Ухвала суду № 84408020, 20.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/10172/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6245/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., слідчого Журілова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

У клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12019130000000197 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході встановлення обставин, що призвели до виникнення кредиторської заборгованості ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та неможливості своєчасної подачі теплоносіїв до абонентів, встановлено, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» із Корпорацією виробничих та комерційних підприємств «Союз» укладено договір № 308 від 22.12.2017. Предметом вказаного договору є капітальний ремонт котлоагрегату ТГМ-84Б СТ. № 19, Строк дії вказаного договору встановлено до 31.12.2018. Відповідно до Звіту про виконання договору про закупівлю, роботи за договором № 308 від 22.12.2017 виконані, сума оплати за договором складає 48 027 544,58 грн.

Встановлено, що вказаний договір укладено в порушення вимог Закону України № 2343-ХІІ від 14.05.1992 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Відповідно до абзацу 3 ч. 13 ст. 13 Закону, керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо: розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника. Вказане положення передбачено в старій редакції Закону, яка діяла на момент початку розгляду Господарським судом Луганської області справи про банкрутство ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за ухвалою від 18.02.2013 у справі № 913/40/13-г. Справу про банкрутство припинено у січні 2019 року.

Станом на 31.03.2017, на кінець звітного періоду, баланс підприємства складав 906 млн. гривень, що вказує на необхідність погодження договорів, вартість яких складає понад 9 млн. гривень. Отже, укладання договору № 308 здійснено в порушення вимог Закону, що підтверджується протоколом допиту арбітражного керуючого ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» ОСОБА_1 .

Окрім того, під час допиту ОСОБА_2 , який не був та не є офіційно працевлаштованим ані у ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», ані у Корпорація виробничих та комерційних підприємств «Союз», та який виконував роботи під час ремонту котлоагрегату ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти останній отримував за виконання робіт у готівковій формі, роботи з капітального ремонту виконані не в повному обсязі, до актів виконаних робіт вносились роботи, які фактично не виконувались.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів Корпорації виробничих та комерційних підприємств «Союз» (код ЄДРПОУ 21004686), які свідчать про господарсько-фінансові відносини з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» при виконанні капітального ремонту ТГМ – 84Б ст.19, у період 2017-2018 років, з можливістю їх вилучення.

Вказані відомості та документи необхідні для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину та знаходяться у володінні Корпорації виробничих та комерційних підприємств «Союз» (код ЄДРПОУ 21004686), яке зареєстроване за адресою: місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 1.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Корпорації виробничих та комерційних підприємств «Союз» (код ЄДРПОУ 21004686), яке зареєстроване за адресою: місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 1, за період 2017-2018 років, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до: - договорів по виконанню капітального ремонту ТГМ-84Б ст.19, з додатками та доповненнями до них, специфікаціями, за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року; - актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, проектно-кошторисної документації, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, дефектних актів; - експертних звітів, календарних графіків виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; - актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт; - зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; - рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків; - документів на відрядження та проживання працівників Корпорації виробничих підприємств «Союз» у м.Сєвєродонецьк Луганської області; - документів на працівників Корпорації виробничих підприємств «Союз» з правом виконання робіт підвищеної небезпеки; - накладних на придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт на ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та товарно-транспортних накладних по їх транспортуванню; - договору щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12019130000000197 від 11.07.2019 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: у клопотанні не доведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу та старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Чернишу Дмитру Олександровичу, Маракуці Інні Іванівні, Сацик Наталії Володимирівні, Єрмолович Ніні Миколаївні, Соха Лілії Олексіївні, Селезньовій Марині Геннадіївні, Шевченко Євгену Івановичу та старшому слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченку Владиславу Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Корпорації виробничих підприємств «Союз» (код ЄДРПОУ 21004686) за адресою: місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 1, з можливістю копіювання, а саме до:

– договорів по виконанню капітального ремонту ТГМ-84Б ст.19, з додатками та доповненнями до них, специфікаціями, за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року;

– актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, проектно-кошторисної документації, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, дефектних актів;

– експертних звітів, календарних графіків виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

– актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт;

– зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва;

– рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків;

– документів на відрядження та проживання працівників Корпорації виробничих підприємств «Союз» у м.Сєвєродонецьк Луганської області;

– документів на працівників Корпорації виробничих підприємств «Союз» з правом виконання робіт підвищеної небезпеки;

– накладних на придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт на ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та товарно-транспортних накладних по їх транспортуванню;

– договору щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник