою: 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, село Сотницьке, вулиця Центральна, будинок 6А, засновником та керівником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581), зареєстроване за адресою: 49005, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 13, єдиним засновником якого є Міністерство оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи: 00034022) та керівником якого є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.47-53)

З відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (ідентифікаційний код юридичної особи: 26614946), зареєстроване за адресою: 49005, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 13, єдиним засновником якого є Міністерство оборони України (ідентифікаційний код юридичної особи: 00034022) та керівником якого є ОСОБА_4 (а.с.52-55).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна право власності на будівлю за адресою м. Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 13 відсутні (а.с.46)

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення документів, які є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки можуть довести чи спростувати причетність до вказаного кримінального правопорушення посадових осіб КЕВ м. Дніпро, а також можливо інших осіб, враховуючи, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у в будівлі, що розташована за адресою: місто Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 13, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав длязадоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим та неконкретизованим клопотання слідчого про надання дозволу на обшук з метою відшукування та вилучення інших речей та документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, які можуть бути підтвердженням та доказом вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки відповідно до п.7 ст.234 КПК України клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку повинно містити відомості проіндивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній звязок із вчиненим кримінальним правопорушенням та суперечить п. 6 ч. 2 КПК України. Томуслідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

Крім того, ст. 235 КПК України не містять вимог щодо зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук розпорядження надати дозвіл на обшук зазначеній в ухвалі особі, тому клопотання в цій частині є безпідставним.

Керуючись ст.ст. 234-235,237 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі, що розташована за адресою: місто Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 13, де знаходяться Квартирно-експлуатаційний відділу м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи: 08004581) та Східне територіально квартирно-експлуатаційне управління (ідентифікаційний код юридичної особи: 26614946) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів:

усіх екземплярів договорів №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, додатків до них, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, актів звірки взаєморозрахунків, додаткових угод, листування щодо укладеного договору, платіжних доручень, квитанцій, супровідних листів, копій журналів вихідної кореспонденції, актів огляду, актів обстеження земельної ділянки, усіх заяв на допуск у проведення конкурсу від ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та укладених договорів з усіма додатками до них, усіх договорів та додатків до них укладених з ТОВ «Аграрна Справа» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34200473), копії посадової інструкції та наказу про призначення на посаду ОСОБА_3 та ОСОБА_4, копії положення про конкурсну комісію КЕВ м. Дніпро, чорнових записів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.І.Савченко