Ухвала суду № 84377047, 18.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47316/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури Лещенка А.Ю.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000001183 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Коростенської місцевої прокуратури Лещенка А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у Національному банку України, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364, 205, 209, 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, в період 2016-2017 років на території Луганської, Дніпропетровської областей та м. Києва, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Арровна» (код ЄДРПОУ 32172921), ТЗДВ «Страхова Компанія» (код ЄДРПОУ 40367375), ТВО «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085), ТОВ «Довіра - Бізнес»(код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ «Синтез Фінанс» (код ЄДРПОУ 40420344), (код ЄДРПОУ 32172921),ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «ДП Ветор» (код ЄДРПОУ 41136098), ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія «Тортуга» (код ЄДРПОУ 40162635), ТОВ «Виробниче об`єднання «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «Довіра Бізнес - Груп» (код ЄДРПОУ 40427994), ТОВ «ДП Спектр» (код ЄДРПОУ 38910844) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки прокурор не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури Лещенка А.Ю.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України № 42016000000001183 - прокурору Коростенської місцевої прокуратури Лещенку Антону Юрійовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, що знаходяться в Національному банку України, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

-матеріалів проведеної планової виїзної перевірки АБ «Укргазбанк» з окремих питань та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка проводилась станом на 01.09.2018 за період діяльності з 01.05.2014 до 31.08.2018;

-матеріалів проведеного безвиїзного нагляду за дотриманням АБ «Укргазбанк» вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

проведеної планової комплексної виїзної перевірки АБ «Укргазбанк» з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України за період діяльності Банку з 01.07.2014 до 31.08.2018.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47316/19-к

Примірник 2 - наданий прокурору Лещенку А.Ю.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець