Вирок № 84394688, 19.09.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

19.09.2019 Справа № 337/1842/19

Провадження № 1-п/337/298/2019

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2019 року Хортицький районний суд м. Запоріжжя

у складі: головуючого судді Гнатик Г.Є.

за участю секретаря Побережної О.В.

прокурора Лєскіна М.С.

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Запоріжжі кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Запоріжжі, громадянина України, освіта вища, розведеного, не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 , у червні місяці 2018 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, будучи офіційно не працевлаштованим, з метою особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів розробив план, який полягав у незаконному придбанні у невстановлених в ході досудового розслідування осіб спирту етилового з метою подальшого розливу у скляну тару меншої ємності з метою збуту, транспортуванні та зберіганні спирту етилового з цією ж метою, а також збуті незаконно виготовленого спирту етилового.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності, як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі Закон) визначені поняття спирту етилового та алкогольних напоїв. Так, спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований. Алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць.

У відповідності зі ст. 2, 3 Закону, для виготовлення алкогольних напоїв необхідно мати ліцензію, яка видається тільки суб`єктам підприємницької діяльності органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст.1 Закону незаконним виробництвом алкогольних напоїв є їх виробництво без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності.

Згідно зі ст.9 Закону алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Статтею 10 Закону передбачено, що спирт етиловий…, алкогольні напої… підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового… підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий …, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Згідно зі ст.15 Закону оптова торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій. Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності ліцензій.

Так, у липні 2018 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , за усною домовленістю орендував у ОСОБА_2 , що не був обізнаний про злочинні плани ОСОБА_1 , гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Хортицький» по вул. Новобудов, 4-а у м. Запоріжжя, перерахувавши у якості орендної плати на банківську карту зазначеної особи грошові кошти у сумі 1500 грн., а також передавши останньому будівельні матеріали орієнтовною вартістю 500 грн.

Також, у порушення вказаних вище норм чинного законодавства, у період з липня по грудень 2018 року ОСОБА_1 , не маючи ліцензій на право придбання, зберігання та збуту спирту етилового, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що реалізація спирту приносить істотний прибуток, з метою особистого збагачення, незаконно придбавав у невстановлених в ході досудового слідства осіб через мережу Інтернет спирт етиловий з метою збуту та інші предмети, необхідні для розливу спирту етилового у скляну тару меншої ємності (скляні флакони ємністю 100 мл., металеві ковпачки, грушу, шланг, маркувальну етикетку, пакувальну плівку, дозувальний шланг, компресорний шланг, мірний стакан, пластмасову ємкість, об`ємом 10 літрів з вбудованим краном, металевий станок для закупорювання, тощо).

Після цього, вказані незаконно придбаний спирт етиловий та інші предмети, перевозив на автомобілі VWCADDY чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 для зберігання, розливу з метою подальшого збуту до гаражних приміщень №304 та № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Хортицький» по вул. Новобудов, 4-а у м. Запоріжжя.

Після цього, у період з липня по грудень 2018 року ОСОБА_1 , знаходячись у гаражних приміщеннях №№304-305 гаражного кооперативу Хортицький» по вул. АДРЕСА_2 м. Запоріжжя, розливав незаконно придбаний спирт етиловий у скляні флакони ємністю 100 мл. з логотипом виробника «ТОВ «ВФК «Біо Фарма ЛТД» (51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріччя, вул. Молодіжна, буд. 1-а) з метою збуту, які зберігав з цією ж метою за зазначеною адресою.

У подальшому, ОСОБА_1 , продовжуючи свій злочинний умисел, протягом періоду з жовтня по листопад 2018 року, знайшовши за допомогою мережі Інтернет невстановлених у ході досудового розслідування покупців у м. Харків та у м. Одеса, реалізував їм незаконно виготовлений спирт етиловий – скляні флакони ємністю 100 мл. з логотипом виробника «ТОВ «ВФК «Біо Фарма ЛТД» (51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріччя, вул. Молодіжна, 1-а) у кількості 50 та 30 картонних ящиків відповідно з етикеткою з надписом «Етіл», заповнених відповідно 2 400 та 1 440 скляними флаконами ємністю 100 мл. кожний, оклеєними етикетками з зазначенням виробника «ТОВ «ВФК «Біо Фарма ЛТД. 51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріччя, вул. Молодіжна,1-а», закупорені металевими ковпачками червоного кольору, з вмістом – спиртом етиловим, за ціною 16 гривень за флакон, отримавши накладеними платежами грошові кошти у сумі 38400 грн. та 23040 грн. відповідно, тим самим здійснивши їх збут.

Не зупиняючись на скоєному, у першій декаді листопада 2018 року, ОСОБА_1 , діючи умисно, транспортував на автомобілі VWCADDY чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , який знаходиться у його користуванні, незаконно виготовлений спирт етиловий за адресою: АДРЕСА_3 , де реалізував незаконно виготовлений спирт етиловий – скляні флакони ємністю 100 мл. з логотипом виробника «ТОВ «ВФК «Біо Фарма ЛТД» (51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріччя, вул. Молодіжна,1-а) у кількості 48 скляних флаконів, ємкістю 100 мл. кожний, які оклеєні етикетками з зазначенням виробника «ТОВ «ВФК «Біо Фарма ЛТД. 51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріччя, вул. Молодіжна,1-а», закупорені металевими ковпачками червоного кольору, з вмістом – спиртом етиловим за ціною 16 грн. за флакон ОСОБА_3 , отримавши від неї готівкові грошові кошти у сумі 768 грн., тим самим здійснивши його збут.

Далі, 12.12.2018 року, під час проведення обшуків у гаражних приміщеннях №304-305 гаражного кооперативу «Хортицький» по вул. Новобудов, 4-а у м. Запоріжжя, де ОСОБА_1 розливав незаконно виготовлений спирт етиловий, а також зберігав його з метою збуту, було виявлено і вилучено 191 картонний ящик з етикеткою з надписом «Етіл», заповнені скляними флаконами ємністю 100 мл. кожний, оклеєними етикетками з надписом з зазначенням виробника «ТОВ «ВФК «Біо Фарма ЛТД. 51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріччя, вул. Молодіжна, 1-а», закупореними металевими ковпачками червоного кольору, з вмістимим – рідиною з характерним запахом спирту у кількості 9 144 одиниці; 4 пластмасових бочки синього кольору, орієнтованим об`ємом 220 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту (3-повні, 1-заповнена на 1/3); грушу, шланг, 14 рулонів маркувальної етикетки, 2 рулони пакувальної плівки, дозувальний шланг, компресорний шланг, мірний стакан прозорого кольору, 2 лійки; 1 картонний ящик з вмістимим – 253 порожні скляні ємності, об`ємом 100 мл. кожна; пластмасову ємність, об`ємом 10 літрів з краном, заповнену на 1/20 прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 картонні коробки з вмістимим – 10 683 металеві ковпачки красного кольору; 11 пластмасових ємностей, об`ємом 10 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; упаковані в поліетилен 15 708 порожні скляні пляшки, об`ємом 100 мл; 90 картонних коробок з вмістимим – 180 пластмасових ємностей, об`ємом 10 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; металевий станок для закупорювання, сертифікат якості №1991 від 14.08.2018 року (виробник ПрАТ «Мар`янівський склозавод»), експрес – накладна № НОМЕР_4 від 25.09.2018 року, накладна №7110 від 04.10.2018 року, розрахункова квитанція №9990519005800008589 від 07.12.2018 року, акт отримання вантажу за замовленням №0580035204, видаткова накладна №357 від 25.09.2018 року, рахунок на оплату №364 від 25.09.2018 року.

Відповідно до висновку експерта від 28.02.2019 року №3-11/6-16, вилучені під час обшуків рідини є спиртом етиловим, що за вмістом альдегідів та сивушних масел не відповідає вимогам ДСТУ 4221-2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

При цьому скляні ємності, об`ємом 100 мл. з логотипом виробника «ТОВ «ВФК «Біо Фарма ЛТД» (51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріччя, вул. Молодіжна, 1-а) закупорено металевими ковпачками червоного кольору за допомогою вилученого під час обшуків металевого станку для закупорювання.

Таким чином, ОСОБА_1 , в період з липня по грудень 2018 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України відноситься спирт етиловий, без отримання відповідної ліцензії, всупереч порядку, встановленому ст.1,9,10,14,15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та ст.7 Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» здійснював незаконне придбання у невстановлених осіб та за невстановлених обставин спирту етилового з метою збуту, його транспортування та зберігання з цією ж метою, а також збут незаконно виготовленого спирту етилового.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 вину визнав повністю. Суду пояснив, що одного разу він відвідав аптеку, придбав флакон спирту та побачив на нього ціни. Після цього порахував і вирішив придбати спирт з метою подальшого його розливу у малі ємкості та реалізації. Спирт він придбав особисто через мережу інтернет, орендував гаражі, де у їх приміщеннях розливав спирт у тару, емкістю 100 мл, яку придбав на заводі. Маркування на тарі зробив на замовлення. Через інтернет він шукав покупців та реалізовував спирт різним людям у міста Харків та Одесу. ОСОБА_4 його, приблизно 2-3 рази. У скоєному розкаюється.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений та інші учасники правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає, судом роз`яснено про позбавлення права на оскарження цих обставин в апеляційному порядку.

Оцінивши докази по справі у сукупності при встановлених обставинах, суд вважає, що винуватість ОСОБА_1 у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення у судовому засіданні доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання його винним.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 суд кваліфікує за ст. 204 ч.1 КК України, як незаконне придбання підакцизного товару ( спирту етилового) з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого підакцизного товару ( спирту етилового).

В якості обставин, які пом`якшують покарання, суд визнає повне визнання вини обвинуваченим.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини, що пом`якшують покарання, особу винного, який раніше засуджений не був, на обліку в наркодиспансері та психоневрологічному диспансері не перебуває, задовільно характеризується за місцем колишньої роботи, у скоєному розкаявся.

Витрати, пов`язані із залученням експертів під час здійснення досудового розслідування по справі не є процесуальними витратами та стягненню не підлягають.

Долю речових доказів необхідно вирішити у порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 370, 371, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Визнати винуватим ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян- 17 000 ( сімнадцять тисяч) грн.

Речові докази: 191 картонний ящик з етикеткою з надписом «Етіл», заповнений скляними флаконами ємністю 100 мл. кожний, оклеєними етикетками з надписом з зазначенням виробника «ТОВ «ВФК «Біо Фарма ЛТД. 51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріччя, вул. Молодіжна, буд. 1-а», закупореними металевими ковпачками червоного кольору, з вмістимим – рідиною з характерним запахом спирту у кількості влаконів – 9 144 одиниці; 4 пластмасових бочки синього кольору орієнтованим об`ємом 220 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту (3-повні, 1 - заповнена на 1/3); поліетиленовий мішок білого кольору з вмістимим – груша, шланг, 14 рулонів маркувальної етикетки, 2 рулони пакувальної плівки, дозувальний шланг, компресорний шланг, мірний стакан прозорого кольору, 2 лійки; 1 картонний ящик з вмістимим – 253 порожні скляні ємності об`ємом 100 мл. кожна; пластмасова ємність об`ємом 10 літрів з краном, заповнена на 1/20 прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 картонні коробки з вмістимим – 10 683 металеві ковпачки красного кольору; 11 пластмасових ємностей об`ємом 10 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; металевий станок для розливу та закупорювання; упаковані в поліетилен 15 708 порожні скляні пляшки, об`ємом 100 мл; 90 картонних коробок з вмістимим – 180 пластмасових ємностей, об`ємом 10 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, які знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ( код ЄДРПОУ 38563155)- знищити;

сертифікат якості №1991 від 14.08.2018 року (виробник ПрАТ «Мар`янівський склозавод»), експрес – накладну №59000366154906 від 25.09.2018 року, накладну №7110 від 04.10.2018 року, розрахункову квитанцію №9990519005800008589 від 07.12.2018 року, акт отримання вантажу за замовленням №0580035204, видаткову накладну №357 від 25.09.2018 року, рахунок на оплату №364 від 25.09.2018 року.; флеш – карту «Apaser» загальною ємністю 16 Gb з відеозаписами проведених обшуків, - вилучені під час обшуків згідно протоколів та описів від 12.12.2018 року- залишити в матеріалах кримінального провадження.

Копію вироку після проголошення негайно вручити учасникам розгляду справи.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Хортицький районний суд м. Запоріжжя.

Суддя: Г.Є. Гнатик