Ухвала суду № 84377370, 20.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42087/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Литвиненка Д. П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 4201800000002986 від 28.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2014 між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 196 відповідно до якого останньому видано 18 000 000 грн кредитних коштів. В забезпечення виконання ОСОБА_1 своїх зобов`язань за вказаним кредитним договором Банком укладено договір іпотеки з ОСОБА_6 (майновий поручитель) та передано в іпотеку наступні об`єкти нерухомого майна:

житловий будинок АДРЕСА_1 , вартістю предмету іпотеки 8 280 496 грн.;

земельна ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю предмету іпотеки 320 811 грн.;

земельна ділянка, площею 0,0260 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0995, за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю предмету іпотеки 46 339 грн.

Крім того, в забезпечення виконання ОСОБА_1 своїх зобов`язань за вказаним кредитним договором Банком укладено договір іпотеки з ОСОБА_7 (майновий поручитель) та передано в іпотеку наступні об`єкти нерухомого майна:

трьохсекційна група відпочинкових котеджів, загальною площею 495,0 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , вартість предмету іпотеки 17 644 622 грн.;

земельна ділянка, площею 0,0600 га, кадастровий номер 2611092001:22:002:1246, за адресою: АДРЕСА_9. Вартість предмету іпотеки 427 748 грн.

Обтяження предмета іпотеки правами Банку зареєстровано в Державному реєстрі іпотек 29.07.2014, а також цього ж дня в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Також встановлено, що 17.02.2016 державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Грабар О.В., на підставі заяви головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області Шмідт К.В., постанов про зняття арешту з майна боржника №№ 49872431, 49872517 від 10.02.2016 (виконавче провадження №№ 49872431, 49872517) та Актів №№ 30665321, 30665327 від 09.02.2016 про реалізацію предмета іпотеки, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про припинення іпотеки та зняття заборони відчуження предмету іпотеки, тобто зазначених вище об`єктів нерухомого майна.

Крім того, відповідно до зазначених вище документів 09.02.2016 майно, що є предметом іпотеки та яке перебувало під обтяженням Банку, реалізовано з прилюдних торгів, що проводились в рамках виконавчих проваджень №№ 49872431, 49872517 відкритого Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області на виконання виконавчого листа № 2-1342/15, виданого 08.06.2015 згідно рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області про стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 солідарно на користь Банку суми боргу в розмірі 19 123 500 грн.

В той же час ПАТ «УКРІНБАНК» не вживав жодних заходів по примусовому стягненню заборгованості за кредитним договором № 196 за рахунок предмету іпотеки, що належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та будучи іпотекодержателем предметів іпотеки із зареєстрованими правами застави, не надавав згоди на реалізацію предмета іпотеки, жодних дій щодо погодження оціночної вартості предмету іпотеки при реалізації не здійснював.

Відповідно до інформації наявної в автоматизованій системі виконавчого провадження Міністерства юстиції України відомості про виконавчі провадження №№ 49872431, 49872517 відсутні, що вказує на явно протиправний спосіб виведення об`єктів нерухомого майна з-під іпотеки.

В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 18.02.2016, тобто відразу після незаконного зняття заборони відчуження, було укладено низку договір купівлі-продажу внаслідок чого, право власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

- житловий будинок АДРЕСА_1

- земельну ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку, площею 0,0260 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0995, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- трьохсекційну групу відпочинкових котеджів, загальною площею 495,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку, площею 0,0600 га, кадастровий номер 2611092001:22:002:1246, за адресою: АДРЕСА_7 , протиправно перейшло до ОСОБА_8 , яким у подальшому вказану нерухомість було перереєстровано на третіх осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, яка була незаконно виведена з-під іпотеку Банку станом до липня 2018 року належала:

- житловий будинок АДРЕСА_1 ОСОБА_9, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

- земельна ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

- земельна ділянка, площею 0,0260 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0995, за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_9 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

- земельна ділянка, площею 0,0600 га, кадастровий номер 2611092001:22:002:1246, за адресою: АДРЕСА_11 та трьохсекційна група відпочинкових котеджів, загальною площею 495,0 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 325155526110) ОСОБА_9, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

В подальшому встановлено, що у період часу з 18.04.2019 по 25.04.2019 невстановлені досудовим розслідуванням особи, оминаючи наявність обтяження згідно зазначеного вище рішення суду, внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Державного земельного кадастру відомості про зміну права власності на вказане нерухоме майно. Підставою для внесення вказаних змін став договір № 1 відступлення прав за Іпотечними договорами від 18.04.2019 (сторони: ОСОБА_11 - новий іпотекодержатель та ПАТ «Українська інноваційна компанія» код 05839888 - первісний іпотекодержатель).

Встановлено, що нотаріальне оформлення правочинів по об`єктах нерухомого майна, а саме:

- житловий будинок АДРЕСА_1

- земельну ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку, площею 0,0260 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0995, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- виконувала приватний нотаріус Васильківського нотаріального округу Леончук Інна Борисівна, яка здійснює свою діяльність за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, 12, оф. НОМЕР_2 у володінні якої знаходяться документи нотаріального оформлення щодо вказаних об`єктів нерухомості.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які стосуються підстав виникнення права власності на вказані вище об`єкти нерухомості, які можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні не з`явилась, надала на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просила здійснювати за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, її представник в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів - прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Коноводу Валерію Валерійовичу, прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Рамазанову Ільясу Енверовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Литвиненку Дмитру Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Тітовій Наталії Віталіївні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Васильківського нотаріального округу Леончук Інни Борисівни, яка здійснює свою діяльність адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, 12 оф. НОМЕР_8, а саме:

- документів, які містяться в нотаріальній справі, на підставі яких вчинено нотаріальну дію щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 ;

- документів, які містяться в нотаріальній справі, на підставі яких вчинено нотаріальну дію щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на земельну ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів, які містяться в нотаріальній справі, на підставі яких вчинено нотаріальну дію щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на земельну ділянку, площею 0,0260 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0995, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- завірених належним чином копій сторінок реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Леончук І.Б. в яких зареєстровано правочини з приводу переходу права власності по вказаним вище об`єктам нерухомості;

- всю інформацію про вчинення інших нотаріальних дій, сторонами яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42087/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Тітовій Н. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько