Ухвала суду № 84392349, 20.09.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13957/19

Провадження № 1-кс/263/7249/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю прокурора Лук`янченко М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу 2 управління(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Ліпари Д.Р. про дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні від 14.03.2019 року за №22019050000000050 за 258-5 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу 2 управління(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції Ліпара Д.Р. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у кримінальному провадженні від 14.03.2019 року за №22019050000000050 за 258-5 ч.2 КК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що з лютого 2016 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території України, за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» шляхом постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення до її структурних підрозділів - так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР» та інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР», а також здійснюючи сплату так званих «налогов и сборов » до так званого «бюджета ДНР».

Так, на виконання вищевказаної мети 29.02.2016 ОСОБА_1 на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , створено «Общество с ограниченной ответственностью « МЕДИКОДОН ПЛЮС» (далі «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС»), яке зареєстровано в так званому «податковому органі» - «департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР», та відкрито рахунок у так званому «Центральном Республиканском банке ДНР» за № НОМЕР_1 . Також, 02.12.2016 «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС» отримало ліцензію так званої «республиканской службы лекарственных средств министерства здравоохранения ДНР» на «оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения».

При цьому ОСОБА_1 формально виступив директором «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС», доручивши фактичне керівництво залученому до вказаної злочинної схеми ОСОБА_2 , якого призначив директором з розвитку мережі аптек «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС».

Водночас, з метою укриття вищевказаного факту та з метою можливості здійснення закупівлі товарів й отримання доходів на території, підконтрольній державній владі України, одночасно з реєстрацією на тимчасово окупованій території, а саме 29.02.2016, на території, підконтрольній державній владі України за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Семашка, 13, зареєстровано ТОВ "МЕДИКОДОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40304357), засновниками якого виступили ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , а керівником призначено ОСОБА_2 .

З вищевказаної дати на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_2 як фактичний керівник «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС», отримавши замовлення від структурних підрозділів терористичної організації «ДНР» - «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» на поставку їм лікарських засобів та товарів медичного призначення, здійснює придбання відповідної продукції на території, підконтрольній державній владі України, шляхом використання схеми так званого «перерваного транзиту».

Так, придбання та подальше переміщення лікарських засобів та товарів медичного призначення на тимчасово окуповану територію Донецької області ними здійснюється через ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території, підконтрольній державній владі України. При цьому кінцевими отримувачами вказаної продукції при так званому «експорті» вказуються компанії-нерезиденти, зареєстровані на території Грузії, Турецької Республіки тощо. З метою створення вигляду законної діяльності вказана фармацевтична продукція проходить митне оформлення на пункті пропуску між Україною та Російською Федерацією, після чого він повинен бути експортований (остаточно вивезений) з території України. Проте, після того як вказана продукція у режимі транзиту потрапляє на територію Російської Федерації, вищевказані компанії-нерезиденти за попередньою домовленістю відмовляються від поставки, а товар на підставі заздалегідь оформлених документів безпосередньо між суб`єктами підприємницької діяльності, що зареєстровані на території, підконтрольній державній владі України, з одного боку та «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС» з іншого боку через пункт пропуску «Матвеев Курган - Успенка», що незаконно функціонує між Російською Федерацією та тимчасово окупованою територією України, потрапляє на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Отримані за вищенаведеною схемою лікарські засоби та товари медичного призначення оптовими партіями постачаються ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від імені «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС» до так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР», в якості матеріального забезпечення вказаної терористичної організації.

Зокрема у вищевказаний період часу до структурних підрозділів «силового блоку» терористичної організації «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області поставлено лікарських засобів та товарів медичного призначення:

- до «отряда по проведению специальных спасательных работ особого риска МЧС ДНР «Легион» (колишній керівник ОСОБА_4 , стосовно якого матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебувають на розгляді суду): у липні 2017 року на суму 55361 російських рублів; у жовтні 2017 року на суму 35371 російських рублів; у березні 2018 року на суму 28334 російських рублів; у квітні 2018 року на суму 115 305,81 російських рублів; у травні 2018 року на суму 10 833,19 російських рублів;

- до так званої «Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР»: у червні 2017 року на суму 34690,44 російських рублів; у березні 2018 року на суму 127597,4 російських рублів; у травні 2018 року на суму 170 438,33 російських рублів;

- до так званого «Донецкого высшего общевойскового командного училища ДНР»: у липні 2017 року на суму 65997,82 російських рублів; у жовтні 2017 року на суму 110294,5 російських рублів; у травні 2018 року на суму 35866,81 російських рублів;

до «МГБ ДНР»: у червні 2017 року на суму 24 424,94 російських рублів; у березні 2018 року на суму 500 000 російських рублів;

до «Командования внутренних войск МВД ДНР»: у липні 2017 року на суму 500816,61 російських рублів; у жовтні 2017 року на суму 483 848 російських рублів; у травні 2018 року на суму 510 699, 99 російських рублів;

- до «медицинского отдела МВД ДНР»: у жовтні 2017 року на суму 85410,27 російських рублів; у березні 2018 року на суму 1 208 793 російських рублів; у травні 2018 року на суму 179 337,54 російських рублів;

до «Донецкого следственого изолятора»: у червні 2017 року на суму 35000 російських рублів, у липні 2017 року на суму 35000 російських рублів, у жовтні 2017 року на суму 47000 російських рублів; у березні 2018 року на суму 77320,34 російських рублів; у квітні 2018 року на суму 118 097 російських рублів;

до «Никитовской исправительной колонии»: у червні 2017 року на суму 14900 російських рублів;

до «Енакиевской исправительной колонии»: у липні 2017 року на суму 16900 російських рублів, у жовні 2017 року на суму 16900 російських рублів; у березні 2018 року на суму 16900 російських рублів; у травні 2018 року на суму 42800 російських рублів;

до «Калининской исправительной колонии г. Горловки»: у липні 2017 року на суму 16000 російських рублів; у жовні 2017 року на суму 33200 російських рублів; у березні 2018 року на суму 16000 російських рублів; у квітні 2018 року на суму 41 360 російських рублів;

до «Западной исправительной колонии г. Макеевки»: у липні 2017 року на суму 16999,92 російських рублів; у березні 2018 року на суму 44365 російських рублів; у травні 2018 року на суму 44365 російських рублів;

до «Кировской исправительной колонии»: у липні 2017 року на суму 17200 російських рублів; у березні 2018 року на суму 17200 російських рублів; у травні 2018 року на суму 44965 російських рублів;

до «Торезской исправительной колонии»: у жовтні 2017 року на суму 16899,67 російських рублів; у березні 2018 року на суму 16906,54 російських рублів; у квітні 2018 року на суму 43 665 російських рублів;

до «Макеевской исправительной колонии»: у жовтні 2017 року на суму 16997,36 російських рублів; у березні 2018 року на суму 17006,37 російських рублів; у квітні 2018 року на суму 43 000 російських рублів.

Крім того, протягом вказаного періоду ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від імені «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС» здійснювали сплату так званих «налогов и сборов » до так званого «бюджета ДНР», які надалі використовуються представниками терористичної організації «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації. При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вирішують питання виробничого процесу, обліку, систематизації звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС», документів, що підтверджують фактичну передачу матеріальних цінностей та грошових коштів до структурних підрозділів терористичної організації «ДНР», питання подання звітності до «Республиканской налоговой инспекции Ворошиловского района г. Донецка Министерства доходов и сборов ДНР» та до так званих «органов статистики ДНР».

Так, сплачено так званих «налогов» за липень 2017 року на загальну суму 3 151 385 російських рублів, за серпень 2017 року - на загальну суму 4 132 715 російських рублів, за листопад 2017 року - на загальну суму 3 934 486,92 російських рублів.

28.02.2019 відповідно до вимог ст.ст. 276, 277, 278 КПК України відносно ОСОБА_1 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, однак останньому повідомлення про підозру особисто не вручено, внаслідок не встановлення його точного місцезнаходження на території будь-якого населеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Відповідно до положень ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вказане письмове повідомлення про підозру відправлено підозрюваному за допомогою мобільного додатку «Viber», який прив`язаний до його особистого номеру мобільного оператора зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_2 та на його електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3. Встановлено, що ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території Донецької області.

На адресу проживання підозрюваного неодноразово направлялись повістки про виклик до слідчого на 20.02.2019, 28.02.2019, 11.03.2019, 12.03.2019, 13.04.2019 однак ОСОБА_1 у визначений час не з`являвся та не повідомляв причини не явки. Також вказані повістки розміщено на офіційному сайті СБ України.

Також, відповідно до вимог ст. ст. 111, 135 КПК України підозрюваний викликався за допомогою мобільного зв`язку на його особистий номер мобільного оператора зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_2 , мобільного додатку «Viber», який прив`язаний до його особистого номеру мобільного оператора зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_2 та на його електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3.

Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що підозрюваний на теперішній час знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області, де переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення ним від кримінальної відповідальності.

14.03.2018 підозрюваний оголошений в розшук.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Вина підозрюваного ОСОБА_1 підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до суду із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи вищевикладене та те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років, на даний час переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим оголошений у розшук, та одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, що свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, тому клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.131, 132, 139-143 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Дозволити затримати підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця м. Донецьк, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Після затримання підозрюваного, доставити його до Жовтневого районного суду міста Маріуполя не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; 2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 3) відкликання ухвали прокурором.

Ухвала постановлена за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу 2 управління(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Ліпари Д.Р. (тел..066-909-37-80).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа