Ухвала суду № 84398715, 17.09.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/14118/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/8674/19

17 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 1209040030002107 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 вересня 2019 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацин В.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. Так, СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 1209040030002107, відомості про яке внесені до ЄРДР 06 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 17.04.2019 року по 22.05.2019 року в зоні діяльності Харківської та Дніпропетровської митниць ДФС з Республіки Узбекистан, відповідно до контрактів від 28.03.2019 року за №NA-02 та від 10.05.2019 року за №ВТ-05/20, підписаного директором ТОВ «Фрешан» (ЄДРПОУ 42160467) - ОСОБА_1 , згідно товаросупровідних документів: книжко МДП, ЦМР, Інвойсів, вантажними автомобілями на адресу ТОВ «Фрешан», було переміщено товар – «цибуля ріпчаста» вагою 283.570 кг., загальною вартістю 45.350,40 доларів США, який оформлено в митному режимі «імпорт» за митними деклараціями. Однак, згідно наданих митними органами Республіки Узбекистан на запит Дніпропетровської митниці ДФС копій експортних декларацій, контракту, специфікацій до нього, інвойсів, було встановлено, що вартість вищезазначеного товару складає 1.332.168 доларів США, що на 1.286.817,6 доларів СШ більше, ніж задекларовано в Україні службовими особами ТОВ «Фрешан». Таким чином, ОСОБА_2 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару вартістю 1.332.168 доларів США, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів, як підстави для його ввезення підроблених документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо вартості ріпчастої цибулі. В подальшому після проведення розмитнення вищевказаний товар було реалізовано різним суб`єктам господарської діяльності на території України. Встановлено, що ТОВ «Фрешан» (ЄДРПОУ 42160467), зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 15-А, директором та засновником товариства є Бунятов ОСОБА_3 .

Документи, що знаходяться у володінні ТОВ «Фрешан», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення свідків, призначення та проведення експертиз (економічної, техніко-почеркознавчої, товарознавчої тощо), встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ТОВ «Фрешан».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ТОВ «Фрешан» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Рацина В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Рацину В.М., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 1209040030002107 – Петишку В.О., Попку О.В., дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Фрешан» (м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 15а), а саме: контрактів від 28.03.2019 року за №NA-02 та від 10.05.2019 року за №ВТ-05/20 (договори поставки) щодо постачання ріпчастої цибулі, додаткових угод (договорів), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів про надання транспортних (експедиційних послуг), договорів про надання митно-брокерських послуг, актів прийому-передачі, рахунків-фактури, платіжних доручень, податкових накладних, реєстру податкових накладних, вантажних митних декларацій (ЦМР, Інвойсів) з додатками, накладних, розрахункових відомостей, специфікацій, сертифікатів якості, актів інвентаризацій, актів звірок, поштової кореспонденції, інших сертифікатів, висновків, заяв, квитанцій, реєстрів, банківських виписок, касових книг, журналів-ордерів, з усіма додатками, що стосуються надання митно-брокерських послуг, за період часу з 28.03.2019 року по 02.09.2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко