Ухвала суду № 84425926, 19.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.09.2019 Справа № 554/7923/19 Провадження № 1кс/554/13981/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., за участю слідчого Мандик О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зінченком І.С., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019170040002539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в:

19 вересня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зінченком І.С., про надання дозволу на проведення обшуку приміщень Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що знаходиться за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А, Полтавського району, Полтавської області, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською Радою та ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), а саме: для вилучення оригіналів документів щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською Радою та ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), а саме: договорів із замовником, додаткових угод та додатків до них; договорів субпідряду, додаткових угод та додатків до них; проектно-кошторисної документація; локальних кошторисів на виконання робіт, та підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; договірних цін на виконання робіт; календарних планів виконання робіт; актів що складались при виявленні недоробок; копій ліцензій (дозволів) на виконання робіт ФОП «ОСОБА_3» та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси; звітів про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи; актів про передачу матеріалів Замовнику; звітів про використання матеріальних ресурсів; актів приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договорів зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; ТТН (товаро-транспортні накладні) та інших документів, що підтверджують якість виконаних робіт; документації про закупівлю матеріалів для проведення дорожніх робіт (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); актів виконаних робіт (форми КБ-2В, довідки форми КБ-3), підсумкових відомостей ресурсів; документів, що подавались для підписання декларації про готовність обєкта до експлуатації; декларації про готовність обєкта до експлуатації; документів щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), актів прихованих робіт; посадових інструкцій голови Ковалівської сільської ради, рішень про призначення на посаду голови Ковалівської сільської ради, положень про тендерний комітет Ковалівської сільської ради, склад тендерного комітету Ковалівської сільської ради, план бюджетних закупівель Ковалівської сільської ради за 2018-2019 роки зі змінами.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП «ОСОБА_3» вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по обєкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області»

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 року за № 12019170040002539 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України .

В подальшому під час проведення досудового розслідування здійснено аналіз інформації сайту публічних закупівель «ProZorro», в результаті чого встановлено, що 06.07.2019 року розпорядником в особі Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області проведено процедуру закупівлі «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»(№ UA-2019-07-06-000012-c), переможцем у якій став ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1). За результатами проведеної процедури закупівлі, 05.07.2019 року між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір підряду №05/07 про капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільради Полтавського району Полтавської області. 17.07.2019 року грошові кошти, відповідно до умов договору №05/07, після виконання робіт, були перераховані на р/р ФОП ОСОБА_3 в повному розмірі у сумі 809 065 грн. Разом з тим, встановлено, що фактично роботи передбачені договором №05/07 не виконувались взагалі, а грошові кошти перераховано безпідставно.

27.09.2019 року для підтвердження чи спростування факту виконання робіт за договором №05/07 по обєкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області» співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України разом із слідчими СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснено виїзд до с. Верхоли, Ковалівської сільської ради, Полтавського району з метою проведення огляду.

Проведеним оглядом встановлено, що жодних робіт по вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за період 2019 року не проводилися взагалі, дорожнє покриття (ґрунтова дорога) на вищевказаній вулиці проросло травою.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, 05.09.2019 отримано дозвіл суду на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року. Вказана ухвала оголошена та вручена уповноваженим особам Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 11.09.2019 року. Разом з тим, 18.09.2019 року ході виконання ухвали суду про тимчасовий доступ та вилучення документів, сільським головою ОСОБА_4 відмовлено в наданні доступу до документів зазначених в ухвалі як такі, що підлягають вилученню, аргументуючи це тим, що в ухвалі зазначено невірно володільця майна, а саме адреса Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, зокрема номер будинку по вулиці Коломацькій, де розташована сільська рада є 1-Б, а в ухвалі зазначено 1-А. На підтвердження своїх слів ОСОБА_4 предявив лист з КП «БТІМ Полтавського району» Полтавської районної ради, за вих№538 від 13.09.2019 року, адресований сільському голові Ковалівської сільської ради ОСОБА_4, за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А, згідно якого проведено інвентаризацію та складено інвентаризаційну справу на обєкт нерухомого майна (будівля сільської ради), що знаходиться в с. Ковалівка по вул. Коломацька, 1-Б.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те що Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області в особі голови ОСОБА_4 безпідставно під надуманими причинами не виконано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів №1кс/554/13158/2019 від 05.09.2019, з метою проведення експертних досліджень, визначення розміру завданих збитків та з метою запобігання знищення, зміни оригіналів документації, проведення повного дослідження розрахунків, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відшукування документів, що містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування замовника робіт - Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А, Полтавського району, Полтавської області, для вилучення оригіналів документів щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905) та ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Заслухавши думку слідчого, яка підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170040002539 від 28 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (а.с. 5).

