Ухвала суду № 84412496, 09.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.08.2019
Номер справи
755/9034/19
Номер документу
84412496
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 755/9034/19

1-кс/755/5752/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32019100000000417 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в результаті чого ухилились від сплати податку на загальну суму 16 728 805 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ряду підприємств та ФОП, а саме: ТОВ «АБСОЛЮТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39027213), ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «БЕСТ РАЙС» (код ЄДРПОУ 42059030), ФОП ОСОБА_2 (і.н.н. НОМЕР_2 ), ПП «БК «БІЛДІНГ 2007» (код ЄДРПОУ 35181284), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), ТОВ «ЗАПОРОЖІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПРОУ 40933609), ОСОБА_11 (і.н.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (і.н.н. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ), ПП «ЛАКРУА» (код ЄДРПОУ 40991833), ПП «МАКСФОРТ» (код ЄДРПОУ 40907474), ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_17 ), ТОВ «ФРІДМАН ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 38919145), ПП «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ХОРОЛ-ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36603007), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ПП «Кампус плюс» (код ЄДРПОУ 24388256), ОСОБА_21 (код НОМЕР_21 ), ПП «Оптима-Ресурс» (код ЄДРПОУ 35107478), ОСОБА_22 (код НОМЕР_22 ), ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ПРОФЕШЕНЕЛ» (код ЄДРПОУ 41375214), ОСОБА_23 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_24 ).

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_1 (і.н.н НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом України «Про банки та банківську діяльність» таємницю.

Проведеним оглядом відомостей щодо руху коштів ПАТ «БАНК ФОРУМ», який відкритий у Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001) встановлено, що: у АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) знаходиться у володінні поточний банківський рахунок ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_25 ; у ПАТ «ПФБ» (МФО 331768) знаходиться у володінні поточний банківський рахунок ОСОБА_15 (і.н.н. НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_26 ; у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться у володінні поточний банківський рахунок ОСОБА_25 (і.н.н. НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_27 .

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості на підтвердження того, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Попередній документ : 84412495
Наступний документ : 84412503