Ухвала суду № 84394495, 20.09.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8861/19 1-кс/335/6051/2019

УХВАЛА

Іменем України

20 вересня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя Апаллонова Ю.В. за участю секретаря судового засідання Жечевої А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Войтенко Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120180800000000092 від 14.03.2018 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Войтенко В.В. звернувся до суду із клопотанням тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Філії – Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018080000000092 від 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 06.04.2018 по 07.08.2019, ОСОБА_1 , будучи депутатом Василівської міської ради Запорізької області, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, вимагав та одержав для себе від ОСОБА_2 неправомірну вигоду у розмірі 26 000 грн. за не вчинення дій з використанням службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_2 підприємницької діяльності та нестворення перешкод у користуванні орендованою ним земельною ділянкою (кадастровий номер 2320910100:05:026:1050) - невнесення на розгляд Василівської міської ради, її виконавчого комітету проектів рішень щодо дострокового розірвання договору оренди майна, укладеного між Василівською міською радою та ФОП ОСОБА_2 та підвищення плати за користування орендованою земельною ділянкою, непорушення питань про перевірку підприємницької діяльності, ненаправлення депутатських звернень, запитів до місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників правоохоронних та контролюючих органів, з пропозиціями організації перевірки діяльності підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

Для прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_1 здійснював спроби використання документів Громадської організації «Спортивно-патріотичний центр «Тризуб» код ЄДРПОУ 42470800 (банківський рахунок в Філії ЗОУ АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ) де співзасновником є його дружина ОСОБА_3 .

В ході обшуку 07.08.2019 квартири за адресою : АДРЕСА_1 , співвласником якої є ОСОБА_1 , за місцем розташування офісу Громадської організації «Спортивно-патріотичний центр «Тризуб»» ЄДРПОУ 42470800 вилучено банківські картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження фактів отримання неправомірної вигоди ОСОБА_1 та подальшого спрямування незаконно отриманих ним коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів - роздруківок руху грошових коштів (виписок) за рахунками, пов`язаними із банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні Філії – Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 14 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3. ст.368 КК України (кримінальне провадження №12018080000000092).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Крошка Т.В. оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні Філії – Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Войтенка Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1201808000000092 від 14.03.2018 року – задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, Войтенку Володимиру Володимировичу, Драчову Андрію Анатолійовичу, Клименку Максиму Вікторовичу, Величку Валерію В`ячеславовичу, Христьяну Денису Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні Філії – Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" МФО 313957 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів (виписок) за рахунками, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з дати відкриття рахунку по 23.08.2019;

- роздруківки руху грошових коштів (виписки) за рахунком № НОМЕР_1 відкритим Громадською організацією «Спортивно-патріотичний центр «Тризуб»» код ЄДРПОУ 42470800 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з дати відкриття рахунку по 23.08.2019;

- всіх документів, що надані банку при відкритті рахунків, пов`язаних із банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а також рахунку № НОМЕР_1 ;

- всіх наявних матеріалів фото та відеозйомки зняття коштів з банкоматів за вищевказаними рахунками, пов`язаними із банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 20.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя Ю.В. Апаллонова