Ухвала суду № 84380293, 13.09.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18888/18

Провадження № 1-кс/932/8517/19

13 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., при секретарі Тимощук К.А., за участі слідчої Селіверстової С.С., власника майна ОСОБА_1 , представника власника майна Войтенко К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 42018040000001128 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2018 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області Селіверстова С.С. звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойком С.М., у якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучене 10.09.2019 року при проведенні обшуку у буд. 40-б по пр. Пушкіна АДРЕСА_1 м. Дніпрі, майно.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстровано в ЄРДР за № 42018040000001128, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, невстановлені особи на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, під прикриттям працівників правоохоронних органів та співробітників ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організували та здійснюють незаконне виробництво, з подальшою реалізацією, підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору. Серед вищевказаних працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які сприяють невстановленим особам у незаконній діяльності, пов`язаної з підакцизним товаром, є заступник начальника управління - начальник відділу ПДВ Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка, окрім вищевказаної діяльності, також зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду, протягом 2018-2019 рр. допомагає ОСОБА_1 реєструвати підприємства, які в подальшому набувають ознаки фіктивності та забезпечує їх діяльність з суб`єктами господарювання, у зв`язку з чим здійснюється мінімізація обов`язкових платежів, а здобуті таким чином грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між учасниками злочинної групи. В зазначеній протиправній схемі беруть участь наступні особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрував та придбав на ім`я підставних осіб з числа іноземців та громадян України на території Дніпропетровської області низку суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТО «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319), основною метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. На розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу підакцизних товарів, а також інших товарів у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору.

10.09.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 03 вересня 2019 року проведено обшук в офісному приміщені, яке ОСОБА_1 облаштував для роботи учасників злочинної схеми, що розташоване у буд. 40-Б АДРЕСА_2 , яке, згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 . В ході обшуку виявлено та вилучено предмети та документи, серед яких, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасове вилучене майно, а саме:

- гривневі купюри номіналом 100 грн. у кількості 323 купюри, загальною сумою 32 тисячі 300 грн.;

- гривневі купюри номіналом 200 грн. у кількості 123 купюри, загальною сумою 24 тисячі 600 грн.;

- гривневі купюри номіналом 500 грн. у кількості 99 купюр, загальною сумою 49 тисяч 500 грн.;

- доларові купюри, з яких 3 купюри номіналом 100 доларів США, 14 купюр номіналом 50 доларів США, 5 купюр номіналом 20 доларів США, одна купюра номіналом 10 доларів США, дві купюри номіналом 5 доларів США, загальною сумою 1120 доларів США;

- одна купюра номіналом 200 євро;

- одна купюра номіналом 500 російських рублів;

- три купюри номіналом 100 російських рублів, загальною сумою 300 російських рублів;

- одна гривнева купюра номіналом 1 грн.;

- технічний електронний пристрій сірого кольору з двома чорними регуляторами та антеною;

- технічний пристрій “Sony”, до якого приєднано шнур чорного кольору зі штекером 3,5мм.;

- диктофон “Dai Net” з написом “digital recorder”;

- диктофон “Dai Net” з написом “digital recorder”;

- технічний пристрій зі шнуром чорного кольору та штекером 3,5 мм., за зовнішніми ознаками схожий на мікрофон;

- технічний пристрій сірого кольору з написом “Kyba” та синім шнуром живлення;

- технічний пристрій зі шнуром та штекером 3,5 мм., за зовнішніми ознаками схожий на мікрофон;

- технічний пристрій зі шнуром та штекером 3,5 мм., упакований в прозорий поліетиленовий пакет;

- технічний пристрій зі шнуром та штекером 3,5 мм., упакований в прозорий поліетиленовий пакет;

- технічний пристрій з джерелом для живлення типу «Крона» та пружиною мідного кольору;

- технічний пристрій з джерелом для живлення типу «Крона», обмотаний ізолюючою стрічкою синього кольору;

- технічний пристрій чорного кольору з приєднаними проводками білого та синього кольору, упакований в прозорий поліетиленовий пакет;

- технічний пристрій в металевому корпусі з приєднаним дротом білого кольору та джерелом для живлення типу «Крона»;

- шнури, за зовнішніми ознаками схожі на «Бікфордові», у кількості 15 штук;

- чотири дроти синього кольору з приєднаними двома клемами;

- упаковка з написом «Трамадолу гідрохлорид», в якій міститься 5 ампул з рідиною, по 2 мл. кожна та інструкція із застосування;

- диплом спеціаліста серії КП № 000916 від 26 червня 1993 року, виданий на ім`я ОСОБА_6 ;

- трудова книжка серії НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ноутбук “ASUS” в металевому корпусі, model: Eee Pad TF 201, s/n: 15100-0300C000F4;

- ноутбук “Dell”, чорного кольору, service tag 63R4R3J, НОМЕР_2 , model: PP29L;

- блокнот в обкладинці рожевого кольору з написом «Alutech», записи в якому починаються з: «939 182. 75 х 1,5 + 2000516100. ед ковальку: 8 тыс + 10%...».

Так, проведеним оглядом вказаного тимчасово вилученого майна встановлено, що воно має значення для досудового розслідування та містить відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим, 11.09.2019 року зазначені в клопотанні предмети, відповідно до ст. 98 КПК України, постановою слідчої визнані речовими доказами.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та прохала задовольнити. Надала у судовому засіданні копію листа начальника ГВ КЗЕ УСБ України у Дніпропетровській області від 28 серпня 2019 року, що складений на виконання доручення слідчої у порядку ст. 40 КПК України, по кримінальному провадженню № 42018040000001128. Пояснила, що вилучені грошові кошти можливо набуті злочинним шляхом, тому є доцільним накладення на них арешту. Диктофони та технічні пристрої будуть піддані експертному дослідженню, оскільки вона вважає, що вважає, що вони є спеціальними засобами негласного зняття інформації, використання яких утворює окремий склад злочину. Погодилась із тим, що диплом та трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 не мають значення для досудового розслідування. Ноутбуки можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, могли використовуватись у протиправній діяльності, тому вона планує призначити експертизу на предмет їх змісту, як наявного, так і видалено. Блокнот може містити чорнові записи протиправної діяльності. Через те, що вилучені нею речі містять ознаки речових доказів, прохала клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_1 та його представник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання. Пояснили, що ОСОБА_1 не є власником того майна, що вилучено у ході обшуку офісного приміщення по АДРЕСА_2 , тому не може надати пояснень щодо доцільності обтяження його арештом. ОСОБА_1 зазначив, що йому не відомо, кому належить вилучене в ході обшуку майно, у тому числі і грошові кошти.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заслухавши пояснення слідчої, власника майна та його представника, розглянувши клопотання,

дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Так, ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03 вересня 2019 року слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 42018040000001128 надано дозвіл на проведення обшуку у будівлі 40б по пр. Пушкіна у м. Дніпрі, що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- установчої документації та печаток наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319), які могли бути використані у протиправній схемі;

- фінансово-бухгалтерської документації (у тому числі тієї, що міститься на цифрових носіях) наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319), які могли бути використані у протиправній схемі;

- робочої та поточної документації, особистих записів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть містити відомості стосовно створення та діяльності зазначеної схеми;

- матеріальних носіїв та документів, що можуть містити зразки почерку та підпису наступних осіб – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документації та інших матеріальних носіїв інформації, що відображають відомості стосовно руху та розпорядження коштами з приводу здійснення господарських операцій наступними суб`єктами господарювання ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319);

- засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками наступних суб`єктів господарювання – ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319);

- засобів зв`язку (мобільних телефонів, смартфонів з різноманітними операційними системами тощо), планшетів наступних осіб – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять переписку із представниками Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо сприяння та безперешкодного функціонування схемних СГД, зазначення сум винагороди представникам Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за надане сприяння;

- печаток та документів наступних суб`єктів господарювання – ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319), комп`ютерної техніки для управління рахунками вказаними підприємствами;

- комп`ютерної техніки (стаціонарних комп`ютерів, планшетів, ноутбуків), флеш-накопичувачів та інших електронних носів інформації, на яких містяться в електронному вигляді бухгалтерська документація та господарська первинна документація для реєстрації наступних суб`єктів господарювання ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319).

10 вересня 2019 року у приміщеннях будівлі 40-б по пр. Пушкіна у м. Дніпрі слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області Лук`яновим Т.А., який входить до складу слідчої групи по цьому кримінальному провадженню, проведено обшук, про що складено протокол. Відповідно до копії протоколу обшуку від 10 вересня 2019 року, органом досудового розслідування вилучене те майно, що зазначено слідчою у цьому клопотанні та про накладення арешту на яке подано клопотання слідчому судді. Це клопотання слідчої подано у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України, тобто протягом 48 годин після проведення обшуку та вилучення майна.

Через те, що дозвіл на проведення обшуку слідчій надавався в тому числі і з метою відшукання доказів можливої злочинної діяльності ОСОБА_1 , оскільки щодо нього слідством зібрано відомості про причетність до вчинення злочину, вважаю його заперечення щодо володіння вилученим майном обраним ним способом захисту. На момент розгляду клопотання у слідчого судді відомості про іншого власника цього майна відсутні.

Постановою слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області Лук`янова Т.А. вилучені в ході обшуку будівлі 40-б по пр АДРЕСА_2 Дніпрі предмети визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 42018040000001128.

Згідно із вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені органом досудового розслідування при проведенні обшуку у будівлі 40-б по пр. Пушкіна у м. Дніпрі предмети дійсно мають ознаки тимчасового вилученого майна, оскільки на їх відшукання та вилучення прямого дозволу слідчим суддею в ухвалі про обшуку надано не було.

Через те, що склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КПК України передбачає набуття суб`єктом злочину або іншими фізичними чи юридичними особами неправомірної вигоди, яка може бути виражена і в грошовому виді, вважаю, що вилучені слідством кошти у національній та іноземній валютах дійсно мають ознаки речових доказів та накладення на них арешту з метою збереження для потреб досудового слідства відповідатиме меті кримінального провадження.

Згідно із положеннями ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Вилучені слідчою ноутбуки дійсно можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, могли бути знаряддям його вчинення, за своїми технічними характеристиками мають систему логічного захисту, їх експертне дослідження є доцільним для розкриття злочину.

Водночас, технічні пристрої, диктофони, дроти не мають значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, оскільки слідство за фактом незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації не здійснюється.

Не можу погодитись і з тим, що диплом та трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 є речовими доказами по цьому кримінальному провадженню.

Окрім цього, оскільки блокнот в обкладинці рожевого кольору з написом «Alutech» може містити чорнові записи щодо протиправної діяльності групи осіб, вважаю, що він відповідає ознакам речового доказу.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника тимчасово вилученого майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З цих підстав, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, відчуження речових доказів по кримінальному провадженню, якими визнаю грошові кошти, блокнот та ноутбуки, що вилучені слідчим Лук`яновим Т.А. 10 вересня 2019 року при проведенні обшуку у буд. АДРЕСА_2 , вважаю за можливе накласти на них арешт, у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження, оскільки однієї заборони на відчуження буде недостатньо для збереження вказаних предметів у незмінному вигляді та не забезпечить можливості проведення експертних досліджень у майбутньому. Арешт на майно накладаю на підставі ч. 3 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства. Через те, що частина вилучених речей не відповідає ознакам речових доказів по кримінальному провадженню № 42018040000001128, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області Селіверстової С.С. по кримінальному провадженню № 42018040000001128 – задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 10.09.2019 року при проведенні обшуку у буд. АДРЕСА_2 , майно, а саме:

- гривневі купюри номіналом 100 грн. у кількості 323 купюри, загальною сумою 32 тисячі 300 грн.;

- гривневі купюри номіналом 200 грн. у кількості 123 купюри, загальною сумою 24 тисячі 600 грн.;

- гривневі купюри номіналом 500 грн. у кількості 99 купюр, загальною сумою 49 тисяч 500 грн.;

- доларові купюри, з яких 3 купюри номіналом 100 доларів США, 14 купюр номіналом 50 доларів США, 5 купюр номіналом 20 доларів США, одна купюра номіналом 10 доларів США, дві купюри номіналом 5 доларів США, загальною сумою 1120 доларів США;

- одна купюра номіналом 200 євро;

- одна купюра номіналом 500 російських рублів;

- три купюри номіналом 100 російських рублів, загальною сумою 300 російських рублів;

- одна гривнева купюра номіналом 1 грн.;

- ноутбук “ASUS” в металевому корпусі, model: Eee Pad TF 201, s/n: 15100-0300C000F4;

- ноутбук “Dell”, чорного кольору, service tag 63R4R3J, НОМЕР_2 , model: PP29L;

- блокнот в обкладинці рожевого кольору з написом «Alutech»,

власником якого може бути ОСОБА_1 , шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.

В іншій частині вимог клопотання – відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко