Ухвала суду № 84412688, 18.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/10645/19

Провадження №: 1-кс/755/6688/19

"18" вересня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю прокурора Сагайдачного І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Сагайдачним І.С. про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи нежитловими технічними приміщеннями, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 .

Так, зокрема, невідомими особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 17.10.2012 року у справі №2-603/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про відмову у задоволенні позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , задоволення зустрічного позову ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , визнання права власності ОСОБА_2 на нерухоме майно за в тому числі за адресою: АДРЕСА_1, №308 площею 50 кв.м., АДРЕСА_1, №300 площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_1, №302 площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_1, №307 площею 76,6 кв.м.

Вказаний факт встановлений зокрема і вироком Подільського районного суду міста Києва від 12.12.2018 року у справі №758/14826/18, яким керівника апарату Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 376-1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено ряд житлових та нежитлових приміщень в будинку за адресою АДРЕСА_1 , щодо яких у вказані реєстри вносились зміни щодо площ об`єктів, а також реквізитів правоустановчих документів, зокрема щодо наступних об`єктів: квартири №261 , квартири №266 , квартири №267 , нежилих приміщень №1, 2, 3, 4 (групи приміщень №274 літ.Б), нежитлового приміщення №276, нежитлового приміщення №277, нежитлового приміщення №280 літ.Б, квартири № 282, нежитлового приміщення № 284, нежитлового приміщення №285, нежитлового приміщення №289, нежитлового приміщення №286, нежитлового приміщення №290, нежитлового приміщення №291, нежитлового приміщення №300, нежитлового приміщення №302, квартири №302А , квартири №302Б , квартири №307 , квартири №307А , квартири №309, групи нежитлових приміщень №275 літ.А, групи нежитлових приміщень № 278 літ.А, групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень № 281 літ.Б), групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень № 283 літ.Б), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №279), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень № 272 літ.Б), нежитлового приміщення №273 літ.Б, групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень № 288 літ.Б).

Згідно Акту готовності об`єкта до експлуатації №24 від 20.09.2012 року вказаний будинок за адресою АДРЕСА_1 введено в експлуатацію 20.09.2012 року. В подальшому вказаний будинок передано на обслуговування Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (надалі КП «Житло-сервіс» код ЄДРПОУ 31025659) без передачі у власність.

Також, досудовим слідством встановлено, що КП «Житло-сервіс» укладено договір №454-13 від 22.08.2013 із ОСОБА_4 , згідно якого передано для ремонту частини плоскої покрівлі, площею 100 кв.м., що межує із квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_14 , та належить ОСОБА_4 з подальшим переходом вказаного майна у власність останньої. При цьому, 22.08.2013 року на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_5 , перераховано кошти КП «Житло-сервіс» в сумі 53 500,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Крім того, КП «Житло-сервіс» укладено договір №464-13 від 27.08.2013 із ОСОБА_6 , згідно якого передано для ремонту частину покрівлі над технічним поверхом, площею 60 кв.м., що межує із квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_15 , та належить ОСОБА_6 з подальшим переходом вказаного майна у власність останнього. При цьому, на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_6 , перераховано кошти КП «Житло-сервіс» 28.08.2013 року в сумі 170 000,00 грн. та 16.09.2018 в сумі 22 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

З огляду на викладене, виникла необхідність дослідити оригінали документів, що стосуються укладення КП «Житло-сервіс» та виконання договорів, на підставі яких, майно що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб.

Інформація, що міститься у документах, які стосуються укладення КП «Житло-сервіс» та виконання договорів, на підставі яких, майно що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659) зареєстроване та фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 25-Б.

Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що домоволодіння за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 25-Б зареєстровано на праві власності за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141), при цьому особою, яка наділяється правом господарського відання є КП «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659).

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності КП «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659) за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 25-Б, зберігаються документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: журнал (книга) реєстрації договорів, укладених КП «Житло-сервіс» з фізичними та юридичними особами; оригінали договорів №454-13 від 22.08.2013 та №464-13 від 27.08.2013 укладених КП «Житло-сервіс», а також інших договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, в тому додатки та додаткові угоди до них; оригінали документів, що стосуються виконання вказаних договорів №454-13 від 22.08.2013 та №464-13 від 27.08.2013 укладених КП «Житло-сервіс», а також інших договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, в тому числі платіжні доручення, рахунки-фактура, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі, квитанції, довідки, акти прийому-передачі тощо); оригінали особових справ та документів на працівників КП «Житло-сервіс», які готували, візували та підписували вказані документи; оригінали документів, що підтверджують прийняття нерухомого майна на обслуговування (баланс), розпорядження органів державної влади та місцевого самоврядування, акти приймання передачі; оригінали документів з вільними зразками підписів працівників КП «Житло-сервіс», які готували, візували та підписували договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, а також документи що стосуються їх виконання; оригінал списку осіб, з якими забудовником укладались договори інвестування, (купівлі майнових прав), купівлі продажу об`єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 , який надавався забудовником при передачі вказаного будинку в обслуговування; копії установчих документів КП «Житло-сервіс»; чорнові записи, які стосуються злочину, інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

У світлі чого, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Позиція сторін

Прокурор групи прокурорів - прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 Сагайдачний І.С. у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 того ж Кодексу.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Перепеченко Д.Є., Матвієнку Д.О., Прокопенку Д.О., Сіренку М.Ю., Лук`яненку Р.В., прокурорам Київської місцевої прокуратури № 4 Базні Р.В., Сагайдачному І.С., Грековій С.О., Назарко М.В., Андрєєву Я.А., тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів (у випадку відсутності останніх - їх копій), які перебувають у володінні КП «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659), за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 25-Б, а саме вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, як-то: журнал (книга) реєстрації договорів, укладених КП «Житло-сервіс» з фізичними та юридичними особами; оригінали договорів №454-13 від 22.08.2013 та №464-13 від 27.08.2013 укладених КП «Житло-сервіс», а також інших договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, в тому додатки та додаткові угоди до них; оригінали документів, що стосуються виконання вказаних договорів №454-13 від 22.08.2013 та №464-13 від 27.08.2013 укладених КП «Житло-сервіс», а також інших договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, в тому числі платіжні доручення, рахунки-фактура, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі, квитанції, довідки, акти прийому-передачі тощо); оригінали особових справ та документів на працівників КП «Житло-сервіс», які готували, візували та підписували вказані документи; оригінали документів, що підтверджують прийняття нерухомого майна на обслуговування (баланс), розпорядження органів державної влади та місцевого самоврядування, акти приймання передачі; оригінали документів з вільними зразками підписів працівників КП «Житло-сервіс», які готували, візували та підписували договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, а також документи що стосуються їх виконання; оригінал списку осіб, з якими забудовником укладались договори інвестування, (купівлі майнових прав), купівлі продажу об`єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 , який надавався забудовником при передачі вказаного будинку в обслуговування; копії установчих документів КП «Житло-сервіс»; чорнові записи, які стосуються злочину, інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя : О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: Бірса О.В.