З копії Рапорту старшого оперуповноваженого відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майора поліції Кашуби О. вбачається, що здійснено аналіз інформації сайту публічних закупівель «ProZorro», в результаті чого встановлено, що 06.07.2019 року розпорядником в особі Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області проведено процедуру закупівлі «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»(№ UA-2019-07-06-000012-c), переможцем у якій став ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1). За результатами проведеної процедури закупівлі, 05.07.2019 року між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір підряду №05/07 про капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільради Полтавського району Полтавської області. 17.07.2019 року грошові кошти, відповідно до умов договору №05/07, після виконання робіт, були перераховані на р/р ФОП ОСОБА_3 в повному розмірі у сумі 809 065 грн. Разом з тим, встановлено, що фактично роботи передбачені договором №05/07 не виконувались взагалі, а грошові кошти перераховано безпідставно (а.с.6).

З копії договору підряду № 05/07 від 05.07.2019 року вбачається, що він укладений між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905) та ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1). Предметом договору є виконання капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. (а.с.8-10).

З копії протоколу огляду від 27.08.2019 року вбачається, що по вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області проведено огляд, відповідно до якого встановлено, що жодних робіт по вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за період 2019 року не проводилися взагалі, дорожнє покриття (ґрунтова дорога) на вищевказаній вулиці проросло травою (а.с.7).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.09.2019 про тимчасовий доступ надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською Радою та ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), які знаходяться у розпорядженні Ковалівської сільської Ради (а.с.12-13) у наданні тимчасового доступу було відмовлено, про що складено протокол тимчасового доступу від 18.09.2019 року (а.с.15)

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А є нежитловою будівлею, площею 215,4 кв.м. яка перебуває у комунальній власності територіальної громади Ковалівської сільської ради, підставами виникнення права власності є свідоцтво про право власності «ЯЯЯ/228640 від 30.06.2005»; будівля за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-Б є будівля сільської ради з господарськими будівлями (безхазяйне майно), площею 84,1 кв.м. (а.с.17).

З копії листа директора КП «БТІМ Полтавського району Полтавської області» ОСОБА_6 вбачається, що проведено технічну інвентаризацію та складено інвентаризаційну справу на об»єкт нерухомого майна (будівля сільської ради), що знаходиться за адресою с. Ковалівка, Радянська, 1-б (а.с.16). Разом з тим, вказаний лист адресований сільському голові ОСОБА_4 за адресою: с.Ковалівка, вул..Коломацька, 1-а (а.с.16).

Також про місцезнаходження Ковалівської сільської ради за адресою: с.Ковалівка, вул.Коломацька, 1-А свідчить копія самого договору підряду № 05/07 від 05.07.2019 року, з якого вбачається, що він укладений між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що розташована за адресою: с.Ковалівка, вул.Коломацька, 1а, та ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1) (а.с.9).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінку доказам у справі, суд вважає, що в приміщеннях Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що знаходиться за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А, Полтавського району, Полтавської області , можуть знаходитись оригіналів документів щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською Радою та ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та підтверджуватимуть або спростовуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення документів, які мають значення для даного кримінального провадження, а саме: документів щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською Радою та ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), що можливе лише шляхом проведення обшуку, оскільки у наданні тимчасового доступі до даних документів було відмовлено, а враховуючи, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися приміщеннях Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що знаходиться за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А, Полтавського району, Полтавської області та є джерелом доказів вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, які вчинили злочин та можливо причетні до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав длязадоволення клопотання .

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенях Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А, Полтавського району, Полтавської області метою виявлення та вилучення оригіналів документів щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською Радою та ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), а саме: для вилучення оригіналів документів щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською Радою та ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), а саме: договорів із замовником, додаткових угод та додатків до них; договорів субпідряду, додаткових угод та додатків до них; проектно-кошторисної документація; локальних кошторисів на виконання робіт, та підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; договірних цін на виконання робіт; календарних планів виконання робіт; актів що складались при виявленні недоробок; копій ліцензій (дозволів) на виконання робіт ФОП «ОСОБА_3» та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси; звітів про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи; актів про передачу матеріалів Замовнику; звітів про використання матеріальних ресурсів; актів приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договорів зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; ТТН (товаро-транспортні накладні) та інших документів, що підтверджують якість виконаних робіт; документації про закупівлю матеріалів для проведення дорожніх робіт (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); актів виконаних робіт (форми КБ-2В, довідки форми КБ-3), підсумкових відомостей ресурсів; документів, що подавались для підписання декларації про готовність обєкта до експлуатації; декларації про готовність обєкта до експлуатації; документів щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), актів прихованих робіт; посадових інструкцій голови Ковалівської сільської ради, рішень про призначення на посаду голови Ковалівської сільської ради, положень про тендерний комітет Ковалівської сільської ради, склад тендерного комітету Ковалівської сільської ради, план бюджетних закупівель Ковалівської сільської ради за 2018-2019 роки зі змінами.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.І.Савченко