Ухвала суду № 84407985, 17.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6462/2019

Справа № 428/10447/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., слідчого Зубко І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Зубко І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І., винесене в кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України та за підозрами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Зубко І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І., винесене в кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України та за підозрами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в червні 2015 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим), у ОСОБА_1 виник умисел на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_1 , незаконно зареєстрував в т.зв. «державних органах ЛНР», в м. Кадіївка (Стаханов), Луганської області суб`єкта підприємництва - фізичну особу-підприємця « ОСОБА_1 (мовою оригіналу ФОП ОСОБА_6 .н. НОМЕР_1 , г. Стаханов, пр- АДРЕСА_1 , 60/9), основний вид діяльності: пасажирський автомобільний транспорт, який увійшов до громадської організації «Асоціація автоперевізники ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 28).

18.06.2015 ФОП « ОСОБА_1 » взято на облік в т.зв. «Стахановському відділі державної податкової інспекції державного комітету податків та зборів ЛНР», та у відповідності до т.зв. «Закону ЛНР «О системе налогообложения» та т.зв. «Закон ЛНР О налоговой системе» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розпочато сплату грошових коштів до бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Після реєстрації суб`єкта господарювання в незаконно утворених органах «ЛНР», у вересні 2015 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на організацію та впровадження у дію протиправного механізму переправлення осіб через державний кордон України, а саме через закритий пункт пропуску «Ізварине» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків, і так само в зворотному напрямку.

З цією метою, 04.09.2015 та 05.09.2016 ОСОБА_1 отримані в т.зв. «Міністерстві інфраструктури та транспорту ЛНР», спеціальні дозволи № НОМЕР_2 та 2899 про надання послуг по міжнародним перевезенням пасажирів та їх багажів в автобусах. До своєї злочинної діяльності ОСОБА_1 залучив свого сина ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також інших осіб.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з використанням підконтрольного ПП «Ауріс» (код ЄДРПОУ: 35959358, м. Харків, вул. Туркестанська, 28/23) створено у м. Кадіївка (Стаханов), м. Луганськ (туристичне агентство «Адвентур») та м. Харків низку представництв туристичного агентства з продажу квитків, через які збирають організовані групи людей, яким необхідно потрапити з тимчасово окупованої території Луганської області (т.зв. «Луганської народної республіки») до м. Харків чи навпаки.

У подальшому, зазначені представники, за встановлену плату (1500 руб. або 700 грн. з особи) збираються організовані групи людей, які в подальшому за допомогою пасажирських автобусів MERSEDES-BENZ 0404-RHD, (номерний знак НОМЕР_3 ), NEOPLAN N 316- НОМЕР_4 , (номерний знак НОМЕР_5 ), NEOPLAN N НОМЕР_6 , (номерний знак НОМЕР_7 ), MERSEDES-BENZ 0404, (номерний знак НОМЕР_8 ), MERSEDES-BENZ 0 404, (номерний знак НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_2 , а також інших автобусів, що використовуються ФОП « ОСОБА_1 », водіями вказаного підприємства здійснюються перевезення через неконтрольовану ділянку державного кордону України у пункті пропуску «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області), в якому згідно протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 23.06.2014 № 42, тимчасово припинено рух осіб, транспортних засобів та вантажів, територією РФ до м. Харків та у зворотному напрямку. З метою приховування організації незаконного переправлення груп осіб через державний кордон України в пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, з тимчасово окупованої території Луганської області до м. Харків і так само в зворотному напрямку, ФОП « ОСОБА_1 » укладаються фіктивні договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

На виконання злочинного умислу, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, надали вказівку ОСОБА_3 здійснити заходи, направлені на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом підшукання групи осіб для подальшого її перевезення 12-13 серпня 2019 з м. Кадіївка, тимчасово окупованою територією, виїздом з України через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, на територію Російської Федерації та подальшим в`їздом до України через пункт пропуску «Гоптівка» до м. Харків.

З метою реалізації спільного умислу, діючи за вказівками ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими в ході слідства особами, з 01.08.2019 по 12.08.2019, використовуючи належний йому мобільний телефон, приймав дзвінки та складав списки осіб, яким необхідно 12-13 серпня 2019 року потрапити з тимчасово окупованих м. Кадіївка, м. Брянка та м. Луганська до м. Харкова шляхом проїзду через пункт пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, попередньо зазначаючи особам суму відповідної плати за проїзд, яка незалежно від кінцевої та початкової точки маршруту складала (1500 руб. або 700 грн. з особи).

12 серпня 2019 року, приблизно о 13 годин 25 хвилин 12 серпня 2019 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з використанням пасажирського автобусу марки «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_9 , у селищі Ізварине Луганської області, організували незаконне переправлення 45 осіб через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області).

04.09.2019 громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_10 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.09.2019 прокурором матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виділені в окреме кримінальне провадження № 22019130000000180.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області № 31/12/9-5178 від 02.09.2019 зазначено, що за громадянином ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

РНОКПП № НОМЕР_10 зареєстровано наступні транспортні засоби: автобус марки MERSEDES-BENZ 0 404, VIN № НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_9 ; автобус марки MERSEDES-BENZ 0 404, VIN № НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_8 ; автобус марки SETRA S 315GT-HD, VIN № НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 ; автобус марки NEOPLAN N 316, VIN НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_7 ; автобус марки NEOPLAN N 316-SHD, VIN № НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_5 ; автомобіль марки OPEL VIVARO, VIN № НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 ; автобус марки SETRA S 315HD-HD2, VIN № НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ; автомобіль марки RENAULT TRAFIC, VIN № НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 ; автобус марки VOLVO B12, VIN № НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ; автобус марки MERSEDES-BENZ 0404-RHD, VIN № НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_3 .

З урахуванням вищевикладеного, а також враховуючи те, що санкція ч. 3 ст. 332, за якою підозрюється ОСОБА_2 , передбачає конфіскацію майна, є всі підстави для арешту майна з метою можливої наступної конфіскації майна у кримінальному провадженні, а також унеможливлення останнім розтрати, відчуження, приховування, підміни, пошкодження та знищення майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.

В силу положень ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання слідчого без повідомлення власника майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст.170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У відповідності до ч.5, ч.6, ч.10, ч.11 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч.3 ст.110-2 КК України, внесені 20.10.2017 року та 05.09.2019 року, відповідно, до ЄРДР, про що свідчить копія витягу №22019130000000180. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень: ОСОБА_1 разом ОСОБА_7 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом перевезення груп осіб рейсовими автобусами з тимчасово окупованої території Луганської області на контрольовану територію через територію Російської Федерації та у зворотному напрямку. 12.08.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з використанням пасажирського автобусу марки «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_9 , у селищі Ізварине Луганської області, організували незаконне переправлення 45 осіб через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області), робота якого тимчасово припинена. ОСОБА_1 незаконно зареєстрував в т.зв. «державних органах ПНР» фізичну особу - підприємця « ОСОБА_1 » та почав сплачувати грошові кошти до її бюджету, які повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Як слідує зі змісту клопотання та підтверджуються доданими документами 04.09.2019 громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_10 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.09.2019 прокурором матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виділені в окреме кримінальне провадження № 22019130000000180.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області № 31/12/9-5178 від 02.09.2019 зазначено, що за громадянином ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_10 зареєстровані наступні транспортні засоби:

автобус марки MERSEDES-BENZ 0 404, VIN № НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_9 ;

автобус марки MERSEDES-BENZ 0 404, VIN № НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_8 ;

автобус марки SETRA S 315GT-HD, VIN № НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 ;

автобус марки NEOPLAN N 316, VIN НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_7 ;

автобус марки NEOPLAN N 316-SHD, VIN № НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_5 ;

автомобіль марки OPEL VIVARO, VIN № НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 ;

автобус марки SETRA S 315HD-HD2, VIN № НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ;

автомобіль марки RENAULT TRAFIC, VIN № НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 ;

автобус марки VOLVO B12, VIN № НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ;

автобус марки MERSEDES-BENZ 0404-RHD, VIN № НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_3 .

Враховуючи, що санкція ч.3 ст.332, за якою підозрюється ОСОБА_2 , передбачає конфіскацію майна, а також з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання, доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного в клопотанні майна з метою його конфіскації як виду покарання, з огляду на можливість підозрюваним, в разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, відчуження на користь третіх осіб, що унеможливить застосування покарання як конфіскації майна.

З урахуванням обставин кримінального провадження, здійснення перевезень за межі території України, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно не лише в частині заборони розпорядження та відчуження вказаного майна, а й в частині користування, оскільки слідчому судді було наведено достатньо доводів та надано доказів в підтвердження необхідності заборони користування вищезазначеним рухомим майном та існування обставин, можливості пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення зазначеного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Зубко І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І., винесене в кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України та за підозрами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 08.05.2019 на рухоме майно – транспортні засоби, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_10 , а саме на:

1. автобус марки MERSEDES-BENZ 0 404, VIN № НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_9 ;

2. автобус марки MERSEDES-BENZ 0 404, VIN № НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_8 ;

3. автобус марки SETRA S 315GT-HD, VIN № НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 ;

4. автобус марки NEOPLAN N 316, VIN НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_7 ;

5. автобус марки NEOPLAN N 316-SHD, VIN № НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_5 ;

6. автомобіль марки OPEL VIVARO, VIN № НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 ;

7. автобус марки SETRA S 315HD-HD2, VIN № НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ;

8. автомобіль марки RENAULT TRAFIC, VIN № НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 ;

9. автобус марки VOLVO B12, VIN № НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ;

10. автобус марки MERSEDES-BENZ 0404-RHD, VIN № НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_3 ,

із забороною права користування, розпорядження та відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та судового провадження в даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя В. М. Олійник