Ухвала суду № 84399296, 19.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6450/19

Провадження № 1-кс/202/10230/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

19 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Воротиліна Є.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000914 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

19 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 10.10.2018 до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за завами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян: «З» та «М», про те, що на території Дніпропетровської області група осіб «М», «З», «З», «А», «Т», шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до складу злочинного угрупування входять:

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Камянське Одеської області, зареєстрований: АДРЕСА_1

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Орджонікідзе, мешкає: АДРЕСА_2 раніше судимий за ч. 3 ст. 309 КК України;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, (кримінальне призвісько «ОСОБА_7»), уродженець м. Орджонікідзе, мешкає: АДРЕСА_2, раніше судимий за ч. 1 ст. 309 КК України;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_13 року народження, уродженець Рівненської області, зареєстрований: АДРЕСА_3;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9 уродженка м. Орджонікідзе, мешкає в АДРЕСА_2, раніше судима за ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям ОСОБА_9 та ОСОБА_7 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, так як є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.

В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_7, згідно з розподіленими ролями за вказівкою ОСОБА_5 займаються пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та Марганцю, в подальшому шляхом обману, та/або використання їх уразливого становища здійснюють їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське, Одеської області.

Завербованих та ведених в оману осіб вводять у стан алкогольного спяніння, з метою доведення до безпорадного стану та неможливості реально оцінювати сформовані обставини, після чого переміщують до території домоволодіння, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_2.

В подальшому, потерпілих осіб поселяють в одній із сільгоспспоруд, розташованій на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2, без належних умов для проживання, де вводять у стан алкогольного спяніння, з метою неможливості реально оцінювати сформовані обставини та обстановку яка склалась. Коли число завербованих та введених в оману осіб досягне певної позначки, останніх транспортують мікроавтобусом (як правило використовуючи послуги по перевезенню на замовлення) до території колишньої колонії в с. Петродолинське Одеської області, при цьому особи, яких перевозять обовязково доводяться до стану алкогольного спяніння.

Процес транспортування, його організацію, супровід та охорону перевезення потерпілих осіб здійснює ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9.

Після прибуття до місця призначення, утримання потерпілих здійснюється на території колишньої жіночої колонії-поселення, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 Територія огороджена з 2-х боків парканом, а з інших боків будівлями бараків та перебуває під цілодобовою охороною.

Трудова експлуатація потерпілих здійснюється на сільгосподарських землях, які перебувають в оренді - СТОВ «Агрофірма Петродолинське», ЄДРПОУ 05528958, засновником якої є: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: АДРЕСА_1.

Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно-господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9.

Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюються в інтересах належної йому агрофірми.

ОСОБА_10 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення.

Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно з даними ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Встановлено, що ОСОБА_5 має у користуванні автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» д.н.з. НОМЕР_1.

Беручи до уваги вищевикладене, обізнаність співучасників про форми та методи роботи співробітників поліції, відсутності можливості іншим способом у повному обсязі отримати відомості про обставини скоєння злочину, осіб які приймають участь у його скоєнні (організаторів, пособників, виконавців) враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 є організатором скоєного особливо тяжкого злочину, та в автомобілі «VOLKSWAGEN POLO» д.н.з. НОМЕР_1, можуть знаходитися речові докази скоєного правопорушення, а саме: списки потерпілих осіб, які були завербовані для трудової експлуатації, звітна документація щодо обєму та виду виконаних робіт потерпілими, звітна документація з приводу придбання потерпілим їжі, інших предметів життєвої необхідності (отаварка), інформація про інших осіб посередників, пособників, організаторів, скоєного злочину, яка може знаходитись в компютерній техніці, флеш носіях, блокнотах, чернетках, мобільних телефонах, сім картках, банківські картки із за допомогою яких здійснюється виплата грошових коштів фігурантам за вербування потерпілих, документи завербованих осіб для трудової експлуатації (паспорта, посвідчення, інші документи які посвідчують особу), грошові кошти отриманні в наслідок незаконної діяльності, фінансова звітність підприємства СТОВ «Агрофірма Петродолинське» інші речі та відомості, які мають суттєве значення для зясування обєктивних обставин справи, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN POLO» д.н.з. НОМЕР_1.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з отриманою інформацією, автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» д.н.з. НОМЕР_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN POLO» д.н.з. НОМЕР_1, необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошину Є.О., слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №12018040000000914 від 11.10.2018 року дозвіл на проведення обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN POLO» д.н.з. НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, яким керує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення речових доказів кримінального правопорушення, а саме: списків потерпілих осіб, які були завербовані для трудової експлуатації, звітної документації щодо обєму та виду виконаних робіт потерпілими, звітної документації з приводу придбання потерпілим їжі, інших предметів життєвої необхідності (оттаварка), інформації про інших осіб посередників, пособників, організаторів, скоєного злочину, яка може знаходитись в компютерній техніці, флеш носіях, блокнотах, чернетках, мобільних телефонах, сім картках, банківських карток із за допомогою яких здійснюється виплата грошових коштів фігурантам за вербування потерпілих, документів завербованих осіб для трудової експлуатації (паспорта, посвідчення інші документи, які посвідчують особу), грошових коштів отриманих внаслідок незаконної діяльності, фінансової звітності підприємства СТОВ «Агрофірма Петродолинське», інших речей та відомостей, які мають суттєве значення для зясування обєктивних обставин справи.

Ухвала надає право на проведення обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN POLO» д.н.з. НОМЕР_1, лише один раз.

Строк виконання ухвали до 18 жовтня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва