Ухвала суду № 84399062, 11.09.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10284/19

Провадження № 1-кс/201/5533/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., за участю секретаря судового засідання Сисо А.Г., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Корюшкіна Т.Є., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 120190406500002068 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Корюшкіна Т.Є., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 120190406500002068 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відповідно до договору купівлі-продажу приміщення від 24.06.2005 року ВСС №911883 внесеного в реєстр за №8199, та посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Кухтіною В.В., укладеним між ОСОБА_1 та ВАТ «Товаро-Сировина Фірма «Дніпрооблоптторг», ОСОБА_1 став повноправним власником будівель та споруд, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, в ході допиту потерпілого ОСОБА_1 , було встановлено, що 19.08.2019 близько 10:00 год, за вищевказаною адресою прибули раніше невідомі потерпілому особи, а саме ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його захисник, - Бродська ОСОБА_3 , яка повідомила, що на теперішній час, вказані приміщення вже належать ОСОБА_2 , та пред`явила витяг з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, відповідно до якого, власником нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , вже дійсно був ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також потерпілий повідомив, що перед цим, у 2017 році із ним зв`язувався ОСОБА_4 , стосовно придбання нежитлових будівель, що розташовуються за вказаною адресою, оскільки ОСОБА_4 на той час активно скуповував домоволодіння та підприємства, які знаходились по сусідству із вказаними нежитловими будівлями, з метою їх подальшого знесення та забудови земельних ділянок, проте потерпілий відмовив ОСОБА_4 у придбані.

В подальшому, було встановлено, що відповідно до договору іпотеки, який був укладений в м. Донецьк, 30.10.2013 року, зареєстрований в реєстрі за №4020, між ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , та посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Акімовою О.В., було встановлено, що предметом іпотеки була грошова сума 2000000 гривень, які ОСОБА_1 взяв в борг у ОСОБА_5 , а предметом забезпечення виконання вказаного договору була нерухомість, а саме приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі було встановлено, що 09.08.2019 державним реєстратором КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» Семенухою Іваном Олеговичем було винесено рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень за № 48181435, відповідно до якого, право власності на нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстровано за ОСОБА_5 , на підставі договору іпотеки від 13.10.2013 року, внесеного до реєстру за №4020, та посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Акімовою О.В., та повідомлення про порушення умов основного зобов`язання від 30.05.2019.

В подальшому, 15.08.2019 державним реєстратором КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» Семенухою Іваном Олеговичем було винесено рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень за №32838056, відповідно до якого, право власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстровано за ОСОБА_2 . Підставою для прийняття вказаного рішення був акт та постанова від 15.08.2019 року, яка була винесена приватним виконавцем Бурхан-Крутоус Л.А. відповідно до виконавчого напису №865 від 12.08.2019, про передачу майна стягувачу ОСОБА_2 в рахунок погашення боргу боржника ОСОБА_5 , який виник на підставі договору позики від 06.08.2019, та був посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Павловською Г.О.

Разом з тим, потерпілий повідомив, що у 2013 році в м. Донецьк він не перебував, вказаний договір іпотеки він не укладав, а громадянин ОСОБА_5 – йому взагалі не відомий. Також, до 19.08.2019 потерпілий нічого не знав про те, що наразі приміщеннями розташованими за вказаною адресою володіє ОСОБА_2 , вказаний чоловік потерпілому також не знайомий.

Проведеним аналізом законодавства України, встановлено, що відповідно до абз. 4, ст. 55 ЗУ «Про нотаріат», посвідчення правочинів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, а також правочинів щодо відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину.

Відповідно до договору іпотеки місцезнаходження сторін правочину є м. АДРЕСА_2 та м. Дніпро, нерухоме майно, яке є предметом забезпечення зобов`язання знаходиться в м. Дніпро. Отже, договір іпотеки який був укладений в м. Донецьк, 30.10.2013 року, зареєстрований в реєстрі за №4020, та посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Акімовою О.В., - не відповідає вимогам ст. 55 ЗУ «Про нотаріат».

Також, державним реєстратором ОСОБА_6 І ОСОБА_7 . були порушені положення п.п. 4,5 ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в частині не належної перевірки документів на наявність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень, оскільки в реєстрі відсутня державна реєстрація договору іпотеки, що подавався для державної реєстрації, окрім того, договір не відповідає вимогам чинного законодавства.

Відповідно до інформування УКР ГУНП в Дніпропетровській області від 23.08.2019, проведеними подальшими оперативно-розшуковими діями, було встановлено, що державні реєстратори КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» причетні к скоєнню ряду незаконних переоформлень прав власності на нерухоме майно на території Дніпропетровській області. Встановлено перелік зазначених реєстраторів та їх неофіційного керівництва, а саме: організатором створення вказаного підприємства, та керуючий його діяльністю є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційним директором є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючими реєстраторами є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлений перелік діючих реєстраторів які пройшли навчання в ДП «Національні інформаційні системи», проте флеш-носій так і не отримали, а саме: ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слід звернути увагу на те, що умовою проведення акредитації в якості суб`єкта державної реєстрації прав у відповідності до «Порядку акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1130 від 25.12.2015 є: факт перебування у трудових відносинах із не менше ніж трьома особами, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора; наявність договору страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми; укладений договір з іншим суб`єктом державної реєстрації прав та / або нотаріусом.

Також встановлено, що відповідно ч. 1 ст. 78 ГКУ, комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Відповідно до ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про органи самоорганізації населення», встановлено, що сільська, селищна, міська або районна у місті (у разі її створення) рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції місцевої ради. Згідно із п. 30 ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», прийняття рішення про створення підприємств комунальної власності відповідної територіальної громади віднесено до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Підсумовуючи викладене, досудове розслідування доходить висновку, що групою осіб, а саме співробітниками КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» на чолі із ОСОБА_8 , при сприянні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Павловської О.Г., приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Акімової О.В., та приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Бурхан-Крутоус Л.А., розроблено злочинний план, метою якого є отримання неправомірної вигоди від здійснення співучасті у вчиненні злочинів, шляхом проведення незаконної державної реєстрації прав, в тому числі з метою протиправного заволодіння третіми особами нерухомим майном, яке належить Державі, територіальним громадам, фізичним та юридичним особам (використовуючи підставних осіб, та виготовляючи підроблені документи (договори, паспорти, ідентифікаційні коди, свідоцтва про освіту тощо). Вказана злочинна діяльність здійснюється під прикриттям господарської діяльності одного з комунальних підприємств м. Дніпра.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилучені оригіналів документів, а при відсутності оригіналів – належним чином завірених копій документів, з інформацією в електронному та друкованому вигляді, щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь-яких дій в Державному реєстрі прав на нерухоме майно), які здійснювалися окремо кожним державними реєстратором КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240), із наданням інформації про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, МАС-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, LOG-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вчинялись дії від імені державних реєстраторів КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу», а також зокрема, інформацію стосовно реєстраційних дій, які здійснювалися державним реєстратором КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» - ОСОБА_9 , щодо об`єкту нерухомості майна № НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 27.11.2018 по 30.08.2019, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Зазначені документи, які містять інформацію щодо будь-яких реєстраційних дій, вчинених від імені державних реєстраторів КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу», які здійснювались в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, мають велике значення для досудового розслідування, на які в майбутньому буде спиратись слідство, оскільки їх дослідження в рамках відповідних судових експертиз, необхідне для встановлення та ідентифікації осіб які вчиняли вказані реєстраційні дії...

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до до речей та оригіналів документів, а при відсутності оригіналів – належним чином завірених копій документів, з інформацією в електронному та друкованому вигляді, щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь-яких дій в Державному реєстрі прав на нерухоме майно), які здійснювалися окремо кожним державними реєстратором КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Корюшкіну Тарасу Євгенійовичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянському Д.А. тимчасовий доступ до до речей та оригіналів документів, а при відсутності оригіналів – належним чином завірених копій документів, з інформацією в електронному та друкованому вигляді, щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь-яких дій в Державному реєстрі прав на нерухоме майно), які здійснювалися окремо кожним державними реєстратором КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240), із наданням інформації про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, МАС-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, LOG-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вчинялись дії від імені державних реєстраторів КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу», а також зокрема, інформацію стосовно реєстраційних дій, які здійснювалися державним реєстратором КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» - ОСОБА_9 , щодо об`єкту нерухомості майна № НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 27.11.2018 по 30.08.2019, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Демидова